Rechtstipps zu "Offshore" | Seite 2
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07.06.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… unklar, wer im Rahmen der Geschäftsleitung für die Geschäfte des Online-Brokers verantwortlich ist. Achtung bei „offshore-Brokern“! An anderer Stelle wird angegeben: „This site is owned by Groovy …“ Weiterlesen
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05.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… mit Kryptowährungen und danach von einem Dienstleister, den sie für eine Verfolgung von Zahlungsströmen kontaktiert hatte. Dieser Dienstleister hat das Geld angeblich auf eine Offshore-Bank namens SWIFT Alliance …“ Weiterlesen
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03.04.2023 Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung„… . und der IMS International Marketing Services GmbH, die die OneCoin-Gelder international an Offshore-Unternehmen und Konten auf der ganzen Welt weiterleitete. Seit 2017 ermittelt zudem …“ Weiterlesen
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28.03.2023 Rechtsanwalt Jochen ReschExseslead scheint dem Investor ideale Chancen zu bieten, um beim Handeln von Währungen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen sowohl schnell als auch sicher Profite zu erzielen. Doch bei Exs … Weiterlesen
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19.04.2023 Rechtsanwalt Jochen Resch„… wird eine Firma namens Bridgewater Associates (UK) Limited mit einer Adresse in Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, angegeben. Die benannte Anschrift ist eine berühmtberüchtigte Offshore-Adresse …“ Weiterlesen
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25.01.2023 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… -Plattform die erforderliche Erlaubnis besitzt (siehe: Unternehmensdatenbank der BaFin ). Achtung bei „offshore-Brokern“: Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen Die Tatsache, dass die Firmen …“ Weiterlesen
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19.01.2023 Rechtsanwalt Jochen Resch„… dieser sind die Macher von Invest Revolut allerdings nicht zu finden, handelt es sich hierbei doch um eine Offshore-Briefkastenanschrift. Daneben findet sich dort noch die obligatorische Support-E-Mail-Adresse …“ Weiterlesen
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06.01.2023 Rechtsanwalt Jochen Resch„… , unter dieser sind die Macher von GPFinance dennoch nicht zu finden, schließlich handelt es sich um eine Offshore-Briefkastenfirma. Außerdem findet sich dort auch die übliche E-Mail-Adresse compliance …“ Weiterlesen
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30.11.2022 Rechtsanwalt Jochen Resch„… es sich doch um eine Offshore-Briefkastenfirma. Daneben finden sich dort noch die E-Mail-Adresse support@financex.online sowie die britische Telefonnummer +447915638689. Registriert wurde die Domain …“ Weiterlesen
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06.01.2023 Rechtsanwalt Jochen Resch„… “. Wenn überhaupt, dann fungiert diese Adresse als Offshore-Briefkastenanschrift, denn persönlich trifft man die CoineEx-Macher dort nicht an. Es gibt keine Spur von ihnen. Anleger realisieren den Betrug …“ Weiterlesen
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12.11.2022 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… aber nicht ihrer Aufsicht. Ein Sprecher der BaFin wies darauf hin: „Generell sind deutsche Anlegerinnen und Anleger bei der Nutzung von unregulierten Offshore-Plattformen durch deutsche Regulierung und Aufsicht …“ Weiterlesen
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15.10.2022 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… , Registrationsnummer: 1470 LLC 2021, Adresse: First Floor, First St Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines. Offshore-Broker mit Briefkastenadresse Die angegebene …“ Weiterlesen
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07.10.2022 Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender„… auf eines der Konten der IMS eingezahlt, welche die Gelder für OneCoin an Offshore-Firmen und Konten in der ganzen Welt weiterleitete. Im September 2021 begann vor dem Landgericht Münster ein Prozess gegen …“ Weiterlesen
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08.10.2022 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… , St. Vincent and the Grenadines“ angegeben. Diese Anschrift ist uns schon als Briefkastenadresse für betrügerische Offshore-Brokerin der Karibik bekannt. Die Finanzbehörde von St. Vincent …“ Weiterlesen
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30.09.2022 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… -Anlage-Betru g Offshore-Broker Es spricht einiges dafür, dass FinuTrade ein betrügerischer Broker ist. Im Impressum ist als Geschäftsadresse das „Beachmont Business Center in Kingstown, St. Vincent and …“ Weiterlesen
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15.08.2022 Rechtsanwalt Jochen Resch„… 38 noch einen Verweis auf den Staat Vanuatu. Dabei handelt es sich um einen Inselstaat im Südpazifik, der wegen seiner laschen Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und oft …“ Weiterlesen
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14.07.2022 Rechtsanwalt Jochen Resch„… . sein. St. Vincent und die Grenadinen? Dabei handelt es sich um eine Inselgruppe in der Karibik, die wegen ihrer laxen Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und häufig von Kriminellen …“ Weiterlesen
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25.05.2022 Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Gottwald„… in Betracht. Es muss ja nicht gleich eine Offshore Gesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands sein. … 5. Gesundheit, Krankenversicherung Und jetzt noch ein letzter Aspekt: Arztkosten in Florida …“ Weiterlesen
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04.03.2022 Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser„… -Investitionsgesellschaft mbH DL Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Concept Light AG Offshore Capital Verwaltungs GmbH Smarten Energy GmbH OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Für die Anleger …“ Weiterlesen
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16.03.2022 Rechtsanwalt Marcel Seifert„… (jetzt: Emiliana Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH) DLM 12. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH DL Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Concept Light AG Offshore Capital Verwaltungs GmbH Smarten Energy …“ Weiterlesen
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08.03.2022 Rechtsanwalt Marc Gericke„… DL Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Concept Light AG Offshore Capital Verwaltungs GmbH Smarten Energy GmbH OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft" Mit anderen Worten - alle …“ Weiterlesen
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16.11.2021 Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt„… Informationen zu den Offshore-Unternehmungen zahlreicher prominenter Personen, Amtsträger und Politiker. Hier fallen Namen wie Andrej Babiš, Wladimir Putin, Julio Iglesias oder Claudia Schiffer. Nachdem …“ Weiterlesen
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08.11.2021 Rechtsanwalt Dr. Artur Kühnel„… . 1 S. 1 AEntG, § 21a Abs. 6 ArbZG, § 6 Arbeitnehmerrechte-SicherungsG Fleischwirtschaft, § 8 Offshore-ArbZV). In der Zwischenzeit wird das Thema auch aus anderer Richtung - und ggf. sogar unabhängig …“ Weiterlesen
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22.10.2021 Rechtsanwalt Kian Fathieh„Es ist wieder passiert: Ein neue Enthüllung offenbart die heimlichen Offshore-Geschäfte in Steueroasen. Fast 3 Terabytes sind dem Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ …“ Weiterlesen