47 Ergebnisse für BaFin
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11.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… Zu den namhaften Institutionen, die vor Brokerbetrug warnen, zählen - die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - das BKA und die Landeskriminalämter, - der Verbraucherzentrale Bundesverband und - die Stiftung Warentest …
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08.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… melden? Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt regelmäßige Warnungen vor Betrügereien im Kryptowährungssektor heraus. Obwohl das Erstatten einer Strafanzeige keine Verpflichtung ist, kann es entscheidend sein, um …
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05.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… bei der Interactive Capital Corp. ist die ausstehende Erlaubnis von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) , die essentiell ist, um Finanzdienstleistungen in Deutschland legal anbieten zu können. Ohne diese Lizenz operiert …
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… nicht in der Lage war, die bei ihrer Tochtergesellschaft Postbank aufgetretenen Schwierigkeiten zu beseitigen, schaltete sich nach einer Beschwerde der Verbraucherzentralen die Finanzaufsicht BaFin ein. Ende September 2023 bestellte die BaFin …
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02.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
… Nachlassangelegenheiten seitens der Postbank und Versäumnisse und massiver Verzögerungen bei der Deutsche Bank Tochter DSL-Bank im Rahmen der Freigabe von Grundschulden beschäftigen zwischenzeitlich auch die Gerichte. Seitens der BAFIN wurden …
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17.05.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Chef der Finanzaufsicht Bafin. Den Vorsitz des Gremiums führt mit Herbert Meyer ein früherer Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR. Die Dachgesellschaft soll nun in ein Regelinsolvenzverfahren geführt werden. Darüber …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Group haben nachrangige Namensschuldverschreibungen gezeichnet, wobei jährlich zirca sechs Prozent Zinsen zugesichert wurden. Veröffentlichungen nach § 11a Absatz 1 VermAnlG Die Finanzaufsicht BaFin machte zunächst am 05.01.2024 aufgrund …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… die Geldbuße: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut im Jahr 2021 Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat. So steht es in der heute veröffentlichen Mittelung der BaFin zu lesen. Meldepflicht von Verdachtsfällen …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
BaFin und BKA warnen vor Abzocke bei Geldanlagen im Internet Die Geschäfte von dubiosen Anbietern von Trading-Plattformen und Anlage- und Brokergeschäfte florieren. Scheinfirmen benötigen für den Markteinstieg eigentlich nur …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Mutmaßliche Scheinabrechnungen haben das Unternehmen aus dem Tritt gebracht. Staatsanwaltschaft und Bafin ermitteln, der Jahresabschluss verzögert sich. […] Dass Dienstleister versuchen, mit Abrechnungen zu tricksen, nahm das Management …
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30.12.2023
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… erschüttert. Die Entscheidung von KPMG könnte auf gravierende Unregelmäßigkeiten oder Unsicherheiten in der Bilanz hinweisen. Es ist bekannt, dass die BaFin bereits im August 2022 Rechnungslegungsfehler bei der Bewertung des Gerresheim-Areals …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… bei einem Anwalt für Bankrecht oder Verbraucherschutz einholen. Beschwerde: Überlegen Sie, ob eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sinnvoll ist. Ihre Anwältin …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
… ausführlich berichtet wurde und die selbst die BaFin auf den Plan gerufen hat. Die Postbank tut sich seit Ihrer großen IT-Umstellung 2022/2023 schwer damit, einen angemessenen Qualitätsstandard bei der Bearbeitung von Kundenanfragen …
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19.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann LL.M.
… von Betrügern (Phishing/Abgreifen von perönlichen Daten durch Kriminelle) geworden? Zwischenzeiltich ist die BAFIN eingeschaltet. Seit vielen Monaten gibt es Störungen im Kundengeschäft. so auch im Online- und Mobile Banking. Wir vertreten …
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13.09.2023
von Rechtsanwalt Mirco Lehr
… Mönchengladbach Landesbank Berlin - Sitz: Berlin Die Postbank ist eine der bekanntesten Banken in Deutschland und gehört zur Deutschen Bank Gruppe. Hier hat sich bereits die BAFIN eingeschaltet.
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08.11.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… dass ein Unternehmen unwirtschaftlich oder nicht überlebensfähig ist, jedoch nimmt das Ansehen bei Kreditgebern und Aufsichtsbehörden aufgrund des Vertrauensverlusts Schaden. Insbesondere für Unternehmen, die unter Aufsicht der Bafin stehen …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Gleichzeitig werden Herkunftsnachweise angefordert. Herkunftsnachweise werden gefordert Geeignete Belege für den Herkunftsnachweis können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein: Ein aktueller Kontoauszug bezüglich eines Kontos des (Lauf-)Kunden …
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11.03.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Bochum, München, Wiesbaden oder Kiel - ist hierfür die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin , zuständig“.
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28.02.2023
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vor, die Bankenaufsicht BaFin wacht über die Einhaltung dieser Vorgaben. Kongruente Ziele zwischen Manager und Investoren wesentlich Nicht immer decken sich die Ziele eines Assetmanagers und der Investoren …
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23.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Alexander T. Schäfer
… für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Versicherer sind gehalten, den personellen als auch organisatorischen Ablauf eines ordnungsgemäßen Betriebs sicherzustellen. Dazu gehört es auch, eine Prüfung und Entscheidung innerhalb …
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25.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… BaFin hatte Erleichterungen für Kreditnehmer gestattet Darlehen, die von Schuldnern in Folge der Corona-Krise nicht mehr bedient werden können, sind von den Banken nicht automatisch als ausgefallen einzustufen . Das hatte …
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26.10.2021
von Rechtsanwalt Christian Heitmann M.C.L.
… dürfen. Dafür spricht eine Mitteilung der BaFin vom 22. Oktober 2021. Demnach ermittelt sie gegen die bc connect GmbH wegen des unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften und Erbringens von Finanzdienstleistungen. Dafür habe das Unternehmen …
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14.10.2021
von Rechtsanwalt Christian Heitmann M.C.L.
… auszugehen. So schlimm wird es für die UDI-Anleger jedoch nicht kommen. Es gibt deutliche Anzeichen, dass die Nachrangklausen nicht wirksam vereinbart wurden. So hat die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin die Nachrangklauseln für unzureichend …
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04.03.2021
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Schlechte Nachrichten für Kunden der Greensill Bank AG. Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat am 3. März 2021 ein Moratorium über die Greensill Bank AG angeordnet. Wegen drohender Überschuldung der Bank hat sie ein Veräußerungs …