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Strafbar wegen Geldwäsche bei illegalem Glückspiel: Einzahlungen und Auszahlungen können strafbare Geldwäsche bedeuten.
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Einführung
Das Thema Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel ist ein bedeutendes und komplexes Feld im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Es umfasst die Praktiken, durch die illegale Erlöse aus nicht genehmigtem Glücksspiel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, um deren illegale Herkunft zu verschleiern.
Allerdings können auch "unbedachte" Bürger in diesen Dunstkreis kommen, wenn z. B. bei einem illegalen Glückspielanbieter Gelder einbezahlt und ausbezahlt werden. Dies kann den Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB begründen und unliebsame strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Umso wichtiger ist es daher, um diese Gefahren dem Grunde nach zu wissen.
Begrifflichkeit der Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet im Allgemeinen den Prozess, bei dem illegale Einnahmen (z.B. aus kriminellen Aktivitäten wie illegalem Glücksspiel) in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden, um ihre illegale Herkunft zu verschleiern.
Verbindung zwischen illegalem Glücksspiel und Geldwäsche
Sowohl die Einzahlung als auch die Auszahlung bei Glückspiel- und Wettanbietern im Internet kann den Straftatbestand der Geldwäsche verwirklichen.
- Einzahlungen: Geld, das aus kriminellen Aktivitäten stammt und in Glücksspiele investiert wird, kann als Versuch angesehen werden, diese Mittel zu "reinigen".
- Auszahlungen: Gewinne aus illegalem Glücksspiel stellen selbst Gelder dar, die aus einer kriminellen Quelle stammen. Ihre weitere Verwendung oder Investition kann als Geldwäsche betrachtet werden, da sie die illegale Herkunft verschleiert.
Die relevanten Rechtsnormen finden sich im Geldwäschegesetz (GWG), in der 4. EU-Geldwäscherichtlinie und im Strafgesetzbuch (StGB), hier konkret § 261 StGB.
Fazit
Die Verbindung zwischen illegalem Glücksspiel und Geldwäsche stellt eine "Gefahrenquelle" für den unbedarften Bürger dar.
Die Ein- und Auszahlungen im Rahmen von illegalem Glücksspiel bieten ein potentielles Vehikel für Geldwäscheaktivitäten, die darauf abzielen, die Herkunft illegaler Mittel zu verschleiern und in den legalen Finanzkreislauf einzuspeisen. Zumindest können dies die Strafverfolgungsbehörden so sehen.
Bei Post von den Strafverfolgungsbehörden ist die Hinzuziehung eines fachkundigen Rechtsanwalts anzuraten.
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