3.245 Ergebnisse für BaFin
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16.02.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… BaFin) In Deutschland liegt die erforderliche Genehmigung für das Erbringen von Finanzdienstleistungen nicht vor. Jede Internethandelsplattform bzw. deren Betreibergesellschaft benötigen eine entsprechende Genehmigung der zuständige …
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22.11.2018
von Rechtsanwalt Jan Finke
… ist das Unternehmen der größte unabhängige Vermögensverwalter weltweit. Das Anlage- und Risikomanagementunternehmen sei laut Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an mindestens 67 deutschen Aktiengesellschaften beteiligt …
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16.05.2023
von Rechtsanwältin Kerstin Bontschev
… den Bescheid der BaFin wehrte. Der Widerspruch wurde jedoch mit Widerspruchsbescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 02.06.2021 zurückgewiesen. Dieser Bescheid ist sofort vollziehbar, auch wenn Klage dagegen erhoben …
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05.12.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… den Kontakt mit den zuständigen Aufsichtsbehörden, hier also der FMA in Liechtenstein oder der deutschen BaFin, suchen, ebenso die strafrechtlichen Ermittlungsakten auswerten, sobald er Einsicht nehmen kann. Wichtig wird es nun sein, möglichst …
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15.05.2017
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
… jetzt die Insolvenzankündigung. „Von daher ist der Zeitpunkt der Insolvenz schon etwas überraschend“, sagt Rechtsanwalt Christof Bernhardt von der Kanzlei Cäsar-Preller in Wiesbaden. Das sieht wohl auch die Finanzaufsicht BaFin so. Nach einem Bericht der FAZ will …
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15.09.2021
von Rechtsanwältin Alice Wotsch
… zu stellen, dass die Forderungen nicht nachrangig sind. Die BaFin hat die Nachrangklausel in den Darlehensverträgen der insolventen UDI Gesellschaften als unwirksam eingestuft und festgestellt, dass diese dadurch ein erlaubnispflichtiges …
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08.10.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Investmentanteile geprüft werden. So sollte nach Ansicht von Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB unbedingt abgeklärt werden, ob z. B. eine BaFin-Erlaubnis erforderlich ist oder sonstige rechtlichen Vorgaben z. B. gem. WPHG, Finanzmarktrichtlinie …
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23.01.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… wie „größter schwedischer Immobilienfonds“, Börsengang etc. stimmte nichts, die von Investfinans beschriebene Einlagensicherung für die Anleger von Investfinans war frei erfunden. Die BaFin hatte inzwischen sowohl Investfinans AB als auch Secure …
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14.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… mit Sitz in Berlin, die bereits diverse Eurozins-Anleger vertreten. Schon die deutsche BaFin hatte mit Datum vom 02.07.2021 auf ihrer website www.bafin.de z.B. mitgeteilt, z.B. davon auszugehen ist, dass es sich bei den (Festgeld-)Verträgen um …
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19.10.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… gegründet wurde, als angegeben, es gab auch schon eine BaFin-Warnung von vor einigen Wochen, in der klar gestellt wurde, dass Eurozins ohne die erforderliche Erlaubnis arbeiten würde. Bei "Beratern" von Eurozins handelt es sich um …
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21.06.2016
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… der Lignum Gruppe wurde am 17. März 2016 durch die BaFin untersagt, da der notwendige Verkaufsprospekt nicht vorlag. Mittlerweile ist sicher, dass dies auch nicht mehr nachgeholt wird. Die Geschäftstätigkeit der Lignum ist eingestellt, alle …
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07.10.2017
von CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft
… sehr interessant. Es stellt sich daher die Frage, wie ein ICO nach deutschem Recht aufsichtsrechtlich zu bewerten ist. Zu klären sind insbesondere die Frage eines Erlaubnisvorbehalts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin …
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09.03.2024
von Rechtsanwalt Anselm Gehling
… oder von der ausländischen Bank. Bei Zinsfuchs gab es recht bald keine Ansprechpartner mehr. Die Kontaktaufnahme zu den ausländischen Banken war kaum möglich. Am 17.02.2022 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dann …
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10.06.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Haben Sie negative Erfahrungen mit IQ Capital Invest (iqcapitalinvest.org) gemacht, etwa weil keine Auszahlungen erfolgen? Vermuten Sie deshalb Betrug? Denn aktuell warnt die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor IQ Capital Invest …
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08.06.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… vorgeschrieben. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – dies ist die für Deutschland zuständige staatliche Aufsichtsbehörde – erteilte der Firma JPM Broker keine Erlaubnis in Deutschland Handelsgeschäfte anzubieten …
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24.12.2023
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) – keine Genehmigung erteilt, über die Handelsplattform kantonvest.com in Deutschland Handelsgeschäfte anzubieten. Handeln Firmen ohne Genehmigung, dann handeln sie unerlaubt und verstoßen …
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26.02.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Markets über keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland über die entsprechende Handelsplattform Handelsgeschäfte für deutsche Anleger abzuwickeln. Jede Betreibergesellschaft …
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12.03.2024
von Rechtsanwalt Alexander Engelhard
… Hinweis auf eine entsprechende Niederlassung. Unabhängig davon spricht auch ein weiterer Punkt gegen eine Kapitalanlage über die Firma Ultra Vest. Die entsprechende Firma verfügt über keine Genehmigung der deutschen Finanzmarktaufsicht (BaFin …
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28.02.2024
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… bei der BaFin einzureichen, wenn man sich nicht gut beraten fühlt, betrogen wurde oder ein Angebot unseriös erscheint. Die Bankenaufsicht haben die Aufgabe den Anbieter zu überprüfen. Glückspiele Ziele des Glücksspielvertrags seien …
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01.06.2023
von Rechtsanwalt Jens Reime
… der angenommenen Darlehen. Hätten diese vor Annahme dieser unbedingt rückzahlbaren Gelder die BaFin gefragt, dann wären sie entsprechend informiert worden über deren Illegalität. Zusätzlich haften auch noch die Bürgen für diese Darlehen gegenüber …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… relevant. Bei Verdacht auf Identitätsdiebstahl kann die Bank das Konto zum Schutz des Kunden sperren. 8. Nichtbeachtung von Meldepflichten bei Auslandsüberweisungen Gesetzliche Grundlage: § 11 GwG und die Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für …
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05.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… bei der Interactive Capital Corp. ist die ausstehende Erlaubnis von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) , die essentiell ist, um Finanzdienstleistungen in Deutschland legal anbieten zu können. Ohne diese Lizenz operiert …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Festgeldanbieter gehen erfahrungsgemäß gänzlich anders vor. Ferner bestehen Zweifel, ob die von der BaFin zugelassene abrdn Investments Deutschland AG überhaupt etwas mit der Sache zu tun hat! Es gibt genügend eindeutig seriöse Anbieter …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… müsste doch eine gewisse Onlinereputation vorweisen können. Fehlanzeige bei CMG Internal (cmginternal.org). Update vom 24.10.2023 : Jetzt warnt die BaFin brandaktuell vor CMG Internal. Hier ist die behördliche Warnmeldung einsehbar. Somit bestätigt …