3.252 Ergebnisse für BaFin
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18.05.2021
von Rechtsanwalt Dr. jur. Bernd Zimmermann
… des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) am 16.04.2021 auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Unerlaubte Geschäfte“ folgenden Warnhinweis: „Die BaFin stellt gemäß § 37 …
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08.11.2013
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
Die Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut mit Hauptsitz in Dresden beschäftigte 1350 Vermittler als gebundene Vermittler nach § 2 Abs. 10 KWG. Diese Vermittler sind bei der BaFin öffentlich registriert. Die Führungsspitze der Infinus AG …
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15.09.2011
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… auf die Angemessenheit der Kenntnisse bezüglich des in Betracht gezogenen Produktes geprüft werden. Sollte das Produkt nicht angemessen sein, so ist es erforderlich, dass der Kunde entsprechend gewarnt wird. Prospektprüfung durch die BaFin …
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03.12.2020
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… einer Restschuldversicherung absichern möchten, variieren in Bezug auf die Kosten deutlich. Die Absicherung gegen Arbeitslosigkeit ist dabei am teuersten. Wie eine Marktuntersuchung der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht …
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16.07.2021
von Johannes Schaack anwalt.de-Redaktion
… kann, wer mehrere Konten bei verschiedenen Banken besitzt, auf diese Weise eine Übersicht über seinen Finanzstatus in Auftrag geben. Diese Drittanbieter werden in Zukunft auch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) beaufsichtigt …
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18.02.2022
… leichter aufzudecken sein.
Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ist die zuständige Behörde, die die Einhaltung der Pflichten von Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern …
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15.09.2023
von Rechtsanwalt Maximilian Weiss LL.M.
… bekannte Verlautbarungen bzw. Erklärungen von Clearstream bzw. Dritten (BaFin) sind nach unserem Dafürhalten unzureichend, jedenfalls aber unvollständig. Zahlreiche Fragen sind offen. Wenn der Sachverhalt weiter geklärt ist, und erst dann …
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05.10.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… aktiv. Anlagebetrug ist unsere Kerndisziplin und wir wissen genau, was im Falle von Online-Anlagebetrug zu tun ist und wie man erfolgreich dagegen vorgeht! Dubioser Webauftritt und Aufsichtswarnung der BaFin: Die Plattform Bossa (Bossaapp.de …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin schlägt Alarm wegen eternity.business ! Ob es sich bei dieser Plattform um einen seriösen Anbieter handelt, ist völlig unklar. Ihre Auszahlung könnte letztlich verweigert werden. Der Verdacht …
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09.10.2015
von Rechtsanwalt Alexander Hufschmid
… der „Gold International SE“ ist: Diesem Unternehmen hat im Jahre 2014 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das öffentliche Angebot von Aktien der Gold International SE wegen Verstoßes gegen das Wertpapierprospektgesetz …
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16.07.2021
von Theresa Fröh anwalt.de-Redaktion
… des Brexits ist berücksichtigt: Die Verordnung sieht vor, dass Großbritannien bei Austritt aus der EU als Drittland gilt. Dafür zuständig, dass die Regelungen der Prospektverordnung eingehalten werden, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Sie hatte auch bisher die Umsetzung der Vorgaben des Wertpapierprospektgesetzes überwacht. (TZE)
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30.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und Abzocke. TFI Markets (tfimarkets24.com) : Es liegt eine Warnmeldung der BaFin vor. HAVAS (havas-info.com) : Anscheinend Job-Scamming vom Feinsten. Negativer Erfahrungsbericht liegt vor. Crypto Lounge (trade.crypto-lounge.org) : Betrügerischer …
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18.04.2020
von Rechtsanwalt Philipp Bellmann
Mit Bescheid vom 09.03.2020 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber der Firma adcada GmbH, Bentwisch, die sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Trade aktuell (14.01.2023) auf keiner deutschsprachigen, behördlichen Warnliste geführt. Sehen Sie hier meine Einschätzung zu den Warnungen der Finanzaufsichten: BaFin Warnungen (aus Deutschland) FMA Warnungen (aus Österreich) FINMA Warnungen …
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25.10.2021
von Rechtsanwalt Jens Reime
Faktenlage 0. Update 22.10.2021 Meldung auf der verlinkten BaFin.de - Seite (...) 22.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte bc connect GmbH: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte Die BaFin stellt gemäß § 37 …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… Vergleichswebsites ab Ende Oktober mindestens folgende Vergleichskriterien von Zahlungsdienstleistern bereitstellen: Zahlungsentgelte, Kosten, Vertragsstrafen, Filialnetz, Geldautomatennetz, Sollzinssatz für eingeräumte und geduldete Überziehungen. Die Informationen stammen von der BaFin sowie von den Zahlungsdienstleistern. (GUE)
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03.11.2021
von Rechtsanwältin Bettina Glaab
… die Geschäftstätigkeit durch die BAFin bereits untersagt oder teilweise wurden auch Unternehmer in die Haftung genommen) rücken interne Durchführungswege mit der Möglichkeit der freien Kapitalanlage und insbesondere der Möglichkeit der Innenfinanzierung …
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12.10.2023
… und die Terrorismusfinanzierung bekämpft werden. Nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reichen jedoch Verkaufs- oder Rechnungsbelege, also auch ein offizieller Autokaufvertrag, als Nachweis aus. Der Immobilienkauf …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… veröffentlichen regelmäßig Warnmeldungen. Sehen Sie hier meine Einschätzung zu den Warnungen der Finanzaufsichten: BaFin Warnungen und Warnliste (aus Deutschland) FMA Warnungen und Warnliste (aus Österreich) FINMA Warnungen und Warnliste …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… das dreckige Spiel dieser Abzocker. Ferner ermittelt jetzt die deutsche Finanzaufsicht BaFin gegen "Swiftinvestsolutions.com". Laut Warnmeldung der Behörde verfügt die Swift Invest Solutions nicht über eine Erlaubnis, Finanzdienstleistungen …
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19.02.2021
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Gebühren erhalten Sie keine Auszahlung Auf den Webseiten der Anbieter fehlen ein vollständiges Impressum, Vertretungsberechtigte und Kontaktdaten; z.T. werden freemail-Adressen benutzt Es liegt keine Lizenz durch BaFin oder andere EU-Behörden …
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04.04.2017
von Rechtsanwalt Ralph Sauer
… aus Kornwestheim seine Haltung gegenüber der ARAG. Die ARAG war aber auch vor dem VW-Abgasskandal nie Anwalts Liebling. So führt sie seit Jahren die Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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09.11.2012
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… wenn keine Privatanleger betroffen sind. Bei einem Anlageumfang von unter 100 Millionen Euro soll keine Zulassung durch die BaFin erforderlich sein, sondern nur eine Registrierung mit Berichtspflicht. Diese Regelung soll aber nur dann gelten …
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03.11.2022
von Rechtsanwalt Hartmut Göddecke
… kann. Das heißt aber nicht, dass der Goldsparplan der Multi-Invest insoweit nicht mit weiteren Risiken für die Anleger verbunden ist. Der Umstand, dass die Multi-Invest nicht durch die BaFin kontrolliert wird, führt dazu …