3.245 Ergebnisse für BaFin
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20.05.2015
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
Die Expert Plus GmbH aus Berlin muss ihr Einlagengeschäft abwickeln und die eingenommenen Gelder an die Anleger zurückzahlen. Das gab ihr die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin auf. Der Beschluss der BaFin, dass die Expert Plus GmbH …
16.09.2015
von Rechtsanwalt Simon Bender
Nach Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat diese der Sunrise Energy GmbH aus Berlin mit Bescheid vom 22. Juni 2015 die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Bankgeschäfte aufgegeben. Gegen …
22.09.2015
von CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft
… Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eingeschritten und hat gegenüber der Sunrise Energy GmbH die Rückabwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet, weil die Gesellschaft nicht die erforderliche Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften besaß …
09.02.2016
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 6. Februar 2016 ein Moratorium über die Maple Bank GmbH angeordnet. Wegen drohender bilanzieller Überschuldung wurde ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Die Bank …
31.05.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine wichtige Warnung bezüglich der Website steinberger-verwaltung.de herausgegeben. Es besteht der Verdacht auf Identitätsmissbrauch, der Nutzer finanziell gefährden könnte …
19.01.2016
von BRÜLLMANN Rechtsanwälte
Die Peseus Invest und Vermögen AG muss ihr unerlaubt betriebenes Investmentgeschäft abwickeln. Das hat die Finanzaufsicht BaFin mit Bescheid vom 22. Dezember 2015 angeordnet. Das Unternehmen mit Sitz in Böblingen muss den Anlegern …
08.02.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 6.02.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Website toncoins-pro.com, der auf der Seite ohne Nennung einer Rechtsform lediglich …
19.02.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… die es auch in Deutschland gibt, für die ich aber hier natürlich keine Werbung mache. Übrigens - die Finanzaufsicht BaFin warnt nun auch vor Angeboten der AIX Traider. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website aix-trader.com …
15.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Datum vom 15.11.2021 mitgeteilt, dass sie gegen KapitalEU ermitteln würde, weil diese nicht über die erforderliche Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften verfügen würde …
08.06.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… von Dr. Späth & Partner Rechtsanwälten mit Sitz in Berlin und Hamburg umgehend rechtliche Schritte einleiten, um ihr angelegtes Geld zu sichern. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hatte mit Datum …
08.12.2015
von CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz, Sittner Partnerschaft
… mit Bescheid vom 10. November 2015 das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft untersagt und die Abwicklung angeordnet. In der Mitteilung der BaFin heißt es: „Auf der Grundlage von Verträgen unter den Bezeichnungen „KiB-Energie Rendite …
14.03.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… und investieren dort. Bitte nicht. Dies sieht auch die Finanzaufsicht BaFin so. Sie warnt nämlich vor Angeboten der Firma "TrustsCapital Ltd". "Es besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft die Website trustscapital.com betreibt …
05.05.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… aus. Jedoch warnt die Finanzaufsicht BaFin vor Angeboten der Gesellschaft Nobel-Finanzen LTD. Warum? Nach Erkenntnissen der Bafin bietet das Unternehmen auf seiner Website nobel-finanzen.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne …
03.01.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… auch die BaFin und das BKA bereits gewarnt.“ Lesen Sie auch hierzu: BaFin: Nuri GmbH: Identitätsmissbrauch durch Unbekannte BaFin Identitätsmissbrauch Binance durch unbekannte Täter Bitcoin Betrug durch „Blockchain“? Erfahrungen mit „Blockchain …
11.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… durchläuft die BaFin bereits seit dem Jahr 2020 eine grundlegende Modernisierung. Als direkte Reaktion auf den Skandal verabschiedete die Bundesregierung einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über …
07.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Die Finanzaufsicht BaFin kommt derzeit mit ihren täglichen Warnungen vor Anbietern auf dem Kapitalmarkt kaum hinterher: Aktuell warnt sie vor Angeboten von Rotham/Rotham Investment Management auf der Website rotham.de. Hiernach …
23.07.2015
von Rechtsanwalt Jens Reichow
Immer wieder muss die BaFin einschreiten, um die Abwicklung von unerlaubt betriebenen Einlagengeschäften zu veranlassen. Nun trifft es die Pro Ventus GmbH. Nach Mitteilung der BaFin vom 21.07.2015 bot die Pro Ventus GmbH Anlegern …
06.05.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… das Unternehmen an, verlorene Gelder oder Vermögenswerte wiederbeschaffen zu können. Nur - die Finanzaufsicht BaFin warnt mittlerweile ausdrücklich vor diesen Angeboten, da die Firma mit angeblichem Sitz in Boryburn, Schottland und in der Mainzer …
03.05.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… abgesichert sein sollen. Jedoch besitzt die Firma keine Erlaubnis der Bafin, solche Festgeldanlagen hier in Deutschland überhaupt anbieten zu dürfen. Darüber hinaus bietet Eco Invest weitere Geldanlagemöglichkeiten an. Beliebt war jüngst …
27.08.2014
von Rechtsanwältin Kerstin Bontschev
… das Wertpapierprospektgesetz, da ein Prospekt, der Grundlage des Verkaufs ist, nicht veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist Voraussetzung für Anleger, um die Rahmendaten und Angaben des Aktienangebotes zu erfahren. Die BaFin hat nunmehr …
10.12.2021
von Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
Leider gibt es weiterhin nur schlechte Nachrichten für Anleger, die in Gesellschaften der UDI-Gruppe investiert haben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hat nun auch gegenüber den Gesellschaften te Solar Sprint II GmbH …
20.02.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Unser Streifzug durch die dubiosen Anbieter von Trading-Möglichkeiten geht auch heute weiter. Aufgescheucht durch einen weiteren aktuellen Bafin-Warnhinweis habe ich mir mal die Plattform von "capitalmarket24.com" angesehen. Tun …
17.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
GCN Investment hat es nun auch auf die Warnliste der Bafin geschafft. Ein weiterer Anbieter aus dem unübersehbaren Umfeld der unseriösen und auch betrügerischen Anbieter von Finanzdienstleistungsprodukten, in diesem Fall auch von Festgeld …
23.04.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Jüngst haben wir über den Warnhinweis der Bafin vor der Gesellschaft "East Capital" in Potsdam berichtet, die unter der Website "eastcapital.io" um Anleger buhlt. Hierbei bedient sich die Firma eines sog. Identitätsdiebstahls …