391 Ergebnisse für Schneeballsystem
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11.08.2020
von Rechtsanwalt Sebastian Geidel LL.M.
… oder Doktorarbeit. Autoren versprechen sie Honorare die weit über dem marktüblichen Wert liegen. Dahinter steckt jedoch meist ein Schneeballsystem, dass am Ende Kunden und Autoren leer ausgehen lässt. In diesem Fall werden mit den angeblichen …
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26.06.2020
von Rechtsanwalt Dr. jur. Bernd Zimmermann
… nachvollziehbare geordnete Buchführung mehr. Geschäftsmodell der nev war ein gesetzeswidriges Schneeballsystem Die BaFin hat der nev mit bestandskräftigen Bescheid vom 11.10.2019 den Ankauf von Lebensversicherungen untersagt und die unverzüglich …
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06.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… 2017 von Beobachtern wie der ungarischen Zentralbank als Schneeballsystem klassifiziert. Anleger investieren hunderte Millionen Euro in OneCoin Das Online-Portal des Wirtschaftsmagazins CAPITAL schreibt am 15.03.2020: „Der Hype um Bitcoin …
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11.05.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… es sich um ein Schneeballsystem. Nun müsse er die Auszahlungen eines solchen Schneeballsystems zurückfordern. Zudem wird die Auffassung vertreten, dass die Zinszahlungen nicht wirksam vereinbart worden seien. Das Gericht konnte …
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08.05.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… die Auszahlungen nicht hätte vornehmen dürfen. Weiterhin wird behauptet, dass die Gesellschaft seinerzeit ein Schneeballsystem betrieben habe. Neben der Forderung selbst werden Verzugszinsen geltend gemacht. Der Verwalter lässt keinen …
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20.04.2020
von Rechtsanwalt Ulrich Husack
… sodass es sich um ein betrügerisches Schneeballsystem gehandelt habe. Am 02.01.2017 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Scheffler wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Es ergibt …
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18.04.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.
… reich, während die Anleger hohe Geldbeträge verloren. - Das Geschäftsmodell basierte auf einem verbotenen "Schneeballsystem", bei dem Renditen durch die Einzahlungen späterer Anleger finanziert werden¹. 2. Festnahmen und Ermittlungen …
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02.04.2020
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… ein, dass die Verluste sich erst aus einer nachträgliche Neubewertung des Unternehmens durch ihn ergeben hätten. Der Insolvenzverwalter trägt weiter vor, das Unternehmen habe ein großes Schneeballsystem aufgebaut. Alt-Anleger konnten nur …
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01.04.2020
von Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
… vier Jahre vor Insolvenzantragstellung „unentgeltlich“ erfolgten. 1. Unentgeltliche Zahlung der Erste Oderfelder Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG? Nach der Rechtsprechung des BGH können Zahlungen in einem sogenannten Schneeballsystem …
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13.03.2020
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… im P&R-Anlageskandal. Bei dem Schneeballsystem wurden von neuen Anlegern eingenommene Gelder dazu verwendet, die Verbindlichkeiten gegenüber den Altanlegern zu begleichen. Tausende von Investoren hatten insgesamt rund 3,5 Milliarden …
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12.03.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… auf die an diese geleisteten Ausschüttungen zugestanden habe, da lediglich ein „Schneeballsystem“ betrieben worden sein soll und somit Ausschüttungen aus einem Schneeballsystem der Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO unterliegen sollen. So …
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05.03.2020
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… zu der Genossenschaft aufklären müssen und auch die Plausibilität des Geschäftsmodells prüfen müssen. Es gibt Anhaltspunkte, dass es sich um ein sog. Schneeballsystem handelte. BRÜLLMANN Rechtsanwälte bietet Ihnen eine kostenlose Ersteinschätzung …
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28.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… Schadensersatzansprüche gegen eventuell in Betracht kommende Verantwortliche prüfen, hier sollte geprüft werden. Im Fokus sind hier neben den Initiatoren, bei denen immer noch der Verdacht besteht, dass sie ein sog. „Schneeballsystem“ betrieben …
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24.02.2020
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… über mehr als 1.000 freie Vermittler angeblich mehr als 10.000 Anlegern unterbreitet, die daraufhin von PIM Gold etwa 3,4 Tonnen Gold im Wert von 150 Millionen Euro erworben haben. Insolvenzverwalter: Verdacht auf Schneeballsystem …
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10.02.2020
von Rechtsanwältin Corinna Ruppel LL.M.
… Schneeballsysteme. Ein Schneeballsystem liegt vor, wenn Auszahlungen nur über Einzahlungen anderer Anleger finanziert werden können. Die Gesellschaft selbst betreibt keinerlei Geschäfte, die das System am Laufen halten. Sobald eine größere Zahl …
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05.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… hatte, z. B. Geldwäsche und Betrug. Es besteht damit der konkrete Verdacht, dass bei OneCoin lediglich ein plumpes Schneeballsystem betrieben wurde. Weltweit laufen bereits Ermittlungen gegen Beteiligte aus dem One-Coin-Umfeld, z. B …
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24.01.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… sein, weiter wird ausgeführt, dass den Anlegern als Leistungsempfängern teilweise kein Anspruch auf die an diese geleisteten Ausschüttungen zugestanden habe, da lediglich ein „Schneeballsystem“ vorgelegen haben soll. Anleger …
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20.01.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… sollen, und insbesondere Bilanzen nochmals überprüfen lassen wollen. Also wird von diversen Gerichten teilweise angekündigt, hier Sachverständigengutachten in Auftrag geben zu wollen, zum Beweis z. B. der Tatsache, ob ein Schneeballsystem vorgelegen hat …
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15.01.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… zu dem Schluss kommen, dass eine dauerhafte Rentabilität des Geschäftsmodells von vornherein nicht vorhanden gewesen sein dürfte und PIM ab einem gewissen Zeitpunkt ein Schneeballsystem betrieben haben könnte. Das sind nach Ansicht von Dr. Späth …
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30.12.2019
von Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt
… eine Anfechtung möglich ist oder nicht. Knackpunkt dürfte sein, ob die Lage bei P&R vergleichbar mit einem vollständigen Schneeballsystem ist, bei dem es überhaupt keine Sachwerte gibt, sondern das Geld nur „im Kreis herumgereicht wird“. Denn …
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20.12.2019
von Rechtsanwalt Rainer Kositzki
… des Insolvenzverfahrens, also ab 02.01.2013. Betroffen hiervon dürften ca. 5.000 Anleger sein. Der Insolvenzverwalter begründet die Anfechtungen der Auszahlungen damit, dass die „Lombardium-Gruppe“ ein „Schneeballsystem“ betrieben und seit …
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17.12.2019
von Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller
… es sich vielmehr um ein Schneeballsystem handelt. Bei einer Anfrage Mitte September wollte sich der Anwalt des Hauptverdächtigen Mesut P. nicht äußern. Rechtsanwalt Metoja rechnet noch im Dezember mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Danach können die Gläubiger ihre Ansprüche geltend machen. Es dürften aber bis zur Auszahlung einer Quote viele Jahre vergehen.
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09.12.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… die letzten zehn Jahre hinweg annähernd 3,4 Tonnen Gold verkauft worden. Inzwischen ist jedoch davon auszugehen, dass es sich dabei um ein Schneeballsystem handelte und der Großteil des Goldes in Wirklichkeit gar nicht existiert. Ermittlungen …
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03.12.2019
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… die weiteren Ermittlungen zeigen müssen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt muss allerdings eine Art Schneeballsystem befürchtet werden. Das Geld der Neuanleger wurde dabei nur dazu verwendet, Forderungen …