130 Ergebnisse für BaFin
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12.05.2021
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… Beratung in Anspruch zu nehmen. BaFin ordnet Rückabwicklungen von UDI-Gesellschaften an Laut der Finanzaufsichtsbehörde BaFin genügt die von den UDI Gesellschaften verwendete Nachrangklausel mit qualifiziertem Rangrücktritt nicht den Anforderungen …
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12.05.2021
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… der jeweiligen Gesellschaft zu vermeiden. Anlass ist laut UDI eine Abwicklungsanordnung der BaFin an die UDI-Energie Festzins VI GmbH und Co. KG, wonach die Nachrangdarlehen, die Anleger der Gesellschaft gewährt hatten, rückabgewickelt werden müssen …
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12.03.2021
von Rechtsanwalt Prof. Dr.iur. Julius Reiter
Nachdem die BaFin die Bremer Greensill Bank geschlossen hat, werden jeden Tag weitere Kommunen und andere öffentlich-rechtliche Anleger bekannt, die bei Greensill Gelder angelegt haben. Nach der Schließung kann die Bank diese Einlagen …
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09.03.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… die Kanzlei Bender & Pfitzmann eine kostenlose Erstberatung für geschädigte Anleger eingerichtet. Valorum Vermögensverwaltung GmbH Mit Bescheid vom 05.09 2018 hat die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) die Valorum …
Drohende Überschuldung bei Greensill Bank AG? Was Kunden, insbesondere Kommunen, nun beachten müssen
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05.03.2021
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) hat am 03.03.2021 u.a. ein Zahlungs- und Veräußerungsverbot erlassen. Zudem ist es der Bank untersagt Zahlungen entgegenzunehmen, die nicht zur Tilgung von Schulden …
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01.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… wird auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) aktiv. Ermittlung wegen Kapitalanlagebetrugs Bereits seit 2017 laufen in mehreren Ländern Ermittlungen wegen Kapitalanlagebetrugs. 2019 wurde Ruja Ignatovas Bruder Konstantin in den USA verhaftet …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… Diesem Kontrollgremium gehört der Abwickler der BaFin, das Finanzamt sowie Rechtsanwalt Sascha Borowski von der Kanzlei Buchalik Brömmekamp an. Wann können die Gläubiger ihre Forderungen anmelden? Die Forderungsanmeldung ist erst …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… AG PCC, Rugell (Liechtenstein) hat bislang keinen Insolvenzantrag gestellt. Allerdings hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) einen sogenannten. Abwickler bestellt. Im Fall der inzwischen insolventen ADCADA …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
Die ADCADA-Gruppe ist aus Sicht der Anleger mehrfach negativ in Erscheinung getreten: am 09.03.2020 : Die BaFin verfügt die Einstellung und Abwicklung der von der ADCADA GmbH mit Anlegern geschlossenen „ festverzinslichen …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… behördliche Untersagungsverfügungen durch die BaFin Für zahlreiche Produkte hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) die Einstellung und Abwicklung der Kapitalanlagen angeordnet. Für die Rückabwicklung zahlreicher …
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14.10.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… einen Insolvenzantrag gestellt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte zuvor schon einen Abwickler für die „ festverzinslichen Immobiliendarlehen “, auch als „Hypozins-Verträge“ bezeichnet, bestellt. Nach Auffassung …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… soll auch das Vorgehen der BaFin (Rückabwicklung der Inhaber-Teilschuldverschreibung) der Grund für diesen Schritt gewesen sein. Letzteres ist jedoch nicht nachvollziehbar da die Inhaber-/Teilschuldverschreibung nicht von der ADCADA GmbH (also …
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22.10.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… des Rezeptabrechners ausblieben. Nach Bekanntwerden der Unregelmäßigkeiten bestellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Sonderbeauftragten. Dieser stellte als erste Amtshandlung den Insolvenzantrag für die AvP. Außerdem …
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23.10.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… und fehlerhafte Jahresabschlüsse testiert. Auch die BaFin hat inzwischen Fehler eingeräumt. Auch hier stehen Ihnen die Fachanwälte der Kanzlei Bender & Pfitzmann mit einer schnellen und kompetenten Beratung und Durchsetzung …
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22.10.2020
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… Häufig wurden bereits Warnungen von der BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) veröffentlicht, bevor der Anlagebetrug einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Die Rechtsanwälte Bender & Pfitzmann …
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07.09.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… Diese hatte die Bilanzfälschungen übersehen oder sogar aktiv mitgewirkt und fehlerhafte Jahresabschlüsse testiert. Auch die BaFin hat inzwischen Fehler eingeräumt. Aktuelle Berichterstattung Die Kanzlei Bender & Pfitzmann …
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27.07.2020
von Rechtsanwältin Nicole Mutschke
… können. Aktuell liest man von Sammelklagen gegen Bafin, den Staat, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung oder auch vielleicht die Wirtschaftsprüfer von Wirecard, nämlich EY. Es steht aber zu befürchten, dass selbst wenn hier Fehler z.B …
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23.07.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… 32 KWG um erlaubnispflichtige Einlagegeschäfte. Die erforderliche Erlaubnis lag der Gesellschaft jedoch nicht vor, so dass die BaFin im Jahr 2012 der GFI AG das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts untersagte und die Abwicklung …
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15.07.2020
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… bei vorsätzlichen Handlungen nicht eintreten. IV. Ansprüche gegen die BaFin Sofern vereinzelt ein Vorgehen gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) empfohlen wird, sind wir eher zurückhaltend. Die BaFin führt …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… Diese hatte die Bilanzfälschungen übersehen oder sogar aktiv mitgewirkt und fehlerhafte Jahresabschlüsse testiert. Auch die BaFin hat inzwischen Fehler eingeräumt. Ende Mai 2020 wurde bekannt, dass sich die Veröffentlichung der Konzernbilanz …
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13.07.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… ist. Mit einer zeitnahen Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters ist zu rechnen. Für die Wirecard Bank AG, eine Tochtergesellschaft der insolventen Wirecard AG, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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18.06.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… am 18.06.2020 zwischenzeitlich um bis zu 70 Prozent ein. Die Aktie wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt. Wirecard: Prüfungen durch BaFin und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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04.06.2020
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Bescheid vom 9. März 2020 gegenüber der Hrondotto UG (haftungsbeschränkt) angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen …
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06.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… die Geschäftstätigkeit der OneLife Network Ltd. Der Behörde zufolge verfüge das Unternehmen nicht über die für den Handel benötigten Lizenzen und Erlaubnisse. Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland (BaFin) untersagt Geschäftstätigkeit Auch die deutsche …