803 Ergebnisse für Geldwäsche
Suche wird geladen …
|
14.07.2020
von Rechtsanwalt Philipp Adam
… durch die zuständigen Behörden untersucht. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäsche, Subventionsbetrug, Fälschung beweiserheblicher Daten, falscher Versicherung an Eides statt und anderen Straftaten. Erstmals aufmerksam …
|
21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Anforderungen. In einigen Ländern gibt es strenge Vorschriften für Krypto-Plattformen und -Broker. Wenn der Broker Verdacht auf illegale Aktivitäten (z. B. Geldwäsche ) hat, könnte er verpflichtet sein, Konten temporär zu sperren …
|
28.10.2019
von Abogada Dr. Yvonne Rieser
… sind ebenfalls Anti-Geldwäsche-Bestimmungen. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Anwälte gerne im Rahmen einer Erstberatung zur Seite!
|
02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Pascal Johann
… etwa in Form der Geldwäsche . Praktische Hinweise zum Umgang mit einer Einziehungsbeteiligung finden Sie im zweiten Teil dieses Rechtstipps, in dem wir auch auf die Einziehungsbeteiligung im Hauptverfahren und die möglichen Rechtsmittel …
|
21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Zwickmühle zu drängen. Ein besonders perfides Mittel, von dem mir Betroffene immer wieder berichten, ist der Vorwurf der Geldwäsche. Instrument der Einschüchterung: Betrüger werfen ahnungslosen Anlegern vor, sich an Geldwäscheaktivitäten …
|
16.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
… Steuerhinterziehung und darüber hinaus für Geldwäsche genutzt zu werden. Legen Eigentümer einer Briefkastenfirma diese Firma den Behörden des Heimatlandes offen und versteuern sie korrekt deren Gewinne, gibt es aus Steuersicht keine Probleme …
|
14.01.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Geldwäsche und Gewalt planten und/oder ausführten. (5) Europol (europäische Polizeibehörde) übermittelte sämtliche Daten an das BKA (Bundeskriminalamt), darunter IMEI-Gerätenummern, E-Mail-Adressen von Kontakten, Datum und Uhrzeit …
|
18.03.2019
von Rechtsanwältin Heike Michaelis
… mit den Finanzagenten nur via E-Mail in Kontakt. Während die sogenannten Finanzagenten sich oft wegen Beihilfe zum Betrug/zur Erpressung und/oder der (leichtfertigen) Geldwäsche zu verantworten haben, bleiben die Hintermänner in den meisten Fällen …
|
11.08.2011
von Rechtsanwalt Clemens Louis
Ermittlungsverfahren & Strafverfahren bei dem Verdacht der Geldwäsche & Computerbetrug Kanzlei Louis & Michaelis bei Fragen zum Wirtschaftsstrafrecht: Lassen Sie sich umfassend beraten, um Ihre Verteidigung vorzubereiten …
|
30.04.2014
von Rechtsanwalt Kian Fathieh
… mit der Aussage zitiert, dass Steuerfahnder berichten würden, dass die Mehrzahl der Selbstanzeigen fehlerhaft seien. Durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz – das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung …
|
01.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… nachdem dieser die Unternehmensführung seiner Schwester übernommen hatte. Da er seine Beteiligung an den Betrugstaten und Geldwäsche gestand, konnte die gesamte Aufklärung des Betrugsfalls in Gang gebracht werden. Erster Strafprozess …
|
16.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Heiko Löw
… in kurzer Zeit verdienen zu können. Das besondere an der Konstellation ist aber, dass die Inhaber der Empfängerkonten sich regelmäßig selbst wegen Geldwäsche strafbar machen, da sie Gelder, die aus Straftaten stammen, sich bzw. anderen …
|
20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Weitere Punkte! Plötzlicher Kontaktabbruch seitens des Brokers oder der verwendeten Trading-Plattform. Fremdgelder sollen angenommen und weitergeleitet werden (Geldwäsche). Überlassen Sie die endgültige Überprüfung einem spezialisierten …
|
20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… bei einer Kryptobörse zugreifen kann. Denn nicht selten wollen diese Abzocker noch fremde Konten für Geldwäsche missbrauchen . Selbst nach dem eigentlichen Love Scamming. Sehen Sie zu, dass Sie die Walletadressen der Kriminellen archivieren . Denn es braucht …
|
29.11.2019
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Opfer, das an diesem Netzwerk teilnahm, gewissermaßen zu einem Straftäter. Anwalt wegen Geldwäsche angeklagt In New York hat im Juli 2019 der Prozess gegen einen US-Anwalt begonnen, der beschuldigt wird, einen Teil der Einnahmen aus dem OneCoin …
|
08.03.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… es zu einer europaweiten Razzia bei der CO.NET. Nach Medienberichten ließen die Behörden Geschäftsräume in Deutschland, Spanien und Polen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Clankriminalität durchsuchen. Die Beschuldigten …
|
27.10.2011
von Rechtsanwalt Gereon Temme
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung" (sog. Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) hat der Gesetzgeber das Institut der strafbefreienden Selbstanzeige neu geregelt. Das Gesetz enthält einige massive …
|
26.07.2013
von Rechtsanwalt Ralph Sauer
… an einer Durchsuchung der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Geldwäsche bei einem Ehepaar teil. Die Eheleute hatten im Zeitraum von November 1990 bis September 1995 insgesamt ca. zwei Millionen DM auf ihrem gemeinsamen Konto eingezahlt. Die Herkunft …
|
27.02.2021
von Rechtsanwältin Vera Zambrano née Mueller
… wurde hauptsächlich umgesetzt, um das Ausmaß der Geldwäsche bei Immobilien-Bargeldtransaktionen zu begrenzen. Die Gebühren für Titelsuche, Versicherung und andere Rechts- und Registrierungsgebühren liegen in der Regel in der Verantwortung …
|
17.07.2015
von Rechtsanwalt Philipp Adam
Bei der Geldwäsche nach § 261 StGB handelt es sich ähnlich wie bei der Hehlerei nach § 259 StGB um ein sogenanntes Anschlussdelikt. Normale Bürger denken bei dem Begriff Geldwäsche häufig an kriminelle Organisationen, jedoch kann diese Tat …
|
20.09.2013
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… an den Täter weiterüberweist - der Geldwäsche (§ 261 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Strafgesetzbuch (StGB)) strafbar. Fehlende Kenntnis der Geldbemakelung Kennt der Finanzagent die Vortat und damit die Herkunft des Geldes nicht (oder lässt …
|
14.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… wegen Geldwäsche zugrunde In vielen Fällen liegt der Kontosperre eine geldwäscherechtliche Verdachtsmeldung der Bank an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) zugrunde. Derartige Meldungen …
|
20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Ihr Anwalt wird Ihnen konkret mitteilen können, was zu tun ist und wie ein möglicher Datenmissbrauch eingeschränkt werden könnte. Geldwäsche beim Anlagebetrug: melden Sie den Vorfall, sonst droht Unheil! Die Täter hinter einem Anlagebetrug …
|
13.03.2024
von Rechtsanwalt Claus Erhard
… herausziehen können. Abhängig von den Geschäften, die sie auf der Plattform getätigt haben, können sie strafrechtlich mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert werden. Hier ein Auszug der Vorschriften: - Geldwäsche (StGB) - Handel …