3.207 Ergebnisse für BaFin
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18.07.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Die BaFin hatte mit Bescheid vom 14. Mai 2020 gegenüber der Netbit services and solutions limited aus Tallinn, Estland, die über ihre Plattform www.elitetrading.com mit Kunden Differenzkontrakte auch im deutschen Raum abschloss …
04.12.2015
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
Die Sachwert-Schmiede GmbH mit Sitz in 68542 Heddesheim, Kirschblütenstraße 19, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Bescheid vom 21.09.2015 zur Rückabwicklung ihrer unerlaubt betriebenen Geschäfte …
27.11.2020
von Rechtsanwalt Hansjörg Looser
Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat weiteren Adcada-Gesellschaften mit Bescheid vom 16. November 2020 die Einstellung und Abwicklung ihres unerlaubt betrieben Einlagengeschäft aufgegeben. Betroffen sind: Adcada International AG …
11.03.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Die Finanzaufsicht BaFin warnt aktuell vor Angeboten von AIF. Diese Warnung bezieht sich auf deren Webseite unter aifmd.xyz, aber auch auf deren identische Website unter aifmd.info. Auf beiden Seiten ist kein Impressum zu erkennen …
23.12.2021
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
Die BaFin hat der bc connect GmbH mit Bescheid vom 25. November 2021 die Einstellung und Abwicklung ihres unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts aufgegeben. Das hat die Finanzdienstleistungsaufsicht am 23.12.2021 mitgeteilt. Laut …
11.03.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… sind und sollten nach Ansicht von Dr. Späth & Partner Rechtsanwälten mit Sitz in Berlin und Hamburg umgehend rechtliche Schritte einleiten, um ihr angelegtes Geld zu sichern. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte mit Datum …
09.05.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte mit Warnhinweis vom 09.05.2022 mitgeteilt, dass sie gegen HCB Holding (www.hcb-holding.com) ermitteln würde, weil der Anbieter ohne die erforderliche Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben …
03.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Die Finanzaufsicht BaFin warnte am 19.12.23 vor Angeboten der OnTraders International! Das Unternehmen bietet nach ihren Erkenntnissen auf seiner Website ontraders.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Die Gesellschaft …
20.09.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… von Dr. Späth & Partner Rechtsanwälten mbB mit Sitz in Berlin Anleger aufhorchen lassen sollten und dazu bewegen sollten, umgehend rechtliche Schritte zu prüfen. Denn die deutsche Finanz-Aufsichtsbehörde BaFin hatte mit Hinweis …
16.09.2015
von Rechtsanwalt Simon Bender
Nach Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat diese der Sunrise Energy GmbH aus Berlin mit Bescheid vom 22. Juni 2015 die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Bankgeschäfte aufgegeben. Gegen …
22.09.2015
von CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft
… Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eingeschritten und hat gegenüber der Sunrise Energy GmbH die Rückabwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet, weil die Gesellschaft nicht die erforderliche Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften besaß …
09.02.2016
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 6. Februar 2016 ein Moratorium über die Maple Bank GmbH angeordnet. Wegen drohender bilanzieller Überschuldung wurde ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Die Bank …
20.05.2015
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
Die Expert Plus GmbH aus Berlin muss ihr Einlagengeschäft abwickeln und die eingenommenen Gelder an die Anleger zurückzahlen. Das gab ihr die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin auf. Der Beschluss der BaFin, dass die Expert Plus GmbH …
19.01.2016
von BRÜLLMANN Rechtsanwälte
Die Peseus Invest und Vermögen AG muss ihr unerlaubt betriebenes Investmentgeschäft abwickeln. Das hat die Finanzaufsicht BaFin mit Bescheid vom 22. Dezember 2015 angeordnet. Das Unternehmen mit Sitz in Böblingen muss den Anlegern …
31.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine wichtige Warnung bezüglich der Website steinberger-verwaltung.de herausgegeben. Es besteht der Verdacht auf Identitätsmissbrauch, der Nutzer finanziell gefährden könnte …
08.02.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 6.02.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Website toncoins-pro.com, der auf der Seite ohne Nennung einer Rechtsform lediglich …
19.02.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… die es auch in Deutschland gibt, für die ich aber hier natürlich keine Werbung mache. Übrigens - die Finanzaufsicht BaFin warnt nun auch vor Angeboten der AIX Traider. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website aix-trader.com …
15.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Datum vom 15.11.2021 mitgeteilt, dass sie gegen KapitalEU ermitteln würde, weil diese nicht über die erforderliche Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften verfügen würde …
08.06.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… von Dr. Späth & Partner Rechtsanwälten mit Sitz in Berlin und Hamburg umgehend rechtliche Schritte einleiten, um ihr angelegtes Geld zu sichern. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte mit Datum …
08.12.2015
von CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft
… mit Bescheid vom 10. November 2015 das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft untersagt und die Abwicklung angeordnet. In der Mitteilung der BaFin heißt es: „Auf der Grundlage von Verträgen unter den Bezeichnungen „KiB-Energie Rendite …
14.03.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… und investieren dort. Bitte nicht. Dies sieht auch die Finanzaufsicht BaFin so. Sie warnt nämlich vor Angeboten der Firma "TrustsCapital Ltd". "Es besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft die Website trustscapital.com betreibt …
05.05.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… aus. Jedoch warnt die Finanzaufsicht BaFin vor Angeboten der Gesellschaft Nobel-Finanzen LTD. Warum? Nach Erkenntnissen der Bafin bietet das Unternehmen auf seiner Website nobel-finanzen.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne …
03.01.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… auch die BaFin und das BKA bereits gewarnt.“ Lesen Sie auch hierzu: BaFin: Nuri GmbH: Identitätsmissbrauch durch Unbekannte BaFin Identitätsmissbrauch Binance durch unbekannte Täter Bitcoin Betrug durch „Blockchain“? Erfahrungen mit „Blockchain …
11.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… durchläuft die BaFin bereits seit dem Jahr 2020 eine grundlegende Modernisierung. Als direkte Reaktion auf den Skandal verabschiedete die Bundesregierung einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über …