130 Ergebnisse für Offshore
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02.11.2018
von Rechtsanwalt Heiko Müller
Die EEV Erneuerbare Energie Versorgung AG bot von 2012 bis 2013 die Zeichnung von Genussrechten mit einer Verzinsung von 6,0 % p. a. an. Das Vorhaben der EEV AG bestand zum einen in der Projektierung eines Offshore-Windparks in der Nordsee …
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12.12.2019
von Rechtsanwalt Savin Vaic
… ist. Das Abziehen des Gesellschaftsvermögens aus der Gesellschaft durch fiktive Geschäfte, häufig durch Offshore-Gesellschaften. Diese Straftat kann durch Handlung oder Unterlassung begangen werden. Bei der Beurteilung der Existenz einer Straftat …
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14.05.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Inseln Nevis befindet. Warum dann eine englische Telefonnummer angegeben wird, ist nicht nachvollziehbar, zumal man immer bei Kapitalanlagen über Firmen, die offshore ihren Sitz haben, vorsichtig sein sollte. Darüber hinaus fehlt …
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16.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Plattformen ohne nachvollziehbare Geschäftshistorie oder positive Kundenbewertungen sind riskant. Sitz im Ausland: Unternehmen mit Sitz in exotischen Jurisdiktionen oder Offshore-Finanzplätzen entziehen sich oft der strengen Regulierung …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Kapitalanlagern gegenüber Internethandelsplattformen vertreten. Wenn diese Offshore tätig waren, dann handelte es sich meist um Briefkastenfirmen. Weitere Vorgehensweise Anleger, die bei der Plattform Interactive Capital Сorp. investiert …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… und den Grenadinen bzw. auf den Komoren Niederlassungen betreibt ist fraglich. Oft befinden sich in entsprechenden Offshore-Ländern nur Briefkastenadressen. Unabhängig davon fehlt ein rechtsverbindliches Impressum auf der Homepage der Firma …
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21.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Diese Operation zielt darauf ab, die Nichtangabe von Krypto-Transaktionen und die Nutzung von Offshore-Börsen zu verfolgen. Präventive Maßnahmen und Beratung Um …
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14.07.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und häufig von Kriminellen für Briefkastenfirmen benutzt wird und den Finanzermittlern wohlbekannt ist, denn hier residieren noch diverse andere Briefkastenfirmen …
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25.01.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… der BaFin ). Achtung bei „offshore-Brokern“: Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen Die Tatsache, dass die Firmen vermeintlich ihren Hauptsitz in “First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent …
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31.10.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Kryptowährungen, ETFs und Vermögenswerten, die an den wichtigsten Börsen notiert sind, ISA-Anlagedienstleistungen, Renten und Versicherungsanleihen (On- und Offshore), Drittanbieter wie z.B. Self Invested Personal Pensions-Anbieter …
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07.06.2016
von PSS Rechtsanwälte- Dr. Perabo-Schmidt & Schem
Der Schiffsfonds Nordcapital Offshore Fonds 5 GmbH & Co. KG, an dem sich Anleger ab dem Jahr 2009 beteiligt haben, verfügt über zwei Plattformversorgungsschiffe namens MS „E.R. Luisa“ und MS „E.R. Vittoria“. Infolge des anhaltend …
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03.08.2016
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
Der Ölpreis fällt wieder. Was den Verbraucher freut, bringt andere in wirtschaftliche Nöte. Auch der Schiffsfonds Nordcapital Offshore Fonds 4 ist offenbar vom Preisverfall betroffen. Daher sollen die Anleger nun rund 2,4 Millionen Euro …
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14.10.2015
von Rechtsanwalt Rainer Kositzki
Für die Anleger des NORDCAPITAL Offshore Fonds 4 GmbH & Co. KG wird die Sache langsam eng: Mit Schreiben vom 30.09.2015 teilte die Gesellschaft mit, dass sich das Charterratenniveau im Offshore-Bereich nochmals verschlechtert …
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22.02.2018
von Rechtsanwalt Rolf Siburg LL.M.
Liquiditätssicherungskonzept („LSK“) gescheitert Keine erfreulichen Nachrichten für Anleger der Nordcapital Offshore Fonds 5 GmbH & Co. KG („Offshore 5“). Die Treuhänderin der Gesellschaft hat die Anleger mit Rundschreiben vom 18 …
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28.03.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
Exseslead scheint dem Investor ideale Chancen zu bieten, um beim Handeln von Währungen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen sowohl schnell als auch sicher Profite zu erzielen. Doch bei Exseslead handelt es sich um reinen …
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19.05.2016
von Rechtsanwalt Klaus Nieding
Der Insolvenzverwalter der Windreich GmbH hat auf Initiative der gemeinsamen Vertreter am Dienstag, den 17.05.2016, für alle Gläubiger neue Informationen zum Projektstand Merkur Offshore (vormals MEG I) im Gläubigerinformationssystem (GIS …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… Teilnehmer finanziert werden. Diese Systeme sind zum Scheitern verurteilt, sobald keine neuen Investoren mehr gewonnen werden können. Pump-and-Dump-Aktienbetrug und Offshore-Investmentbetrügereien stellen ernsthafte Bedrohungen für Investoren …
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29.08.2023
von Rechtsanwalt Daniel Hubmann
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 13.06.2023 - Az. 3 U 456/22 die Grundlagen für die Bemessung von Entschädigungen wegen einer Störung der Anbindung von Offshore-Anlagen nach § 17e Abs. 1 EnWG neu festgestellt. Insbesondere …
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29.03.2020
von Rechtsanwalt Thomas Brand
… ein niedrigerer Quellensteuersatz von 5 %. Das russische Finanzministerium hat hierzu bereits erläutert, dass die Änderungen erst 2021 in Kraft treten werden und Gewinnausschüttungen für 2020 nicht betreffen. Im Fokus stehen ohnehin „Offshore …
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25.08.2016
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
Nach Angaben des Insolvenzverwalters wird die Insolvenzquote für die Gläubiger der Windreich GmbH voraussichtlich nur bei knapp über 30 Prozent liegen. Das berichtet das Handelsblatt. Selbst der Verkauf des Merkur Offshore-Projekts sorgt …
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24.12.2023
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… eine Vielzahl von Anlegern in der Vergangenheit gegenüber betrügerischen Internethandelsplattformen vertreten, die ihren Sitz Offshore hatten und die z. B. auf St. Vincent und den Grenadinen und auf den Marshallinseln angeblich …
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26.08.2020
von Rechtsanwalt Karsten Kahlau
AU – Bescheinigung ist kein „Scheck“ für Gehalt ohne Arbeit! (Urteil des Arbeitsgerichts Emden vom 15.7.2020, 1 Ca 234/19) Der Arbeitnehmer ist seit Ende 2013 bei der Beklagten als Offshore Schweißer beschäftigt gewesen. Die Beklagte hatte …
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18.07.2023
… hinaus haben auch einige Offshore-Finanzplätze – z. B. die British Virgin Islands oder die Cayman Islands – die Private Limited Company als Rechtsform übernommen, um internationalen Unternehmen eine attraktive Option für …
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06.01.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… unter dieser sind die Macher von GPFinance dennoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich um eine Offshore-Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse compliance@gpfinance.pro, jedoch keine Telefonnummer …