514 Ergebnisse für Behörde
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Probleme treten meist auf, wenn die Auszahlung verhindert wird. Worauf zu achten ist: Vorsicht vor dem fake Forte Capital LLC (forte.host)! Verdacht auf Betrug und schlechte Erfahrungen. Behördliche Warnmeldung liegt vor und sollte ernst genommen …
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… mit Festgeldanlagen. Die Website von Societas Europae (societas-europae.com) ist noch zugänglich, obwohl sie als unseriös eingestuft wird. Es kann eine Weile dauern, bis die Behörden einschreiten. Bitte beachten Sie weiterhin die unten stehenden …
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… weitere Betrugsmaschen. Seien Sie besonders vorsichtig bei authentisch wirkenden Fälschungen von Dokumenten, die angeblich von EU-Behörden oder Kryptobörsen stammen. Gehen Sie darauf nicht ein.
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Diese angebliche Behörde forderte eine einmalige "Versicherungs"zahlung in Höhe von 30% der Gesamteinnahmen zur Freigabe der Transaktion, mit der Versicherung, dass dieser Betrag am selben Tag rückerstattet würde. In der Kommunikation wurde betont …
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27.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… an die Behörden, gegen diesen „Verein“ vorzugehen, unterstreicht die Dringlichkeit der Lage, da weiterhin weltweit Gelder in Millionenhöhe abgeschöpft werden. Weitere kritische Stimmen mehren sich zu Bossa App (bossaapp.com)! Ein weiteres …
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26.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Klever Sparen) und dem Festgeld warnt: Am 22.04.2024 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Warnmeldung herausgegeben. Das Unternehmen "Klever Sparen" wird behördlich untersucht, da es ohne Genehmigung …
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ist das ein klares Nein – zahlen Sie dort nichts ein! Ferner liegt eine behördliche Meldung der österreichischen Finanzaufsicht gegen CoinRisen (coinrisenpue.com) vor. Anscheinend sind bisher folgende Domains negativ aufgefallen: coinrisen.com …
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und herausfinden, wohin das Geld geflossen ist. Diese Informationen können dann an die Behörden weitergeleitet werden, um rasch Maßnahmen zu ergreifen.
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30.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und Überwachungen durch die zuständigen Behörden sichergestellt sind. Wie ein Betrug bei Greater Capital (greatercapital.world) ablaufen könnte: Wenn Ihre Erfahrungen mit Greater Capital (greatercapital.world) ähnlich verliefen …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Sahand Nourai
… die Möglichkeit, dass man nach Ermessen der Einbürgerungsbehörde nach § 8 StAG eingebürgert wird, wenn man zu den oben genannten Gruppen gehört. Das Negative an § 8 StAG ist, dass im Gegensatz zu § 10 StAG die Behörde bei einer Einbürgerung …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… als Berater setze ich auf tiefgehende Blockchain-Forensik. Wir decken auf, welchen Pfad Ihre entwendeten Bitcoins genommen haben. Die Spur der Betrüger ist zwar verschleiert, aber nicht unsichtbar. Behörden gegen Blockchain Betrugsmasche einschalten …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Aufklärungsprozess könnte auch Bitfinex eine wichtige Rolle übernehmen . Behörden könnten mit dieser und anderen Kryptowährungsbörsen in Verbindung treten, um wertvolle Informationen über die Betrüger einzuholen und deren betrügerische Handlungen …
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16.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… der EU. LEBEN Kredit (lebenkredit.com) : Zu diesem unseriösen Kreditvermittler gibt es eine behördliche Warnmeldung aus der Schweiz. Die schweizerische FINMA teilt mit, dass kein Handelsregistereintrag vorhanden sei. Kredit Aktion …
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12.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… zurückzufordern. Indem Sie die Betrugsspur verfolgen und rechtliche Schritte einleiten – unterstützt durch Zusammenarbeit mit den Behörden –, können Sie aktiv werden. Banxa könnte dabei zuarbeitend wirken, denn Behörden arbeiten oft …
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11.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schlägt Alarm und warnt eindringlich vor den Aktivitäten der Plattform MarginsTrade. Unter der Lupe der Behörden steht die Website marginstrade.com, die im Verdacht steht, ohne …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… mit fraglicher Reputation. Blockchain 365 (blockchain365.pro) könnte zu dieser Gruppe gehören, insbesondere wegen ihrer dubiosen Kontakte zu einer angeblich bestehenden, jedoch in Wahrheit nicht existenten Behörde zur Geldwäschebekämpfung …
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28.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… mayfaircap.io herausgegeben. Die BaFin äußert ernsthafte Bedenken, dass die unbekannten Betreiber dieser Plattform ohne jegliche rechtliche Erlaubnis in den Bereich der Finanz- und Wertpapierdienstleistungen eingreifen. Die behördliche …
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11.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Entgegen der Behauptung von "Notesco", eine Genehmigung der BaFin zu besitzen, stellt die Behörde klar, dass keine solche Erlaubnis erteilt wurde und somit keine rechtliche Grundlage für das Angebot …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Management Ltd zu hüten. Dieses Unternehmen, welches sich mit einer prestigeträchtigen Adresse in London schmückt und über die Webpräsenzen cfxfund.com sowie cfx-fund.com operiert, hat sich in den Fokus der Behörde gerückt …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… im Vereinigten Königreich ohne die erforderliche Genehmigung der FCA anzubieten oder aggressiv zu bewerben, was sie zu einem potenziellen Risiko für unvorsichtige Anleger macht. Die Behörde rät eindringlich und mit Nachdruck davon ab …
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24.03.2024
von Rechtsanwalt Peter Koch
… geprüft wird, sondern dass die verantwortlichen Behörden in diesem Punkt jahrelang – mitunter Jahrzehnte – untätig geblieben sind. Man wird daher in jedem Einzelfall prüfen müssen, ob eine Untersuchungsanordnung und eine etwaige …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Sie sich nicht von offiziell anmutenden Firmenemblemen oder sogar Siegeln von Behörden irreführen. Betrügerische Akteure sind geschickt darin, solche visuellen Bestandteile auf ihre gefälschten Unterlagen zu applizieren, um Sie in die Irre zu führen …
19.03.2024
von Rechtsanwalt / Fachanwalt Dr. jur. Dario Arconada LL.M.
… dass keine Bußgelder verhängt werden und keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Allerdings kann die Selbstanzeige dazu führen, dass die nicht gemeldeten Transaktionen oder Geschäfte nachträglich von den zuständigen Behörden überprüft werden …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Ihre digitalen Werte wurden im schlimmsten Fall unbemerkt entwendet. Die behördliche Warnmeldung zu CoinCoreX (coincorex.com) ist unbedingt ernst zu nehmen. Womöglich werden Ihnen die dubiosen Finanzberater dieser Plattform weismachen …