437 Ergebnisse für Compliance
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29.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… erfolgreich Schadensersatzansprüche geltend machen. Institutionelle Anleger seien darauf hingewiesen, dass sie teilweise sogar dazu verpflichtet sind, eventuelle Schadensersatzansprüche z. B. für einen Fonds, aus Compliance-Gesichtspunkten …
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05.01.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… die E-Mail-Adressen support@infinitycapitalg.com und compliance@infinitycapitalg.com aufgenommen werden. Zudem sind Telefonnummern aus Großbritannien ( +441519470604 ), Österreich ( +43720971687 ) und Australien ( +61879148639 ) bekannt …
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06.06.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… capital.com und compliance@everestrust.com ) und internationale Rufnummern: +41615083133 / Schweiz, +447458030297 / Großbritannien und +61352923018 / Australien. Diese Informationen sollen den Anschein eines global tätigen Unternehmens erwecken …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… von I-aval (i-aval.online), die unter dem Deckmantel der Compliance und Anti-Geldwäsche-Regulierungen gestellt wurden. Die Person stand schließlich vor einem finanziellen Abgrund, ohne Zugang zu den versprochenen Mitteln und konfrontiert …
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23.03.2022
von Rechtsanwalt und DSB (TÜV) Henning Koch
… Fachanwalt für Arbeitsrecht, zertifizierter (auch behördlicher) Datenschutzbeauftragter (Wirtschaftskanzlei Ruhmann Peters Altmeyer PartG mbB) und Geschäftsführer der RPA Datenschutz + Compliance GmbH. Sie können mir folgen auf LinkedIn
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17.01.2024
von Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt
… ist beim Schmuggel im Reiseverkehr nach Auffassung des BFH in aller Regel von einer zumindest versuchten Steuerhinterziehung auszugehen. Dies mag zutreffen, die „Compliance“ der Reisenden dürfte sich allerdings durch eine Aufklärung über …
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13.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… fortschrittliche Tools zur Aufdeckung von Finanzkriminalität in Kryptowährungstransaktionen. Ihre Lösungen ermöglichen es, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Geldwäsche zu verhindern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Elliptic …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Compliance, z.B. Erstellung von Datenschutzerklärungen, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsdatenverarbeitungs-Verträgen gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO Beratung zu Arbeitsnehmerdatenschutz und Beschäftigtendatenschutz …
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24.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und notwendig. Verwendung vertrauenswürdiger Plattformen: Wählen Sie etablierte und vertrauenswürdige Kryptobörsen für Ihre Transaktionen. Überprüfen Sie deren Sicherheitsmaßnahmen, Reputation und Compliance mit den geltenden Regulierungen …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Organisatorischen Maßnahmen T.O.M.s Unterstützung bei Datenschutz-Compliance, z.B. Erstellung von Datenschutzerklärungen, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsdatenverarbeitungs-Verträgen gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO Beratung …
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05.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Steuerliche Planung und Compliance : Angesichts der Komplexität der steuerrechtlichen Anforderungen ist eine sorgfältige steuerliche Planung unerlässlich. Dies umfasst die Einhaltung aller Melde …
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04.04.2014
von Rechtsanwältin Wannapa Ngamjaroensil
… individual, but currently are required to bring in six other shareholders. This increases compliance requirements and is unnecessary in light of what happens in practice. The prevalent existence of de facto single-person companies has led a number …
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27.11.2016
von Rechtsanwälte Hermann & Partner
Noch vor 10 Jahren war Compliance in Deutschland nahezu unbekannt. Heute ist der Begriff massiv in das Interesse der Öffentlichkeit und der Unternehmen gerückt. Die Brisanz für dieses Thema ergibt sich zum einen aus der rasanten Zunahme …
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25.06.2014
von Rechtsanwalt Christian Schilling
Compliance ist ein Thema mit wachsender Bedeutung. Vorstände haften strafrechtlich. Sie haften ordnungswidrigkeitenrechtlich. Vor allem aber sind Vorstände der eigenen Gesellschaft gegenüber zivilrechtlich schadensersatzpflichtig …
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08.03.2021
von Rechtsanwalt Andrè Schenk LL.M. Eur
Darum braucht jedes Unternehmen einen Compliance-Manager: Image, Schutz vor Haftung und Schadensersatz, Prozessoptimierung, … Compliance, Compliance, Compliance. Als Unternehmer hat man dieses Wort schon so oft gehört …
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21.04.2015
von Rechtsanwältin Dr. Tatjana Wolf
Compliance für den Mittelstand – vier Gründe zum Umdenken Der deutsche Mittelstand begegnet Compliance immer noch mit Vorbehalt. Bereits der Begriff, der sich nicht griffig in die deutsche Unternehmenssprache übersetzen lässt, stammt …
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23.12.2014
von GKS Rechtsanwälte
… mit einem erstaunlich hohen Wert anzunehmen, da seine Loyalität sonst in Frage gestellt werden könnte. Compliance-Struktur als präventive Maßnahme Es empfiehlt sich für Unternehmen, selbst Regelungen in Form einer Compliance-Struktur zu verfassen …
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16.03.2021
von Rechtsanwalt Dominik Görtz
… Sorgfaltspflichten, §§ 3-10 SpfG § 3 SpfG listet die Sorgfaltspflichten der Unternehmen auf. Dabei handelt es sich um einen Katalog von Compliance-Maßnahmen . Die §§ 4-10 SpfG enthalten die konkreten Compliance-Maßnahmen. § 4 – Risikomanagement …
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12.12.2023
von Rechtsanwalt Darius Dubiel
… Sie, wenn Sie unzureichende Vorkehrungen für eine Insolvenz, z.B. kein Krisenfrüherkennungssystem installiert haben. Compliance-Verstöße : Als Geschäftsführer müssen sicherstellen, dass das Unternehmen alle gesetzlichen Vorschriften einhält. Bei Verstößen …
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26.02.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
… Zahlungsbedingungen, Verpflichtungen beider Parteien und Haftungsfragen umfassen. Compliance: Affiliates müssen sicherstellen, dass ihre Werbepraktiken den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dies schließt Datenschutzbestimmungen …
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16.11.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… und/oder Prozessführung sind Teil der Verantwortlichkeiten. Zeitgleich sehen sie aber auch möglichen Compliance-Risiken ins Auge, wenn die Aktivitäten des Unternehmens (oder persönliche Handlungen) gegen das Gesetz, Verwaltungsvorschriften …
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14.12.2023
von Rechtsanwalt Ansgar Dittmar
… der Bestechung. Compliance Richtlinien In einigen Unternehmen regeln Compliance- Richtlinien den genauen Umgang mit Geschenken. Hält man sich daran, ist man auf der sicheren Seite. Denn bei einem Verstoß droht im schlimmsten Fall die Kündigung …
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25.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen LL.M. (NYU)
… Kommunikation Sonstige Rechts- und schwere Compliance-Verstöße im Unternehmen melden. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne hier an oder schicken Sie uns eine Email ! KMUs: Pflicht zur Einrichtung von Meldestelle …
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10.04.2024
von Rechtsanwalt Tolga Akdemir
… die Festlegung des Status, wobei es auf die faktische Ausführung der Arbeit und nicht die vertragliche Bezeichnung derselben ankommen wird. Vorteile der Compliance-Bemühungen Eine frühzeitige rechtliche Beratung bei Unklarheiten hinsichtlich …