438 Ergebnisse für Compliance
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11.08.2021
von Rechtsanwältin Annett Albrecht
… kann. In all diesen Fällen hat das Risiko- und Compliance-Management versagt. Die Unternehmensleitung muss für diese Versäumnisse einstehen, zunehmend mit dem Privatvermögen. Was bedeutet Risikomanagement? Was ist Compliance? Benötigt …
08.02.2024
von Rechtsanwalt Sergej Petrusenko
… die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten sind. Umfassende Steuerberatung : Ob es um die Vermeidung von Doppelbesteuerung, Steueroptimierung, Compliance mit lokalen und internationalen Steuergesetzen oder um die Vertretung vor ukrainischen …
12.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… die Implementierung solcher Hinweisgebersysteme. Doch diese Verpflichtung sollte nicht nur als Compliance-Maßnahme gesehen werden. Sie bietet auch die Chance, die Integrität des Unternehmens zu stärken und das Vertrauen der Mitarbeiter und Kunden zu erhöhen …
17.10.2022
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… Gesellschaftssatzung oder gegen Beschlüsse der Gesellschafter verstoßen (Compliance). Daneben können dem Aufsichtsrat weitere Pflichten durch den Gesellschaftsvertrag auferlegt werden. Bei der Verletzung der Aufsichtspflicht …
26.04.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… Urteils des EuGH von besonderer Bedeutung. Compliance und Vermeidung von BIAS Finanzinstitute sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen keine diskriminierenden, unethischen oder rechtswidrigen Entscheidungen treffen …
23.07.2021
von Rechtsanwalt Ulrich Kerner
… rechtfertigt auch die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen wie einer Detektei oder Spezialisten für Compliance-Verstöße. Sofern jedoch im Rahmen dieser Ermittlungen dem Arbeitnehmer tatsächlich eine vorsätzliche schwere Pflichtverletzung …
01.08.2022
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… Compliance & Haftung Überwachung der Leistung Aufforderung zur Entlassung und zu korrektiven Maßnahmen Erhebung von Anklagen Erfahrungsberichte von Unternehmen belegen, dass sich durch die zusätzliche Kontrolle und die Einbringung von externer …
03.05.2024
von Rechtsanwalt Johannes Goetz
… zu verhindern, die als Marktmissbrauch betrachtet werden könnten. Ongoing Compliance : Unternehmen müssen beachten, dass eine fortlaufende Einhaltung der anwendbaren Vorschriften erforderlich ist. Änderungen in den Umständen oder der Art …
15.06.2020
von Avvocato Dr. Massimo Fontana-Ros Business Law
… nach dem aktuellen Notstand ist das „Labyrinth“ der betrieblichen Compliance neuerdings höchst aktuell und interessant. Bei dieser Compliance bereiten all jene, die eine „gesunde“ Unternehmertätigkeit führen, einer Reihe von Tätigkeiten …
02.10.2020
von Rechtsanwältin Patricia Hauto LL.M.
… Mitarbeiter habe Compliance-Richtlinien verletzt. Es ging unter anderem um Restaurantrechnungen über 1.090 €, sechs Reisen zu Champions-League-Spielen mit Kosten von ebenfalls über 1.000 €, Bar-Abhebungen von der Firmenkreditkarte in Höhe …
22.01.2024
von Rechtsanwalt Sergej Petrusenko
… Netzwerk und internationale Verbindungen Unsere Präsenz in der Ukraine ermöglicht nicht nur ein starkes lokales Netzwerk, sondern auch internationale Verbindungen für neue Geschäftsmöglichkeiten. Rechtliche Sicherheit und Compliance Mit unserer 20 …
23.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… bei der Kreditvergabe einsetzen, um eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung vorzunehmen. Compliance/Betrugserkennung: Mit KI können verdächtige Transaktionen schneller identifiziert und Betrug in kürzerer Zeit erkannt werden …
07.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann Kresse
… gegründet, die von der Malta Financial Services Authoritiy (MFSA) lizensiert ist und damit ein Höchstmaß an Rechtssicherheit und Einhaltung der Corporate Compliance Standards gewährleistet. Malta's Wirtschaft wächst weiter Das Wachstum …
04.03.2022
von Rechtsanwalt Mag. Artium Phil. Oliver Rosbach
… und durch eine entsprechende Compliance, wohl auch personelle Konsequenzen, künftigen Datenschutzverstößen vorgebeugt hat. Rechtsverletzung Hintergrund der Rechtsverletzung war, dass die Wohnungsbaugesellschaft die Bewerbungsunterlagen offenbar …
29.08.2023
von Rechtsanwalt Jörg Schwede
… Denkbar sind beispielsweise die Einleitung (interner) Compliance-Untersuchungen oder die Weiterleitung einer Meldung an eine zuständige Behörde, wie zB die Staatsanwaltschaft. Neben den internen Hinweisgebersystemen hat das Bundesamt für Justiz …
07.02.2024
von Rechtsanwalt Robin Tafel
… die Verfahrens- und Verstoßhistorie genannt. Ferner sollen auch Auskünfte zur Betriebsgröße sowie zu den Compliance-Maßnahmen vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung getätigt werden. Sodann erfolgen Aufforderungen zur Beseitigung …
18.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Bernd Fleischer
… Optimierungspotential, im Bereich der geplanten Kontenübersicht werde aber ein weitgehend freier und informierter Entscheidungsprozess ermöglicht, so das Fazit des BKartA. Weitere Informationen zum Kartellrecht finden Sie auch unter: https://www.rosepartner.de/compliance-kartellrecht.html
24.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Simon Harald Baier LL.M.
… compliance for the coming years. The federal state of Vienna is also planning to introduce a secondary residence tax, to be levied starting in 2025. The only exceptions will be apartments that, despite proven suitable efforts, could not be rented …
16.01.2024
von Rechtsanwalt Stephan Schulenberg LL.M. Eur
… die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, ist eine rechtliche Beratung empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne! Als Wirtschaftskanzlei für Compliance(-Recht), Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, sowie dem Bank- und Kapitalmarktrecht können Sie sich mit Ihrem Anliegen jederzeit an uns wenden. Mehr zu diesem und weiteren Themen finden Sie in unserem Blog unter sbs-legal.de/blog
30.06.2023
von Rechtsanwalt Fabian Heyse
… auf Wunsch ein besonders sicheres elektronisches Meldesystem bereit, das mit einem Rechtsanwalt als externem Compliance-Beauftragten verbunden ist.
22.07.2022
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… hierüber erfahren? Dann schauen Sie in diesen Artikel . Durch jahrelange Erfahrung und Kenntnisse im deutschen, internationalen und chinesischen Geschäftsumfeld, sowie der gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Maßnahmen für China hat …
15.09.2023
von Rechtsanwalt Richard Hoffmann
… der drastischen Vereinfachung weiterhin wichtig! Falls Sie ein chinesisches Unternehmen oder ein deutsches Unternehmen in China haben, empfehlen wir eine Compliance-Unterstützung, z. B. durch einen Supervisor . Expertise von Ecovis …
21.03.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… zu minimieren. Compliance und Geldwäscheprävention E-Geld-Institute müssen strenge Compliance-Verfahren implementieren, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehören die Identifizierung und Überprüfung von Kunden sowie …
06.10.2023
von Rechtsanwalt Helmut Naujoks
… von Betriebsräten sowie Verstoß gegen den firmeninternen Verhaltenskodex/ Compliance Richtlinien sollte verhindert werden Im Besonderen muss sich der Arbeitgeber immer vorhalten, keine Begünstigung von Betriebsräten zu begehen bzw. nicht gegen …