3.206 Ergebnisse für BaFin
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21.06.2016
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… der Lignum Gruppe wurde am 17. März 2016 durch die BaFin untersagt, da der notwendige Verkaufsprospekt nicht vorlag. Mittlerweile ist sicher, dass dies auch nicht mehr nachgeholt wird. Die Geschäftstätigkeit der Lignum ist eingestellt, alle …
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28.02.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… bei der BaFin einzureichen, wenn man sich nicht gut beraten fühlt, betrogen wurde oder ein Angebot unseriös erscheint. Die Bankenaufsicht haben die Aufgabe den Anbieter zu überprüfen. Glückspiele Ziele des Glücksspielvertrags seien …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Möglicherweise wird die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor Sunbit (sunbitit.com) warnen, doch das bringt Ihr Geld nicht zurück. Lassen Sie sich vom fake Sunbit (sunbitit.com) nicht unter Druck setzen. Diese Personen haben kein Recht, Sie nach der Abzocke noch weiter täglich zu belästigen, sei es per Telefon oder über seltsame E-Mails.
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… relevant. Bei Verdacht auf Identitätsdiebstahl kann die Bank das Konto zum Schutz des Kunden sperren. 8. Nichtbeachtung von Meldepflichten bei Auslandsüberweisungen Gesetzliche Grundlage: § 11 GwG und die Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für …
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05.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… bei der Interactive Capital Corp. ist die ausstehende Erlaubnis von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) , die essentiell ist, um Finanzdienstleistungen in Deutschland legal anbieten zu können. Ohne diese Lizenz operiert …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… müsste doch eine gewisse Onlinereputation vorweisen können. Fehlanzeige bei CMG Internal (cmginternal.org). Update vom 24.10.2023 : Jetzt warnt die BaFin brandaktuell vor CMG Internal. Hier ist die behördliche Warnmeldung einsehbar. Somit bestätigt …
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Security ) präsentiert, doch diese Institution ist selber eine Fälschung, die von den Betrügern erschaffen wurde, um ihren Betrugsplattformen einen legalen Anstrich zu verpassen – die deutsche BaFin warnte bereits am 10.02.2023 …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… keinen Weg, ihr investiertes Kapital wiederzuerlangen. Update vom 18.04.2024: Jetzt ermittelt die BaFin! Die BaFin hat am 17.04.2024 eine Warnmeldung herausgegeben, die vor der Website elite-tradingenterprise.com und deren unerlaubten …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Festgeldanbieter gehen erfahrungsgemäß gänzlich anders vor. Ferner bestehen Zweifel, ob die von der BaFin zugelassene abrdn Investments Deutschland AG überhaupt etwas mit der Sache zu tun hat! Es gibt genügend eindeutig seriöse Anbieter …
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08.03.2021
von Rechtsanwalt Andrè Schenk LL.M. Eur
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder auch Normen und Gütesiegel-Vorgaben ausgerichtet und im CMS beachtet werden. Es gibt einige nationale wie weltweite Standards für CMS , z.B. den internationalen ISO 19600 , den Sarbanes-Oxley-Act aus den USA, den TR CMS 101 …
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13.09.2022
von Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
… diese Gesellschaften bisher keine Rückabwicklungsanordnungen durch die BaFin angeordnet worden sind, sind diese auch weiterhin zu zahlen, wenn man von der Wirksamkeit der Verträge ausgeht. Wir können zur Zeit für diese Anleger nicht empfehlen …
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09.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Crowdfunding Crowdfunding-Plattformen sind oft Teil des Grauen Kapitalmarkts. Sie benötigen meist keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und stehen daher nicht unter deren Aufsicht. Dies bedeutet, dass weder …
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25.09.2020
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
… Einlagengeschäft betreibe und somit die Untersagung und sofortige Rückabwicklung die BaFin droht. Zudem habe unsere Mandantin vermeintlich der klagenden Partei eine völlig sichere Anlage und einen fixen Rückzahlungsbetrag in Aussicht gestellt …
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09.05.2022
von Rechtsanwältin Kerstin Bontschev
… eine Blase und wenn ja wann platzt diese. Seit längerem häufen sich Warnungen der BaFin und der Bundesbank. Was ist das Problem: häufig haben Immobilienunternehmen und Immobilienentwickler Darlehen aufgenommen, um neue Projekte zu finanzieren …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… der Firma RoyalStern ebenfalls nicht zu entnehmen. Bei seriösen Internethandelsplattformen existieren ausschließlich Betreiberfirmen, die die jeweilige Handelsplattform betreiben. Fehlende Erlaubnis der BaFin Da die Firma RoyalStern …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügen, über die Handelsplattform Handelsgeschäfte für Anleger in Deutschland abzuwickeln, gegen eine Anlage bei der Firma Binarycent. Alle seriösen Handelsplattformen, die mit deutschen Anlegern …
Secure Trading Financial Services/Investfinans AB: Anleger sollten versuchen, ihre Gelder zu retten!
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22.06.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… selber oder über gekaufte Anzeigen. Die deutsche BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Investfinans AB hatte auch Investfinans AB bereits mit Datum vom 03.04.2019 die Rückabwicklung des Einlagengeschäfts aufgegeben …
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17.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… und 50 Mio. € bezahlt. Der Insolvenzverwalter der Maple Bank, die im Zeitraum zwischen 2006 und 2010 im großen Stil Cum-Ex-Geschäfte betrieben hatte und die im Jahr 2016 von der Finanzaufsicht BaFin geschlossen wurde, hatte die Ansicht …
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09.11.2022
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Es bleibt bloß eine Frage der Zeit, bis auch die regulatorischen Institutionen – es sei hier exemplarisch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genannt – auf Keystone International Markets Limited aufmerksam werden …
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02.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Finanzmarktaufsicht FINMA alarmiert, welche am 29.09.2023 eine Warnung aussprach, sondern dürfte auch das Interesse weiterer Aufsichtsbehörden wie der BaFin in Deutschland und der FMA in Österreich wecken. Wir sind uns sicher, dass weitere …
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03.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… bis Behörden wie die deutsche BaFin , die schweizerische FINMA oder die österreichische FMA auf diese Machenschaften aufmerksam werden und offiziell warnen werden. Wir, die Resch Rechtsanwälte GmbH, haben bereits am 14. November 2023 …
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16.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… dass es sich hierbei um eine gefährliche Falle im Online-Anlagebetrugssektor handelt. Besonders alarmierend ist die Warnung vom 15.11.2023 der deutschen BaFin vor Confida Invest , was die Dringlichkeit unterstreicht, dieser dubiosen Website den Hahn …
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22.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… erwartet, dass die regulatorischen Behörden wie die BaFin in Deutschland , die FINMA in der Schweiz oder die FMA in Österreich bald ebenfalls auf die fragwürdigen Aktivitäten dieser Plattform aufmerksam werden und entsprechende Warnungen …
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30.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… wie die deutsche BaFin , FINMA der Schweiz oder FMA Österreichs bald aktiv werden. Bis dahin ist es die Aufgabe von uns allen, das Bewusstsein für derartige Betrugsfälle zu schärfen. Wir, die Resch Rechtsanwälte GmbH, haben bereits am 14.12.2023 …