390 Ergebnisse für Schneeballsystem
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27.11.2019
von Rechtsanwalt Sascha Schiller
… zutreffend fest, dass die Geschäftsführer ein Schneeballsystem unterstützt haben. Die von den Schiller & Gloistein Rechtsanwälten eingereichten Klagen hatten damit vollen Erfolg. Jegliche gestellten Anträge wurden seitens des Gerichts …
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08.11.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… sollen, weil es sich um „unentgeltliche Leistungen“ gehandelt haben soll. Dies ist dann der Fall, wenn z. B. ein sog. Schneeballsystem vorgelegen haben könnte und damit lediglich Scheingewinne ausbezahlt worden wären …
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04.11.2019
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… der Vermögenswerte in ein Schneeballsystem. Die Leistungen durch den Schuldner erfolgten damit zur Stützung des Schneeballsystems. In diesen Fällen scheidet die Unentgeltlichkeit der Leistung als Bedingung des § 134 InsO aus, was nicht offensichtlich …
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03.11.2019
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Weck
… Rechtsanwälte liegen Unterlagen von Picam-Anlegern vor, die Rückschlüsse auf ein Schneeballsystem zulassen. Unter diesen Unterlagen befindet sich ein „Prüfungstestat“ eines Wirtschaftsprüfers aus Berlin. Darin werden der Piccor AG …
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05.11.2019
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… durch die Justizbehörden beschlagnahmt worden. Der Spiegel geht derzeit in seiner Berichterstattung von einem Schneeballsystem aus. Ein Großteil des Goldes von PIM wird vermisst. Auch die Bonus.Gold GmbH sowie die zugehörige Vertriebs- und Marketinggesellschaft …
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25.10.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… und die jeweiligen Haftstrafen nun rechtskräftig. 11.000 Geschädigte Den Angeklagten wurde vorgeworfen, mit ihrer Immobilienfirma S&K in den Jahren von 2008 bis 2013 ein Schneeballsystem aufgebaut zu haben. Damit betrogen sie rund 11.000 …
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21.10.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… nicht vorgenommen worden wäre. Auch, sofern der Anleger das Geld in ein (neues) Schneeballsystem investiert hatte, kann teilweise der Einwand der Entreicherung durchgreifen. Dr. Späth & Partner empfehlen daher Anlegern, umgehend anwaltlichen Rat …
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21.10.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
Ehemalige Investoren des zahlungsunfähigen Containervertriebs P&R wurden nun vom Insolvenzverwalter aufgefordert, ihre erhaltenen Gelder zurückzahlen. Da der Containervertrieb über Jahre als Schneeballsystem funktioniert hatte, konnten …
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18.10.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… Gold mit einem Marktwert von rund 150 Millionen Euro verkauft. Inzwischen scheint jedoch klar zu sein, dass es sich hierbei um ein Schneeballsystem handelte und ein Großteil des Goldes überhaupt nicht existiert. Beginn …
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16.10.2019
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… hat. Im September wurde bekannt, dass sogar die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf einen groß angelegten Betrug bei PIM Gold Durchsuchungen vorgenommen hat. Es besteht der Verdacht, dass das ganze System ein Schneeballsystem gewesen …
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10.10.2019
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… in Untersuchungshaft genommen hat. Der Vorwurf gegen Mesut P. und den Geschäftsführer von PDG, Julius L., lautet nach der Meldung auf gewerbsmäßigen Betrug. Der SPIEGEL geht in seiner Berichterstattung bereits von einem Schneeballsystem aus. Das Geld …
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10.10.2019
von Rechtsanwalt Christopher Kress
… im Verdacht, ein Schneeballsystem betrieben zu haben. Der Geschäftsführer sitzt in Untersuchungshaft, die PIM Gold GmbH und die Vertriebsgesellschaft, die Premium Gold Deutschland GmbH haben einen Insolvenzantrag gestellt. Das Geschäftsmodell …
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07.10.2019
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… gegen diese Klagen des Insolvenzverwalters verteidigen. So ist schon nicht sicher, ob bei der Ersten Oderfelder/Lombard Classic ein sog. „Schneeballsystem“ vorgelegen hat bzw., wie der Insolvenzverwalter mittteilt, seit dem Jahr 2013 keine …
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04.10.2019
von Rechtsanwalt Mirco Lehr
… seine Vergütung. Hierfür stehen dem Insolvenzverwalter verschiedene rechtliche Werkzeuge zur Verfügung. Besonders relevant für den Fall PIM Gold ist hierbei die Insolvenzanfechtung im Schneeballsystem. Das Damoklesschwert der Insolvenzanfechtung …
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01.10.2019
von Rechtsanwalt Mirco Lehr
… ein Insolvenzantrag unausweichlich. Manche sprechen schon von einem Schneeballsystem. Das zu klären, wird nun die vorrangige Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters sein. Seit wann besteht eigentlich schon eine Überschuldung? Wie lange …
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30.09.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… Schneeballsystem enttarnt. Anstatt die erhofften Gewinne einzustreichen, müssen die Anleger jetzt also mit Verlusten rechnen. Im Falle einer Insolvenz der GmbH kann es sogar zu Rückzahlungsverpflichtungen kommen. Ermittlungen wegen Gold …
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20.09.2019
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… längerem kritisierte Geschäftsmodell entpuppte sich nun als vermeintliches Schneeballsystem: Statt der erhofften satten Gewinnmargen müssen die PIM Gold-Anleger neben ihren getätigten Goldeinlagen im Falle einer derzeit nicht auszuschließenden …
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19.09.2019
von Rechtsanwalt Holger Bernd
… entscheidend ist: Was kann getan werden, um das in Gold investierte Geld zurück zu bekommen? Schneeballsystem über Jahre hinweg: Wer wusste von dem Betrug? PIM Gold existiert seit 11 Jahren. Nun steht der Vorwurf im Raum, der Vertrieb habe seit …
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23.09.2019
von Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen
… schrieb das beispielsweise das als seriös geltende Handelsblatt, dass die Staatsanwaltschaft der PIM Gold sogar vorwerfe, „…über Jahre wie ein Schneeballsystem funktioniert zu haben. Neu eingeworbene Kundengelder seien in großem Umfang dazu …
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17.09.2019
von Rechtsanwalt Knud J. Steffan
… Führungskräfte angezeigt und behauptet, große Mengen Goldes seien verschwunden. Schneeballsystem, Geldwäsche und gewerbsmäßiger Betrug Die Staatsanwaltschaft wirft der PIM vor, über Jahre wie ein Schneeballsystem funktioniert zu haben. Neu …
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18.09.2019
von Rechtsanwalt Dr. jur. Daniel A. Borst
… verlangen, da sie eindeutigen Nachweis erbringen müssen, welches Gold ihnen gehört. Ein Verlust ist im schlimmsten Fall nicht ausgeschlossen. Verdacht, dass ein Schneeballsystem vorliegt – im Insolvenzfall könnte die Rückforderung …
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13.09.2019
von Rechtsanwalt Rainer Kositzki
… Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betruges. Sie vermutet in dem Geschäftsmodell der PIM Gold ein „Schneeballsystem“. Für betroffene Anleger stellen sich nunmehr eine Vielzahl von rechtlichen Fragen. Dabei geht zunächst …
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17.09.2019
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… ein Schneeballsystem zunutze gemacht hatte. Zahlungen im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem sind laut BGH immer unentgeltlich. Was können Sie als Anleger der Premium Safe Limited tun? Als erstes empfehlen wir Ihnen, die Forderung …
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13.09.2019
von Rechtsanwalt Dr. Andrej Perabo-Schmidt
… Warum kann der Insolvenzverwalter überhaupt Gelder aus abgewickelten Verträgen zurückfordern? Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drängt sich der Verdacht auf, dass es sich bei den P&R-Anlagen um ein Schneeballsystem handelte …