Rechtstipps zu "Offshore"
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19.04.2024 Rechtsanwalt Jochen Resch„… sowie über die Telefonnummer +44 204 586 0540 , doch auch hier gibt es Bedenken. Der angegebene, karibische Offshore-Standort #10 Manoel Street, Castries, Saint Lucia , sowie die Verbindung zur nebulösen …“ Weiterlesen -
10.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… und den Grenadinen bzw. auf den Komoren Niederlassungen betreibt ist fraglich. Oft befinden sich in entsprechenden Offshore-Ländern nur Briefkastenadressen. Unabhängig davon fehlt ein rechtsverbindliches …“ Weiterlesen
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09.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… , Gros-islet, Saint Lucia, haben soll. Aufgrund der Erfahrung mit einer Vielzahl von Fällen, bei denen entsprechende Betreibergesellschaften ihren Sitz offshore, wie Saint Lucia, hatten, stellt …“ Weiterlesen
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03.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… . Wenn diese Offshore tätig waren, dann handelte es sich meist um Briefkastenfirmen. Weitere Vorgehensweise Anleger, die bei der Plattform Interactive Capital Сorp. investiert haben bzw. ihr Guthaben nicht ausbezahlt …“ Weiterlesen
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01.04.2024 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… davon abraten, Kapital bei unregulierten Internethandelsplattformen anzulegen, deren Sitz auch noch in einem Offshore-Land ist. Gerade in Ländern, wie den Marshallinseln oder den britischen …“ Weiterlesen
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12.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… . Es besteht Unklarheit darüber, ob das Geld tatsächlich bei der Bank liegt oder ob der IBAN dazu genutzt wurde, den Betrag auf ein Offshore-Konto weiterzuleiten. Seit der letzten Woche ist das Büro …“ Weiterlesen
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13.03.2024 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… die Erlaubnis der BaFin nicht besitzt. Achtung bei Offshore-Brokern! Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der renommierten Kanzlei plan C, die Trading-Betrugs-Opfer berät, hat …“ Weiterlesen
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29.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… , müssen gemeldet werden. Ein Beispiel für einen Verstoß wäre ein Kunstgalerist, der den Verkauf eines teuren Kunstwerks an eine unbekannte Offshore-Firma nicht meldet. Unterlassen der Meldung …“ Weiterlesen
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15.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… die Herkunft zu verschleiern. Scheinfirmen: Gründung von Scheinfirmen oder Offshore-Unternehmen, um Gelder zu waschen. Kryptowährungen: Nutzung von Kryptowährungen für anonyme Transaktionen. Casino …“ Weiterlesen
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24.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… Informationen über ihre Regulierung geben, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Offshore-Registrierungen: Viele betrügerische Broker sind in Ländern mit laxen Finanzgesetzen registriert …“ Weiterlesen
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17.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… , was es für Betrüger einfacher macht, ihre Identität zu verbergen. Sie nutzen oft Offshore-Bankkonten und Kryptowährungen, um Gelder zu transferieren, was die Rückverfolgung und Rückgewinnung von verlorenen …“ Weiterlesen
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26.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… Transaktionen in ihrem Namen durchzuführen und so die Verbindung zu den illegalen Geldern zu verschleiern. Verwendung von Offshore-Konten zur Vermeidung von Aufdeckung : Offshore-Konten in Ländern …“ Weiterlesen
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24.12.2023 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… , die ihren Sitz Offshore hatten und die z. B. auf St. Vincent und den Grenadinen und auf den Marshallinseln angeblich eine Niederlassung hatten. Tatsächlich handelte es sich oft nur um eine Briefkastenadresse …“ Weiterlesen
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18.12.2023 Rechtsanwalt Alexander Engelhard„… Online Windows LLC auf St. Vincent und den Grenadinen lässt Übles ahnen. Meist befinden sich die Betreibergesellschaften von unseriösen Handelsplattformen Offshore bzw. beispielsweise …“ Weiterlesen
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16.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… mit Sitz in exotischen Jurisdiktionen oder Offshore-Finanzplätzen entziehen sich oft der strengen Regulierung und Aufsicht. Nicht reguliert durch die BaFin: In Deutschland sollten Anbieter …“ Weiterlesen
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31.10.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… , Devisen, Gold und den neuesten Kryptowährungen, ETFs und Vermögenswerten, die an den wichtigsten Börsen notiert sind, ISA-Anlagedienstleistungen, Renten und Versicherungsanleihen (On- und Offshore …“ Weiterlesen
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24.10.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… ) handelt, wenn eine in Deutschland tätige Trading-Plattform die Erlaubnis der BaFin nicht besitzt. Red flags: Kein Impressum – Webseite erst kürzlich registriert - Vorsicht bei Offshore-Brokern …“ Weiterlesen
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05.10.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… , wenn eine in Deutschland tätige Trading-Plattform die Erlaubnis der BaFin nicht besitzt. Vorsicht bei Offshore-Brokern! Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der renommierten Kanzlei plan C …“ Weiterlesen
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16.09.2023 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… können Geschäftsbeziehungen mit Offshore-Unternehmen oder Unternehmen aus Ländern mit hohen Risiken einem Unternehmen ein erhöhtes Geldwäscherisiko aussetzen. Undurchsichtige Unternehmensstrukturen …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… . Dadurch wird die Rückverfolgung deutlich erschwert. Offshore-Konten: Betrüger legen Gelder auf Offshore-Konten in Ländern mit weniger strikten Regulierungen an. Das erschwert den Behörden den Zugriff und die Verfolgung …“ Weiterlesen
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29.08.2023 Rechtsanwalt Daniel Hubmann„Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 13.06.2023 - Az. 3 U 456/22 die Grundlagen für die Bemessung von Entschädigungen wegen einer Störung der Anbindung von Offshore-Anlagen nach § 17e …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… ist meist verloren. Vermeidung der Verantwortung : Die Betrüger können versuchen, sich hinter gefälschten Identitäten, Offshore-Gesellschaften oder anderen Täuschungsmethoden zu verstecken, um Strafverfolgung …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… Dollar in die Taschen, wobei ein Großteil dieses Geldes auf geheimen Offshore-Konten verschwand. Die Suche nach Ignatova dauert an, und zahlreiche Rätsel sind noch ungelöst. Die Enthüllungen um …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… Stocks: Aktien von Unternehmen, die zu einem sehr niedrigen Preis gehandelt werden, sind oft Ziel von " Pump and Dump "-Betrugsschemata. Offshore-Investitionen : Angebote, in Projekte in Übersee …“ Weiterlesen