85 Ergebnisse für transparenzregister
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12.01.2022
von Rechtsanwalt Fachanwalt Urheber-/MedienR Dennis Tölle
Die Organisation Transparenzregister e. V. versendet E-Mails und fordert zur Zahlung wegen „angeblicher“ Verstöße gegen die Eintragungspflicht im Transparenzregister auf. Die Verwirrung bei Betroffenen ist groß. Die Behörden sind alarmiert …
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15.01.2020
von Rechtsanwalt Guido Kluck
… sieht vor, dass ein sogenanntes Risikomanagement betrieben werden soll, wenn Barzahlungen von mindestens 10.000 getätigt oder entgegengenommen werden. Mehr Transparenz Der Zugang zum Transparenzregister soll zudem erweitert werden …
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16.09.2019
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
… zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Mit Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes wurde erstmals auch das Transparenzregister eingeführt. Das europäische Parlament und der europäische Rat haben mittlerweile allerdings …
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06.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Christoph Mecking
Meldungspflichten an das Transparenzregister nach dem neuen Geldwäschegesetz Seit dem 26.06.2017 ist das neue Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, kurz Geldwäschegesetz (GwG), das die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie …
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09.01.2019
von Rechtsanwalt Marcel Schmieder
Nachdem das Transparenzregister im Oktober 2017 in Vollzug gesetzt wurde, hat das Bundesverwaltungsamt nunmehr auch den entsprechenden Bußgeldkatalog veröffentlicht. Gegenüber dem Transparenzregister sind sämtliche Personengesellschaften …
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30.07.2018
von Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.
… die Herabsetzung des Schwellenwertes für Bargeldgeschäfte des Güterhandels von € 15.000,- auf nur noch € 10.000,- zur Auslösung von besonderen Sorgfaltspflichten (§ 16 Abs. 6 GeldwäscheG); die Einrichtung eines Transparenzregisters zur Erfassung …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… der Geldwäsche. Gesellschafterlisten sollen deshalb besser aufbereitet sein für das Transparenzregister. Bereits seit Oktober 2017 gilt für juristische Personen wie z. B. eine GmbH oder AG und eingetragene Personengesellschaften eine Meldepflicht …
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15.06.2018
von Rechtsanwalt Finn Streich
… Transparenzregisters verpflichtet nach § 3 GwG wirtschaftlich Berechtigte zur Meldung und Eintragung folgender Daten: Vor- und Zuname Wohnort Geburtsdatum Angaben, woraus sich die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter ergibt bis zum 01.10.2017 …
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12.04.2018
von Ferdinand Mang anwalt.de-Redaktion
… zur Mitteilung dieser Angaben an das Transparenzregister. Die Pflicht zur Angabe erstreckt sich auf diejenigen wirtschaftlich Berechtigten, die entweder mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile am Unternehmen halten oder mehr als 25 Prozent …
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13.11.2017
von Rechtsanwalt Dr. Conrad Grau
Bußgeld vermeiden! Prüfen Sie, ob Sie für Ihre GmbH, UG oder GmbH & Co. KG Eintragungen in das neue Transparenzregister machen müssen. 1. Überblick Im Rahmen des neuen Geldwäschegesetzes wurde ein neues digitales ‚Transparenzregister …
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12.10.2017
von Rechtsanwalt Dr. Boris Jan Schiemzik
Spätestens seit den Panama-Papers ist Geldwäsche ein großes Thema. Dem wollen der Staat und auch die EU einen Riegel vorschieben. Gelingen soll dies durch das Transparenzregister, das im Juni durch eine Änderung im Geldwäschegesetz …
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10.10.2017
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Lieb LL.M.
Das neue Transparenzregister Im Rahmen der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist am 26.07.2017 das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Durch dieses wird das zentral auf nationaler Ebene geführte sogenannte …
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28.08.2017
von Krau Rechtsanwälte Fachanwalt Notar
… getretene Geldwäschegesetz (GwG). Der wesentliche Bestandteil dieses Gesetzes ist die Einführung eines sog. Transparenzregisters. Mit diesem sollen die „wirtschaftlich Berechtigten“ von Personenvereinigungen identifizierbar gemacht werden …