799 Ergebnisse für Geldwäsche
Suche wird geladen …
|
05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Kapitalgewinnen wurde eine erste Auszahlung fällig, die über "Global Blockchain Business Council" abgewickelt werden sollte. Der betroffene Person wurde eine plausibel wirkende Kautionszahlung (Legitimationsnachweis wegen angeblicher Geldwäsche …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Person hat mir mitgeteilt, dass sie Opfer eines Schadensfalls im Bereich des Kryptohandels wurde, was zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt hat. Zusätzlich wurde sie mit einem (anscheinend gefälschtem!) Strafbefehl wegen Geldwäsche …
|
17.08.2022
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) dienen allerdings der Einziehung des betroffenen Vermögens bei einer Herkunft aus rechtswidrigen Taten wegen Geldwäsche. Davon könnte auch Wertersatz aus lange vergangenen rechtswidrigen Handlungen …
|
01.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… Mittelherkunftsnachweis “ geschickt – angeblich, um die Transaktionen nach Geldwäsche-Gesetzen zu prüfen. Der Inhalt des Dokuments ist hanebüchener Unsinn. Darin heisst es u.a.: „Der Mittelherkunftsnachweis soll laut Verordnung mit 21 …
|
12.04.2021
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Dollar oder britisches Pfund). Einerseits öffnet dieser Umstand kriminellen Machenschaften von Geldwäsche bis Betrug Tür und Tor. Andererseits kann die fehlende staatliche Aufsicht für den Anleger aufgrund von ungeklärten Haftungsfragen …
|
29.10.2020
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Verdacht auf Geldwäsche etc. hingehalten. Teilweise werden sie von einer externen Auszahlungsstelle informiert, dass der Gewinn zur Überweisung bereit stünde. Vorher müssten noch (plötzlich anfallende) Steuern oder die Provision für Berater …
|
05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… meiner Mandantschaft Geldwäsche unterstelle. Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen so versuchten, Druck auf meine Mandantschaft auszuüben. Betrug eskalierte! Immer wildere Geschichten! Meine Mandantschaft sollte schließlich …
|
15.10.2012
von Rechtsanwalt Christian Steffgen
Geldwäsche ist vor 20 Jahren als Straftatbestand neu in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Wie ist Geldwäsche gesetzlich definiert? Wer einen Gegenstand, der aus einer bestimmten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft …
|
28.02.2016
von Rechtsanwalt Tobias Kläner
… des Anfangsverdachts auf Geldwäsche (!) betrieben werden. Was wie ein schlechter Witz klingt, ist leider Realität geworden. Meine Kanzlei vertrat vor kurzem einen entsprechend ahnungslosen eBay-Käufer in einem solchen Ermittlungsverfahren gegen …
|
04.02.2019
von Rechtsanwalt Ulrich Husack
… zentral. Netzwerk mit Strafverteidiger Sollten Sie oder Ihr Unternehmen zu Unrecht der Geldwäsche verdächtigt werden, so stehen wir Ihnen, auch in Zusammenarbeit mit einem bekannten Hamburger Strafverteidiger, gerne zur Seite, um …
|
30.07.2018
von Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.
Am 26. Juni 2017 ist das geänderte Geldwäschegesetz in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Nr. 39/S. 1822 ff.); hierbei wurde die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt (Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments …
|
13.10.2022
… und Dokumentierung seitens der Bank hängt mit dem Kampf gegen Geldwäsche zusammen. Im Rahmen des Kontenabrufverfahrens werden Namen des Bevollmächtigten auch an die zuständigen Behörden weitergegeben. Für den Handel mit Wertpapieren gelten darüber hinaus …
|
20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Geldwäsche verwenden. Was ist mit meinen Daten? Trading-Plattform Betrug und Identitätsdiebstahl? Darüber hinaus sollten sich Betrugsopfer darüber im Klaren sein, dass im Verlauf des Anmeldens auf einer unseriösen Trading-Plattform personenbezogene …
|
13.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Verbrechen. Somit ist unter strafrechtlichen Gesichtspunkten eine Gewerbsmäßigkeit und Bandenmäßigkeit gegeben. Die rechtswidrig erlangten Gelder sollten vermutlich "gewaschen" werden, d.h. Geldwäsche gem. § 261 StGB ist ebenso einschlägig …
|
13.07.2023
von Rechtsanwalt Thomas Schopf
… oder von dort zurück, ist der Verdacht auf Geldwäsche perfekt. Das betrifft sehr häufig Online-Spieler, die in den Strudel der Sucht geraten. Bei Gewinnauszahlungen kommen plötzlich größere Summen aus dem Ausland auf das eigene Konto …
|
14.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Strafanzeigen gestellt. Eile könnte geboten sein, auch das sog. Prioritätsprinzip könnte greifen. So kann auch überprüft werden, ob die Empfängerbanken bei der Geldwäsche- und Identitätsprüfung alles richtig gemacht haben. Falls nicht, könnte …
|
27.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Unterschlagung, Raub und Korruption. Der Begriff ist in Abgrenzung zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen, vom Gesetzgeber aber bewusst nicht abschließend definiert. Der Begriff der strafbaren Handlungen, die zu einer wesentlichen …
|
22.01.2021
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… weiterer Investitionen abhängig gemacht. So werden die Geschädigten etwa mit fadenscheinigen Ausreden, wie der Prüfung durch das Finanzamt, Verdacht auf Geldwäsche etc. hingehalten. Teilweise werden sie von einer externen Auszahlungsstelle …
|
06.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… in einem Online-Artikel vom 18.11.2019: „Der Bruder der untergetauchten Gründerin der digitalen Währung Onecoin hat seine Beteiligung an Betrugstaten und Geldwäsche gestanden. Damit könnte die Aufklärung des Kryptoskandals rund um den Bitcoin …
|
08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Fremdgeld an. Weder in Euro, noch in Kryptowährungen. Falls Coinpark (coinpark.one) Ihnen tatsächlich eine Summe "auszahlt", könnte das "dreckiges Kapital" von anderen Betrugsopfern sein. Und Ihr Konto soll dann für Geldwäsche zweckentfremdet werden. Nicht darauf einlassen!
|
21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… oder Geldwäsche Nichteinhaltung vertraglicher Bestimmungen Versäumnis, erforderliche Identifikationsdokumente einzureichen Fehlverhalten, welches den Ruf der Bank gefährden könnte Was passiert, wenn die Bank das Konto sperrt? Wenn die Bank Ihr Konto …
|
10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… auf Kontofreischaltung in Anspruch zu nehmen. Eine Kontosperrung ist in vielen Fällen unbegründet. Häufig verbirgt sich hinter der Kontosperre eine von der Bank zuvor erstattete Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche . Der Verdacht der Geldwäsche …
|
21.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… diese verweigert. Es wurde eindeutig klar, dass Coin ex vip ein Betrug ist, da die bereitgestellten Wallets oder Konten für Geldwäsche missbraucht werden. Ich bin einem Betrug bei Coin Ex Vip zum Opfer gefallen, kann der Anwalt helfen …
|
29.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… Insolvenzverwalter oder Ermittlungsbehörden wie dem Finanzamt bewahrt. Vorteil 2: Fritsch: „Selbst wenn Sie absolut unschuldig z.B. in den Verdacht der Geldwäsche kommen und deutsche Behörden Ihr Bankkonto sperren, können Sie über …