1.445 Ergebnisse für Behörde
Suche wird geladen …
|
22.02.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Finanzdienstleistungen der Invest Immo AG. Das passt nicht zusammen, was eindeutig eine rote Flagge hisst, die Anleger vor Geschäften mit diesem Akteur warnt ! Im Fokus der Behörden: Erste Warnungen von offizieller Seite Am 28.12.2023 warnte …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… die mit einer fortgesetzten Kommunikation über Anrufe, E-Mails oder Chats einhergehen, ist Vorsicht geboten. Als Anwalt ist es mein Ziel, Sie zu schützen und Behörden über fragwürdige Plattformen zu informieren. So können wir gemeinsam verloren geglaubte Gelder zurückfordern und die Scammer zur Rechenschaft ziehen (siehe: Sofort den Betrugsverdacht melden ).
|
05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… von Bankgeschäften in Österreich, die eine behördliche Zulassung erfordern. Heißt für Sie: Womöglich keine Auszahlung bei BNP Groups LLC (bnpgroups.co.uk)! Ist es ein Scam? Dies bedeutet, dass der BNP Groups LLC (bnpgroups.co.uk) der Handel auf eigene …
|
22.02.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird vor Anlagen bei Kapital Allianz gewarnt, da der Verdacht bestehe, dass die Betreiber ohne Genehmigung der Behörde Finanz- und Wertpapierdienstleistungen offerieren würden. Auch würden …
|
21.02.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dass Ripplewood Equity Teil eines weitreichenden Netzwerks von Betrugsplattformen ist. Die erkennbaren Verbindungen zu anderen, bereits bekannten Betrugsseiten wie Private Equity , die schon früher Ziel von behördlichen Warnungen wurde …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… oder Nest by One Wall Street blühen. Das plötzliche Verschwinden der Täter: In einem letzten Akt der Skrupellosigkeit lösen sich die Betrüger in Luft auf, sobald sie genug Beute gemacht haben oder der Druck seitens der Opfer und Behörden …
|
21.02.2024
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… die deutschen Behörden haben die DWS auf dem Radar: In den USA musste das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 25 Millionen Dollar zahlen, wovon 19 Millionen Dollar auf Greenwashing zurückzuführen waren. JACKWERTH Rechtsanwälte: Ihre Experten …
|
21.02.2024
von Rechtsanwalt Mustafa Ertunc
… mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet. Zusammenfassung und Ausblick Hawala Banking kann aufgrund der fehlenden Kontrolle durch Behörden Anreize für illegale Aktivitäten bieten, wie Geldwäsche …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… auch dann, wenn Ihnen scheinbar legitime Dokumente oder echte Siegel von Behörden vorgelegt werden. Echte Erfahrungen mit Pionex FX (pionexfx.com): Ist es ein Scam "wie aus dem Bilderbuch"? Eine betroffene Person wurde über eine Online-Plattform …
|
19.02.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… auch wir haben bereits vor diesem Akteur auf unserer Website gewarnt, und zwar am 29.12.2024 . Bleibt zu hoffen, dass auch andere Behörden bald warnen werden, etwa die deutsche BaFin , die österreichische FMA oder die FINMA der Schweiz …
|
19.02.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… top Banken verwiesen. Warnhinweis der BaFin Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird vor Anlagen bei Renditeplaner gewarnt. Die Gesellschaft würde ohne Genehmigung der Behörde über die Internetseiten …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… nicht freigegeben, was Zweifel an der Ehrlichkeit der Frau aufkommen lässt, mit der eine Heirat geplant war. Die Interaktionen mit der Webseite haben weitere Bedenken aufgeworfen, da Anfragen nach der Adresse oder zuständigen Behörden entweder …
|
16.02.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… wir in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Staatsanwaltschaften sowie IT-Spezialisten zusammen. Setzen Sie sich für eine kostenfreie Ersteinschätzung Ihrer Zins -Angelegenheit mit uns in Verbindung: Kontaktformular Kanzlei plan C …
|
15.02.2024
von Rechtsanwalt Oliver Busch
… Warnhinweis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Von der BaFin wird vor Anlagen über Alliance Market Group gewarnt, da die Betreiber ohne Genehmigung der Behörde Finanz- und Wertpapierdienstleistungen offerieren würden …
|
14.02.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… Mitarbeiter der DWS. Am 1. Februar 2024 kam es dann zu einer erneuten Razzia bei der DWS. Diese teilte mit, dass sie weiterhin vollumfänglich mit den Behörden kooperiere. Schadenersatzansprüche der Anleger Sollte sich der Verdacht …
|
05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Bankgeschäfte betreibt. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen § 1 Abs 1 Z 7 des österreichischen Bankwesengesetzes dar und verbietet QuantumTrade Corp jeglichen gewerblichen Handel im Finanzsektor. Die Behörde macht deutlich, dass solches …
|
13.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und zuständige Behörden Das Meldeverfahren im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GWG) ist ein kritischer Bestandteil der Bemühungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Es legt fest, wie und wann Transaktionen, insbesondere …
|
28.02.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… im Nichtfinanzsektor. Ziel ist die Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters zur Erhöhung der Transparenz im Immobiliensektor. Das Gesetz sieht einmalige und laufende Ausgaben für die Errichtung und den Betrieb der neuen Behörde vor. Das Gesetz …
|
12.02.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… regulatorische Behörden auf den Plan treten und vor den Machenschaften dieser Plattform warnen, etwa die österreichische FMA oder die FINMA der Schweiz . Wir, die Resch Rechtsanwälte GmbH, habe bereits am 22.12.2023 vor diesem Akteur gewarnt …
|
06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… auch Monate später noch fragwürdige E-Mails erhalten. Diese scheinen von angeblichen Behörden oder erfundenen Firmen zu kommen, die verführerische Angebote machen, wie beispielsweise das Vorhandensein eines „Guthabens auf der Blockchain“ (siehe …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Solche permanenten Wechsel im Team können ein Indikator für fragwürdige Geschäftsmethoden sein. Zudem sollten Sie gegenüber angeblich offiziellen Dokumenten, wie Siegel von Behörden oder Schreiben eines Notars …
|
12.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Die zuständigen Behörden können gegen illegale Anbieter verwaltungsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die Sperrung des Zugangs zu ihren Websites in Deutschland und das Verbot ihrer Geschäftstätigkeit. Beschlagnahme von Gewinnen …
|
06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Folgeangebote" von plutus-capital.com (Plutus Capital, bzw. Plutus Money SL), die Sie erhalten, sollten Sie rigoros ignorieren. Fordern Sie stattdessen sofort die Auszahlung. Ignorieren Sie die behördliche Warnmeldung seitens der BaFin …
|
09.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Wohin sind meine Gelder geflossen? Möglichkeiten der Nachverfolgung mit Behörden und Software. Betrug über WhatsApp, Telegram und Co.: Die digitalen Kommunikationswerkzeuge der Cyberkriminellen und Betrüger. Dieser Artikel stellt keine konkrete …