3.207 Ergebnisse für BaFin
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09.01.2012
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… Insidergeschäften, Prozessbetrug, Urkundenfälschung und aktienrechtlicher Verstöße gegen Verantwortliche vor. Daneben ermittelt offensichtlich auch die Aufsichtsbehörde BaFin wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Dennoch kam für …
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03.03.2011
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Wirtschaftsprüfer P., der Fehler der BaFin hätte melden müssen, ließ sich ebenfalls täuschen. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab ein Gutachten in Auftrag, mit dem Pflichtverletzungen des Wirtschaftsprüfers gegenüber Anlegern festgestellt werden …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Gleichzeitig werden Herkunftsnachweise angefordert. Herkunftsnachweise werden gefordert Geeignete Belege für den Herkunftsnachweis können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein: Ein aktueller Kontoauszug bezüglich eines Kontos des (Lauf-)Kunden …
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16.01.2014
von Rechtsanwalt Dr. Dirk Christoph Ciper LL.M.
Regulierungspraxis der Rechtsschutzversicherer Versicherungsbetrug mit umgekehrten Vorzeichen...!? Zu den Voraussetzungen des § 158 n VVG a.F./128 n VVG n.F. und Obliegenheitsverpflichtungen des VN. Laut Statistik der BaFin …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Jetzt kommt Zug in die Sache. Seitens der deutschen Finanzaufsicht BaFin heißt es, dass aktuell Ermittlungen gegen EU Krypo (eukrypto.com) laufen - hier nachzulesen. Meine vorliegende Warnmeldung stammte ursprünglich vom 18.07.2023. Update …
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12.03.2021
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
… hatte. Der Betreibergesellschaft Capital Force Ltd. mit Sitz in Apia, Samoa wurde am 23.03.2018, die Tätigkeit untersagt. Die Deutsche Börsenaufsicht BaFin ordnete die Einstellung und Abwicklung des Finanzkommissionsgeschäfts …
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22.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Dirk Christoph Ciper LL.M.
… sind, Gerichtsverfahren zu betreiben. Das hindert die ARAG SE aber offensichtlich nicht daran, derart mit Ihren Kunden umzugehen. Die Aufsichtsbehörde BaFin und die Verbraucherzentralen werden sich mit der Regulierungspraxis dieses Düsseldorfer …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ebenso skeptisch. Normal ist das für eine seriöse Handelsplattform sicherlich nicht. Update vom 22.06.2023: Jetzt ermittelt die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin gegen globallfinance.com - hier einsehbar. Endlich tut sich etwas …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und-youtube-experten-warnen-vor-betrugsmasche-135958904.html Auch die Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichen Warnmeldungen zu unseriösen Handelsplattformen und dubiosen "Brokern", welche vornehmlich auf social media "auf Jagd gehen": BaFin …
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21.03.2018
von Rechtsanwalt Dr. Jürgen Klass
… der Nachschusspflicht, keine laufende Überwachung und Aufsicht durch die BaFin, keine inhaltliche Prüfung des Verkaufsprospekts durch BaFin; keine Einlagensicherung), welche weiteren Personen bei den Beratungsgesprächen mit dem Vermittler …
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11.01.2023
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Bescheid vom 10.01.2023 sowohl Herrn Rene Schindler als auch der rs systems+ GmbH die Einstellung des unerlaubten betriebenen Einlagengeschäfts aufgegeben. I. Im Einzelnen …
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10.10.2012
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
Die Global Financial Invest AG (GFI AG), die von Verbraucher- und Anlegerseite immer kritisch begleitet diskutiert wurde, hat eine wichtige Rückabwicklungsverfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungssaufsicht (BAFin) erhalten …
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15.07.2020
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… bei vorsätzlichen Handlungen nicht eintreten. IV. Ansprüche gegen die BaFin Sofern vereinzelt ein Vorgehen gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) empfohlen wird, sind wir eher zurückhaltend. Die BaFin führt …
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20.07.2015
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sei im Zusammenhang mit der in diesem Insolvenzplan vorgesehenen Begebung einer Anleihe in Deutschland ein Prospekt zu erstellen und zu veröffentlichen, so Seite 54 des Planes. Der „wollende …
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09.02.2021
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und anderen Behörden und prüfen Ihre Schadensersatzansprüche und die Möglichkeiten der Rückholung Ihrer Gelder sowie die strafrechtlichen Aspekte des Online-Anlagebetrugs. In einer Vielzahl …
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25.06.2020
von Rechtsanwalt Christian Keßler
… oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verhängt werden. Für die Untersuchung und Verhinderung von Marktmanipulation ist in Deutschland primär die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuständig. Daneben verfügt die jeweilige …
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03.04.2023
von Rechtsanwalt Alexander Knauss
… erstellen. In der Datenbank der BaFin , in der solche Prospekte gem. § 9 Abs. 3 bzw. 13a Abs. 3 VermAnlG zu veröffentlichen sind, findet man weder Verkaufsprospekt noch Informationsblatt. Auch den von uns vertretenen Anlegern wurden …
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11.09.2023
von Rechtsanwältin Handan Kes
… es sich um ein Versehen gehandelt habe. Zudem musste die N26 Bank gegenüber der BaFin wegen Nichteinhaltung von einigen Vorschriften erhebliche Bußgelder in Millionenhöhe zahlen. Seitdem hat die N26 Bank strengere Vorschriften eingeführt …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Anlagebetrug scanne diese Veröffentlichungen, um möglichst frühzeitig warnen und aufklären zu können. BaFin Warnungen (aus Deutschland) FMA Warnungen (aus Österreich) FINMA Warnungen (aus der Schweiz) In vielen dieser Fälle wurden …
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14.06.2015
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… bekannt geworden durch die Vermittlung von Goldsparplänen der Löwenfonds AG, welche ihren Sitz ebenfalls in Vaduz/Liechtenstein hatte sowie durch die Vermittlung von Verträgen der Firma Life Performance, der durch die BaFin …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… bin ich es, der den Finanzaufsichten diese Informationen für meine Mandantinnen und Mandanten übermittelt: FMA Warnungen (Österreich) BaFin Warnungen (Deutschland) FINMA Warnungen (Schweiz) Anwaltliche Warnlisten und behördliche Warnmeldungen …
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30.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser
… kann aber der Immobilienverkauf nicht über die Bühne gehen. Grund für die Probleme ist die Umstellung der IT, nachdem die Deutsche Bank die DSL Bank übernommen hat. Die Probleme sind auch der Finanzaufsicht BaFin nicht verborgen geblieben …
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27.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ich Ihre Lage prüfen kann. Worauf zu achten ist: Auszahlungen bei Bossa App (bossaapp.com) sind ungewiss. Die BaFin hatte bereits gewarnt - unbedingt ernst nehmen! Risiko des Identitätsdiebstahls. Was passiert mit Ihren Daten? Haben Sie bereits …
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29.05.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… geführt, dass einige Personen mit falschen oder gestohlenen Identitäten Konten bei N26 eröffnen konnten. Dies hat es Betrügern ermöglicht, unautorisierte Transaktionen durchzuführen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …