214 Ergebnisse für Kontosperrung
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29.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… verfügen zu können. Die Folgen sind die Kontosperre bei der eigenen Bank und sogar ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche. Hilfe von Experten in Anspruch nehmen Der Frankfurter Rechtsanwalt Benjamin Hasan ist Fachanwalt für Bank …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
Plötzliche Kontosperrung durch das kontoführende Kreditinsitut Die unerwartete Sperrung eines Bankkontos kann für jeden Kontoinhaber ein Schock und eine Quelle erheblicher Unannehmlichkeiten sein. Stellen Sie sich vor, Sie loggen …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… und Kontosperrungen geht. Meldung an die FIU: Der Weg zur Kontosperrung Gemäß dem Geldwäschegesetz sind Banken dazu verpflichtet, auffällige Transaktionen zu melden. Doch was geschieht nach einer Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… vorgeschlagen, um die Transaktionen zu ermöglichen. Nachdem Zugang zum Online-Banking gewährt wurde, erschienen dem Betroffenen die Vorgänge verdächtig, woraufhin ein Bekannter zur Kontosperrung und Neueröffnung riet. Die Person, die immer noch …
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28.02.2024
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… rechtsanwaltkaufmann.de/bank-und-kapitalmarktrecht/geldwaeschegesetz-privatpersonen-geldwaeschegesetz-2023 https://rechtsanwaltkaufmann.de/bank-und-kapitalmarktrecht/verdacht-auf-geldwaesche-kontosperrung-2023 https://rechtsanwaltkaufmann.de/bank …
02.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Kontosperrung aufgrund von Verdachtsmomenten auf Geldwäsche ist ein einschneidendes Ereignis, das vielen Bankkunden begegnet. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Verdachtsfälle sofort an die Zentralstelle für …
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31.01.2024
von Rechtsanwalt Thomas Schopf
… Geldwäsche drohen Strafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft und die Kontosperrung bis zum Abschluss der Ermittlungen. Teilnahme an illegalem Onlineglücksspiel: Nicht rechtfertigen, Anwalt einschalten! Im Schreiben werden Spieler gebeten …
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29.01.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… die Bank telefonisch oder schriftlich zu informieren, um das Problem zu klären. IT-Probleme bei der Postbank: Lösungsansätze erschöpft? Sollten alle gängigen Lösungsansätze erschöpft sein und die Kontosperre weiterhin bestehen, können …
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26.01.2024
von Rechtsanwalt Simon Bender
In einem aktuellen Fall hatte sich Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Bender mit einer Kontosperre einer deutschen Großbank zu befassen. Die deutsche Staatsbürgerin mit russischen Wurzeln hatte eine Wohnung …
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23.01.2024
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… Startups und andere kühne Glücksritter plötzlich und teils unbegründet nicht mehr herankommen. Kontosperrungen kommen überraschend Fritsch: "Gestern noch der erfolgreiche Entrepreneur, heute extreme Geldsorgen - der Unternehmer bleibt ratlos …
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22.01.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Kontosperrungen sind ein ernstes Thema, das Bankkunden oft unvorbereitet trifft. Besonders brisant wird es, wenn der Verdacht auf Geldwäsche oder IT-Probleme bei der Bank im Raum stehen. In solchen Fällen ist schnelles und effektives …
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21.01.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Die Kontosperrung aus Gründen der automatisierten Geldwäschebekämpfungsvorgaben ist ein ernstes Anliegen, das viele Kunden vor Herausforderungen stellt. Banken sind gesetzlich verpflichtet, bei einem möglichen Verdacht auf Geldwäsche …
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18.01.2024
von Rechtsanwältin Dr. Ina Becker
… und bei der mündlichen Verhandlung am 18.11.2023 war es der Beklagten nicht möglich, einen nachvollziehbaren Grund für eine Kontosperrung und/oder -kündigung schlüssig darzulegen. Nach Auffassung des Gerichts war die Einschaltung …
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15.01.2024
von Oliver Behrendt LL.M.
… einer unberechtigten Kontosperrung oder verzögerten Transaktion muss das Geldinstitut in der Regel nicht befürchten, § 48 GwG begrenzt die zivilrechtliche Haftung auf Fälle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen unwahren Meldung. Zwar muss …
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23.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Finanztransaktionsuntersuchungen genannt, ab und sperrten das Konto der späteren Klägerin. Immer öfter reagieren Banken mit Verdachtsmeldungen, die regelmäßig zu Kontosperren führen, die Wochen und sogar Monate dauern – selbst wenn der Sachverhalt …
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12.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
Nach einem jüngsten Berichts des Handelsblatts kam es im Jahr 2022 zu fast 340.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche. Kontosperre bei Geldwäscheverdacht Die meisten …
11.04.2024
von Rechtsanwalt Thomas Feil
… Weitere Maßnahmen Neben der Kontosperrung sollten Sie auch alle Transaktionen und Umsätze überprüfen, die Sie nicht zuordnen können. Dies kann helfen, den Umfang des Betrugs zu ermitteln. Informieren Sie sich über Phishing-Mails …
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09.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
Kontosperrung - Eine Herausforderung Als erfahrener Anwalt für Bankrecht verstehe ich die Schwierigkeiten und den Stress, der mit einer unerwarteten Kontosperrung einhergeht. Dieser Artikel ist ein Leitfaden für alle …
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04.01.2024
von Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum
… sollten Rechnungen und Verträge sorgfältig aufbewahrt werden, um Unklarheiten beseitigen zu können. 4. Welche Konsequenzen drohen bei einer Kontosperre? Rechtsanwalt Kurdum von der Berliner Kanzlei Dr. Späth und Partner: "Folge der Kontosperrung …
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03.01.2024
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… in der Hamburger Hafencity: „Wenn die NEO-Bank-Anwendungen mit den Gewohnheiten der Hausbank nicht mehr harmonisiert werden können, kommt es zeitnah und fast zwangsläufig zu Kontosperrungen mit der Konsequenz, dass z.B. ein Shop-Betreiber …
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27.12.2023
von Rechtsanwalt Mirco Lehr
Stellen Sie sich eine alltägliche Situation vor: Sie möchten einen Kaffee bezahlen, aber Ihre Karte wird abgelehnt. Oder Sie versuchen, sich in Ihr Online-Banking einzuloggen, doch der Zugang ist gesperrt. Eine unerwartete Kontosperrung …
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23.12.2023
von Rechtsanwalt Julian Tietze
In der Welt der Finanzen kann es mitunter zu überraschenden und einschneidenden Maßnahmen kommen, die das tägliche Leben erheblich beeinflussen können. Eine solche Situation ist die plötzliche Kontosperrung aufgrund des Verdachts …
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19.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
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17.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
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