11 Ergebnisse für Geldwäsche
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07.03.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Bei komplexeren Problemen wird auch die BaFin zur Überprüfung der Bankpraktiken hinzugezogen. Haben Sie Fragen zum Thema Bankkonto gesperrt? Eine Kontosperrung, insbesondere unter Verdacht der Geldwäsche, kann eine ernsthafte Herausforderung …
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28.02.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Bedrohung durch Finanzdelikte in Deutschland, insbesondere Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das FKBG, charakterisiert durch seine umfangreiche und komplexe Struktur, zielt darauf ab, effiziente Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung …
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17.04.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Dollar veruntreut hatte. Er wurde von der US-Börsenaufsicht SEC, der US-Regulierungsbehörde CFTC und der New Yorker Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung, Geldwäsche und Betrug angeklagt. Er wurde gegen eine Kaution von 250 Millionen US-Dollar …
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31.03.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Was Privatpersonen über das neue Gesetz gegen Geldwäsche wissen müssen Das Thema Geldwäsche ist weltweit zu einem großen Problem geworden, weshalb Deutschland Maßnahmen ergriffen hat, um es zu bekämpfen. Am 18. März 2021 trat ein neues …
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22.02.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… eines Verdachts auf Geldwäsche gesperrt wurde. Seit der Umsetzung einer EU-Richtlinie hat sich der Umgang von Banken mit einem etwaigen Verdacht auf Geldwäsche verändert, sodass immer häufiger nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatkunden …
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14.01.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Geldwäsche und Gewalt planten und/oder ausführten. (5) Europol (europäische Polizeibehörde) übermittelte sämtliche Daten an das BKA (Bundeskriminalamt), darunter IMEI-Gerätenummern, E-Mail-Adressen von Kontakten, Datum und Uhrzeit …
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26.03.2022
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… oder Strafhaftung gestaltet. In vielen Fällen kommt es dazu, dass den Nutzern Geldwäsche oder Betrug vorgeworfen wird. Zuletzt fragen sich diejenigen, die ihre Kryptowährung investieren wollen, welche Regeln bei Spekulationsgeschäften gelten …
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29.05.2021
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… der Geldwäsche nutzen, stehen oftmals auch normale Nutzer von Kryptowährungen unter dem Verdacht, Geld zu waschen. Gesetzliche Regelungen der Geldwäsche Einerseits findet man den Strafbestand der Geldwäsche in § 261 StGB. Beim Begehen …
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09.09.2020
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Immer mehr Kriminelle benutzten Kryptowährung, um Geld zu waschen, was hat das für Folgen für die normalen Benutzer von Kryptowährungen? Zunächst einmal was sind Kryptowährungen und wieso ist die Geldwäsche dadurch so vereinfacht worden …
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19.06.2020
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Bei der Geldwäsche gemäß § 261 StGB handelt es sich um einen Straftatbestand, dessen Folge in besonders schweren Fällen sogar bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ist. Die Regelung zielt darauf ab, das Einschleusen von Vermögensgegenständen …
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25.06.2019
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… besteht für Sie als Verbraucher keine Pflicht , dass Sie einen Geldwäscheverdacht melden, aber auch Sie müssen die Pflichten des Geldwäschegesetzes einhalten. Banken melden aber einen Verdacht auf Geldwäsche in jedem Fall und geben jede …