428 Ergebnisse für Compliance
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)
… zur Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Dies reflektiert einen zunehmenden Fokus auf die digitale Infrastruktur im Rahmen steuerrechtlicher Compliance durch die Finanzverwaltung. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen …
30.04.2024
von Rechtsanwältin Silke Gottschalk
… der Gesetzgebung / Compliance / Lobbyregister Große Verbände müssen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen beachten, die sich ständig weiterentwickeln. Dies reicht von Datenschutzbestimmungen über Arbeitsrecht bis hin zu spezifischen …
26.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… Urteils des EuGH von besonderer Bedeutung. Compliance und Vermeidung von BIAS Finanzinstitute sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen keine diskriminierenden, unethischen oder rechtswidrigen Entscheidungen treffen …
26.04.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Rechtsberatung, die darauf ausgerichtet ist, Sie durch die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen der Krankenhausreform zu führen. Wir unterstützen Sie dabei, Compliance-Risiken zu minimieren und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft …
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25.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… Zusammenhang mit dem Compliance-Fall aus der Zeit vor dem Insolvenzantrag stehen. „Es bestehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wir prüfen detailliert die entsprechenden Sachverhalte“, sagt Metzger. „Etwaige Maßnahmen in diesem Zusammenhang …
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25.04.2024
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… der Gruppe sei angepeilt. Compliance-Vorfall Diese Entwicklung kam durchaus überraschend. Zwar hatte es Ende des Jahres 2023 einen Compliance-Vorfall bei der d.i.i. gegeben, über den unter anderem das Handelsblatt berichtet hatte. Sogar …
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22.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.
… Insolvenzantrag gestellt werden muss. Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten hatte die d.i.i.-Gruppe zuletzt auch mit einem Compliance-Problem zu kämpfen. So sollen Handwerker mithilfe eines internen Mitarbeiters deutlich zu hohe Rechnungen …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… mit Scheinrechnungen Als das Handelsblatt im Februar 2024 über einen ungewöhnlichen Compliance-Fall um betrügerische Scheinabrechnungen (Beseitigung von Vogelkot und Ölflecken) beim Wiesbadener Immobilienunternehmen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… von rund 621 Millionen Euro. BaFin-Sonderprüfung wegen Compliance-Vorwürfen Es ist nicht das erste Mal, dass die BaFin aktiv wird. Im Februar 2024 geriet die Immobiliengruppe d.i.i. wegen Betrugsverdachts ins Visier der Behörden. Es besteht …
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17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
… Geldwäsche. Unter anderem deshalb gibt es neben dem § 261 StGB auch noch das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz: Gelwäschegesetz (GwG). Dieses folgt EU-Richtlinien und hat u.a. die Compliance-Anforderungen …
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16.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… von AnlegerInnen von d.i.i.-Anlegern, sodass uns die einzelnen Probleme bekannt sind. So wird z.B. auch zu hinterfragen sein, ob und in welchem Umfang der Compliance-Vorfall hier für den konkreten Fall Relevanz hat. Die Einzelheiten hierzu …
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12.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… im Jahr. Die Bundesregierung ist aufgefordert, die bereits bestehenden nationalen Regelungen dem EU-Lieferkettengesetz anzupassen. Gleiches sollten auch die betroffenen Unternehmen tun und ggf. ein effektives Compliance-System installieren, um …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser
… überschaubar sein, dennoch will sich die Bafin einen Überblick über die Compliance-Struktur verschaffen, berichtete das Handelsblatt bereits Ende Februar. Ausschlaggebend für den Insolvenzantrag dürfte dieser Vorgang kaum …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… eine umfassende Compliance-Strategie. Unternehmen, die Prepaid-Produkte anbieten oder beabsichtigen, in diesen Markt einzutreten, sollten die geltenden Vorschriften sorgfältig prüfen (lassen) und sicherstellen, dass sie sämtliche …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Scheinabrechnungen in die Schlagzeilen. Der Schaden soll zwar überschaubar gewesen sein, rief aber die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan, die die Compliance-Organisation des Unternehmens einer Sonderprüfung unterzieht. Anleger dürften aufgrund …
10.04.2024
von Rechtsanwalt Tolga Akdemir
… die Festlegung des Status, wobei es auf die faktische Ausführung der Arbeit und nicht die vertragliche Bezeichnung derselben ankommen wird. Vorteile der Compliance-Bemühungen Eine frühzeitige rechtliche Beratung bei Unklarheiten hinsichtlich …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… von einem Compliance-Vorfall überschattet, der dazu führte, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für diesen Vorfall eine Sonderprüfung anordnete. Hierüber wurden die AnlegerInnen teilweise mit Schreiben vom 27.02.2024 …
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07.04.2024
von Rechtsanwalt David-Joshua Grziwa
… und berät in diesem Bereich vor allem Händlerinnen und Händler im Nutzhanfbereich, aber auch Privatpersonen. In diesem Tätigkeitsbereich gehört die Compliance genauso zu den Aufgaben, wie die aktive Vertretung nach außen. Gerade …
22.03.2024
von Rechtsanwalt Babak Tabeshian LL.M.
… mit sich bringen. Ohne die Inanspruchnahme fachkundiger Betreuung besteht die Gefahr von Compliance-Verstößen, die zu rechtlichen Konsequenzen wie Bußgeldern führen können. Darüber hinaus können Sicherheitsvorfälle unentdeckt bleiben …
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22.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… ist eine konstante Bedrohung für Krypto-Assets. Miner müssen in Sicherheitstechnologien und -praktiken investieren, um ihre digitalen Vermögenswerte zu schützen. Rechtliche Risiken Regulatorische Unsicherheit und Compliance : Die Bundesanstalt für …
21.03.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… zu minimieren. Compliance und Geldwäscheprävention E-Geld-Institute müssen strenge Compliance-Verfahren implementieren, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehören die Identifizierung und Überprüfung von Kunden sowie …
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07.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… etc. Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz/DSGVO (Compliance, inbs. bei "Datenpannen"/Datenschutzvorfällen Verhandlung und Erstellung urheberrechtlicher Werk- und Lizenzverträge und Aufträgen, z.B. in den Bereichen IT …
19.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… und die rechtliche Einordnung kann erhebliche Auswirkungen auf Steuern, Compliance und Berichtspflichten haben. Steuerliche Implikationen: Das Halving kann auch steuerliche Konsequenzen haben, insbesondere im Hinblick auf Kapitalgewinne. Anleger …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… Vereinigungen. Diese Novelle hat aber auch dazu geführt, dass Privatpersonen genauso wie Geschäftsleuten vermehrt fälschlicherweise eine Straftat vorgeworfen wurde. GwG stellt erhöhte Anforderungen an Sorgfaltspflichten und Compliance Gleichzeitig …