85 Ergebnisse für transparenzregister
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02.11.2021
von Rechtsanwalt Dipl. Finanzwirt (FH) Stefan Neumann
Die Regelungen über das Transparenzregister wurden zum 01.08.2021 geändert. Die nachfolgenden Informationen sollen für Sie als Leitfaden dienen, ob Handlungsbedarf für Ihr Unternehmen besteht. 1. Begriff des Transparenzregisters …
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29.10.2021
von Rechtsanwalt Thomas Schneiders
Das Transparenzregister ist ein öffentlich für jedermann einsehbares Register, aus dem die wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person zu entnehmen sein sollen. Infolge von dessen Einführung zum 1. Oktober 2017 war zunächst nur …
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20.10.2021
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Grund
Die neue Transparenzregisterregelung des GwG– beachtenswerte Aspekte für Unternehmen und deren Berater Teil IV: Die Eintragung in das Transparenzregister läuft über die offizielle Internetseite des Transparenzregisters. Dort muss …
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04.10.2021
von Rechtsanwalt Simon Otto
Jetzt müssen alle Gesellschaften aktiv eingetragen werden: Das Transparenzregister soll nach Beschluss des Deutschen Bundestages zu einem Vollregister umgestellt werden; das Geldwäschegesetz (GWG) wurde hierzu umfassend reformiert …
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03.05.2022
von Rechtsanwalt Andreas Lieb
Zusätzliche Eintragungspflichten Der Deutsche Bundestag hat mit der Reform des Geldwäschegesetzes (GwG) die Umstellung des Transparenzregisters zu einem Vollregister beschlossen. Das Transparenzregister ist ein Register zur Erfassung …
09.09.2021
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Grund
… bisher ausreichend, dass die Gesellschaft beispielsweise im Handelsregister eingetragen war. Nun gilt gemäß § 20 GwG die Pflicht zur Eintragung ins Transparenzregister und wenn diese Eintragung bei einer meldepflichtigen Gesellschaft …
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06.12.2022
von Rechtsanwältin Neele Schröder
Änderung Geldwäschegesetz zum 01. August 2021: Neue Regelung zum Transparenzregister Ab dem 01. August 2021 ist die Mitteilungsfiktion für alle juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften entfallen! Durch das in Kraft …
02.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Grund
… die aktuelle Änderung eine hohe Relevanz: Unternehmen, die bisher im Handelsregister eingetragen waren, mussten nicht noch zusätzlich im Transparenzregister aufgeführt sein, wenn sie Verträge schlossen die beurkundet werden sollten. Ebenso war …
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04.08.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen. Eintragungspflicht ins Transparenzregister Ab August müssen weitere Unternehmen eine Eintragung ins Transparenzregister in ihre Planungen aufnehmen. Es kommt dafür nämlich nicht mehr darauf …
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25.08.2023
von Rechtsanwalt Christian Heß
Erneute Verschärfung des Geldwäschegesetzes (GwG) zum 01.08.2021 – insbesondere Ausbau des Transparenzregisters zum Vollregister, lange Übergangsfristen Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister : Im Rahmen der Umsetzung …
12.07.2021
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
Am 25.06.2021 hat der Bundesrat dem Gesetzesentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) zugestimmt. Ziel des Gesetzes ist die Ermöglichung einer Vernetzung der europäischen Transparenzregister im Kampf gegen …
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01.06.2021
von Rechtsanwältin Steuerberaterin Elisa Roggendorff
Zum 01.10.2017 wurde das Transparenzregister eingeführt. Was zunächst harmlos begann, entpuppt sich nun als wahres Bürokratiemonster. Dabei ist das Gesetzeswerk ohnehin bereits so unübersichtlich wie das Transparenzregister selbst …
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24.04.2021
von Rechtsanwalt Andreas Fischer
… verschärften Transparenzregister. Seit 01.01.2020 hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie umgesetzt und damit Mitteilungs- und Nachforschungspflichten zu den sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten weiter …
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12.03.2021
von Rechtsanwalt Malte Jörg Uffeln
… individuell auf den jeweiligen Einzelfall anzupassen. KEINE HAFTUNG für Erfolgsaussichten. Keine Garantie. MUSTER 1 Widerspruch gegen den Bescheid über die Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters SV Musterstadt Musterstraße 1 …
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23.03.2021
von Rechtsanwalt Malte Jörg Uffeln
… die Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters“ Der MGV Musterstadt bekommt als „ gebührenpflichtige Rechtseinheit“ Gebühren „für seine“ Führung im Transparenzregister in Höhe von € 7,44, incl. 19 % MwSt. für die Jahre 2017, 2018 und 2019 …
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17.02.2021
von Rechtsanwalt Michael Röcken
Rechnung vom Transparenzregister? Zahlreiche Vereine haben aktuell Rechnungen über die Eintragung des Vereins im Transparenzregister erhalten. Diese Rechnung, sofern sie vom Bundesanzeiger-Verlag kommt und 2,50 Euro (netto) je Jahr beträgt …
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15.12.2022
von Rechtsanwalt Andreas Gerstel
… Arbeit: Hinweis auf Lobbyliste des Deutschen Bundestages und des Transparenzregisters der EU. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben Fragen? Melden Sie sich doch einfach bei mir. Ihr Rechtsanwalt Andreas Gerstel Fachanwalt für gewerblichen …
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03.02.2021
von Rechtsanwalt Andreas Fischer
… Regelung von § 40 Abs. 1 GmbHG erfolgte im Zuge der Einführung des Transparenzregisters zum 26.06.2017 durch das Geldwäschegesetz. Im vorliegenden Fall lag die Besonderheit darin, dass die ursprünglich eingereichte Gesellschafterliste von 1999 …
06.10.2020
von Rechtsanwalt Dr. Marc Laukemann
Neue Haftungsfalle für Geschäftsführer: Bußgeld bei unterlassener Meldung zum Transparenzregister Von Rechtsanwältin & Steuerberaterin Elisa Roggendorff & Rechtsanwalt Dr. Marc Laukemann Die Mitteilung des sogenannten …
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24.09.2020
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
… des Transparenzregisters. Hierdurch
sollen eine bessere Aufdeckung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und
deren Prävention erreicht werden. Im Folgenden einige der wichtigsten Änderungen: Zunächst gibt es eine wichtige Änderung hinsichtlich sog …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… Einsichtnahmen ins Transparenzregister P2B-Verordnung bestimmt neue Pflichten für Online-Plattformen Anforderungen an Arbeitnehmerunterkünfte auch von ausländischen Arbeitgebern einzuhalten Arzneiverordnungssoftware muss besser informieren …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… und Verbraucherkreditnehmern im Härtefall endet zum 30. Juni 2020 Fahrerlaubnisregister speichert auch E-Mail-Adresse Weitere Registrierungsmöglichkeiten für das Transparenzregister Mehr Leistungen bei Umzügen für Bundesbedienstete …
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09.04.2020
von Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Sandro Wulf
… droht. Ich möchte heute das Augenmerk auf das so genannte Transparenzregister lenken. In diesem Register, einsehbar unter www.transparenzregister.de müssen sämtliche Unternehmen die wirtschaftlich berechtigten Personen mit dem vollständigen …
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10.02.2020
von Rechtsanwalt Guido Kluck
… Nicht nur bei neuen Kunden müssen Sorgfaltspflichten eingehalten werden, sondern auch bei schon bestehenden Geschäftsbeziehungen.“ Was passiert bei Nichtbeachtung der Meldepflichten des Transparenzregisters? Das GwG enthält in § 56 Abs. 1 Nr. 52 …