19 Ergebnisse für Kontosperrung
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15.01.2024
von Oliver Behrendt LL.M.
Konto gesperrt, EC-Karte gesperrt, keine Überweisungen oder Lastschriften mehr möglich – aufgrund verdächtiger Finanztransaktionen sperren Banken Privat- oder Geschäftskonten im großen Stil, allein im Jahr 2023 wurden hunderttausende Konten …
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12.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Nach einem jüngsten Berichts des Handelsblatts kam es im Jahr 2022 zu fast 340.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche. Kontosperre bei Geldwäscheverdacht Die meisten Meldungen …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
1. Banken sperren Konten wegen des Verdachts auf Geldwäsche Banken gehen aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes aus Furcht vor eigener Sanktionierung mittlerweile rigoros bei einem Verdacht auf Geldwäsche gegenüber den betroffenen …
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06.12.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
1. Kontosperre wegen des Verdachts auf Geldwäsche Aufgrund einer Änderung des Geldwäschegesetzes gehen Banken aus Furcht vor eigener Sanktionierung mittlerweile sehr restriktiv bei einem Verdacht auf Geldwäsche vor. Dies führt mitunter …
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24.08.2023
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Ein typischer Fall aus unserem Kanzlei-Alltag: Ein Mandant kontaktiert uns und teilt mit, dass er eine oder auch mehrere (berechtigte) Pfändungen auf seinem Geschäftskonto erhalten habe. Er verfüge nachweislich über genug Guthaben auf dem …
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07.06.2023
von Rechtsanwalt Ingo M. Dethloff
Rechtswidrige Kontensperrungen Nicht genug damit, dass zahlreiche Banken ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen viele Konten namentlich im Rahmen von Russland-Sanktionen gesperrt haben, ohne dass hierfür die die gesetzlichen …
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24.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann
Ein Betroffener aus Berlin meldete sich zu Beginn dieses Jahres bei der Kanzlei AdvoAdvice, nachdem ihm über die Bezahlfunktion von Ebay-Kleinanzeigen 11.800 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Diese Betrugsmasche ist mittlerweile …
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01.11.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Bei dem Anbieter für Kapitalanlagen NBI Investments Ltd., mit angeblicher Adresse in der Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 in 65780 Eschborn, www.nbiinvest.com.de, und angeblicher Verwaltung in Limassol, Zypern, müssen Anleger befürchten, dass …
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23.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Nach wie vor sind etliche Anleger der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields sehr besorgt um ihr Investment und fragen sich, was sie machen können, worauf die Berliner Kanzlei Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB hinweist. …
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22.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Etliche Anleger der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields können derzeit nicht auf ihre Konten zugreifen und fürchten um ihr Geld und sollten nach Ansicht der Berliner Kanzlei Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte aus Berlin …
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19.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Beim angeblichen Anbieter für Finanzdienstleistungen Activa24.ch teilen Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB mit, dass der konkrete Verdacht des Betruges vorliegt und Anleger schnell handeln sollten. Zwar bot der Anbieter vermeintliche …
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05.05.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Beim angeblichen Anbieter für Finanzdienstleistungen ALG Wealth Management GmbH mit angegebenem Sitz am Potsdamer Platz 10 in 10785 Berlin (www.algwealthmanagement.com) teilen Dr. Späth & Partner Rechtsanwälte mbB mit, dass vermutlich …
29.04.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Der Anbieter für Geldanlagen und "Festgeldanlagen" BHP Capital AB (www.bhpcapital.com) mit angeblicher Adresse unter anderem in Göteborg, Schweden , handelt unseriös, vermutlich liegt leider sogar Betrug vor und Anleger sollten nach Ansicht …
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05.03.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Beim Anbieter für Geldanlagen und "Festgeldanlagen" BHP Capital AB (www.bhpcapital.com) mit angeblicher Adresse unter anderem in Göteborg, Schweden , zeigt sich inzwischen klar, dass Anleger offensichtlich einem betrügerischen Anbieter auf …
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05.01.2022
von Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen
Am 30.12.2021 haben die Deutsche Lichtmiete AG und zwei weitere Gesellschaften, die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH vor dem zuständigen Amtsgericht Oldenburg einen Antrag …
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11.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Anleger, die über die Handelsplattform 4Finance Lux AG (www.four-finance-ag.com) mit angeblichem Sitz in der Sophienstraße 30 in 70178 Stuttgart Geld investiert hatten, sind inzwischen in großer Sorge, was mit ihrem überwiesenen Geld …
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04.11.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Beim Anbieter Weltzins (www.weltzins.de) mit angeblicher Adresse Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main mehren sich die Anzeichen, dass sich hier ein neuer schwerer Betrugsfall anbahnt, worauf die Kanzlei Dr. Späth & Partner …
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21.10.2021
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Bei der Goethe & Graf AG mit angeblichem Sitz "Alterarkanden, Neuer Wall 6, 20354 Hamburg" mehren sich die Anzeichen, dass die Anleger einem unseriösen oder gar betrügerischen Anbieter "auf den Leim gegangen sind". Es ist höchst …
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03.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Schulte am Hülse
ilex Rechtsanwälte wurde zuletzt mehrfach von aktuellen und ehemaligen Bankkunden der N26 Bank GmbH kontaktiert. Es geht dabei um von der N26 Bank GmbH ausgesprochene außerordentliche (fristlose), hilfsweise fristgerechte Kündigungen und …