795 Ergebnisse für Geldwäsche
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30.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… von kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Steuerhinterziehung erleichtern könnte. Bequemlichkeit : Digitale Zahlungen sind oft schneller und bequemer als der Umgang mit Bargeld. Inklusion : Digitale Finanzdienstleistungen könnten auch Menschen …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… dass diese fragwürdigen "Broker" versuchen, Ihnen Geld von anderen Betrugsopfern zukommen zu lassen. Dies würde Sie direkt in Aktivitäten der Geldwäsche verstricken. Getarnt als "Auszahlungen" könnte dies zu einer rechtlichen Verwicklung führen, in die auch völlig Unbeteiligte gezogen werden können.
29.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… brachte schwere Vorwürfe gegen Bankman-Fried vor, einschließlich Betrug, Geldwäsche und Veruntreuung von Kundenvermögen. Im Mittelpunkt der Anklage stand Bankman-Frieds "unübertroffene Gier", die ihn dazu veranlasste, betrügerische Systeme …
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28.03.2024
von Rechtsanwältin Anne-Kathrin Renz
… Konten oder auf Konten von Mittätern überweisen. Beteiligung an Geldwäsche: Geldwäsche stellt eine ernsthafte kriminelle Handlung dar, die unbedingt zur Anzeige gebracht werden sollte. Im schlimmsten Fall könnten Sie unfreiwillig …
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03.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… bei der Handelsplattform Binance einzuzahlen. Diese Maßnahme wird damit begründet, dass sie notwendig sei, um die Überweisung auf das reguläre Wallet der betroffenen Person bei Binance durchzuführen und um Geldwäsche auszuschließen. Erfahrungen …
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25.03.2024
von Rechtsanwalt Michael Below LL.M.
Meldepflicht besteht unabhängig von der Höhe des Geschäfts Das Geldwäschegesetz (GwG) dient der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht. Dementsprechend beinhaltet das GwG auch erhöhte Sorgfaltspflichten …
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22.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… zu zahlen, um die Auszahlung zu ermöglichen. Teilweise ist von „Spiegeltransaktionen“ die Rede oder davon, dass die FCA wegen Geldwäsche gegen das Opfer ermittelt – all das ist Teil des ausgeklügelten Betrugs. Spätestens jetzt realisieren viele …
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22.03.2024
von Rechtsanwalt Michael Rainer
… Rechtsanwälte . Geldwäschegesetz bei Überweisungen beachten Bei Überweisungen aus dem Ausland nach Deutschland muss vor allem das Geldwäschegesetz (GwG) beachtet werden. Mit Hilfe des GwG soll Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung …
21.03.2024
von Rechtsanwalt | Fachanwalt Christian Leuchter
… Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen implementieren, um die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten. Anforderungen zur Erlaubnispflicht für E-Geld Um eine Erlaubnis zur Ausgabe von E-Geld zu erhalten, müssen Unternehmen bestimmte …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Als die betroffene Person versuchte, einen Teil ihres Geldes abzuheben, wurde ein kleinerer Betrag zwar ausgezahlt, doch kurz darauf wurde der Zugriff auf das verbleibende Kapital unter dem Vorwand des Verdachts auf Geldwäsche blockiert …
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19.03.2024
von Rechtsanwalt Robert Nebel
Die Geldwäsche ist nach § 261 StGB strafbar. Geldwäsche begeht danach, "wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, 1.verbirgt, 2.in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung von dessen …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
… wegen des Verdachts auf Geldwäsche gesperrt. Das kann für Geschäftskunden und Privatkunden fatale Folgen haben, weil sie keinen Zugriff auf ihre liquiden Mittel haben. Um weitreichende Konsequenzen zu vermeiden, sollte umgehend gehandelt …
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17.03.2024
von Rechtsanwältin Dipl.Jur Stefanie Lindner
… zum Schöffengericht erhoben. Ohne diese Patrone wäre das Verfahren höchstwahrscheinlich gegen Auflagenzahlung eingestellt worden oder der Mandant hätte einen Strafbefehl erhalten. Bei einem anderen Mandanten wurde wegen Geldwäsche durchsucht …
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17.03.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… dem Geldwäschegesetz (GWG), das darauf abzielt, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Doch allein der Verdacht reicht oft aus, um das Konto zu sperren, ohne dass der Kontoinhaber tatsächlich in illegale …
15.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… das bei ihr eingegangene Geld der Kläger sei eine Drittleistung. Das überzeugte das Landgericht Hamburg aber nicht, das die beklagte Spedition wegen § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 261 Abs. 1 StGB (Geldwäsche) verurteilte. Eine Vortat im Sinne der Geldwäsche …
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… aufzudecken . Durch die Identifikation der Verantwortlichen und das Einleiten von Klagen gegen die involvierten Geldwäscher , zum Beispiel in Litauen, konnten bahnbrechende Fortschritte unsererseits erzielt werden. Es gibt zudem auch Spuren, die uns …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… finanzwelt.pro): Später wurde unter dem Vorwand der Vermeidung von Geldwäsche die Überweisung eines zusätzlichen Betrags gefordert, diesmal über Kryptowährungsplattformen. In der Hoffnung, die zuvor geleisteten Zahlungen sowie die ursprüngliche …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 13.03.2024. In den letzten Wochen melden sich immer mehr Mandanten, bei denen es wegen eines Verdachts der Geldwäsche zu Kontosperrungen kam. Zusammen mit der Mitteilung der Bank, dass das Girokonto des Mandanten gesperrt …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Claus Erhard
… herausziehen können. Abhängig von den Geschäften, die sie auf der Plattform getätigt haben, können sie strafrechtlich mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert werden. Hier ein Auszug der Vorschriften: - Geldwäsche (StGB) - Handel …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Sascha C. Fürstenow
Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Überweisung tätigen oder Geld abheben, und plötzlich funktioniert nichts mehr. Ihr Konto wurde von Ihrer Bank gesperrt, möglicherweise wegen eines Verdachts auf Geldwäsche. Auch wenn es Ihnen …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Patrick Redell
Die Nachricht schockt den Bankkunden: Wegen des (vermeintlichen) Verdachts der Geldwäsche wird das eigene Privat- oder Geschäfts-Konto gesperrt und jegliche Transaktionsmöglichkeit untersagt. Darf die Bank das überhaupt? Eine Bank darf …
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12.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… gesperrte Konten oder die Aufforderung, weitere Gebühren oder Steuern zu zahlen, um die Auszahlung zu ermöglichen. Zum Teil ist von „ Spiegeltransaktionen “ die Rede oder davon, dass die FCA wegen Geldwäsche gegen das Opfer ermittelt – all …
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09.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… anbieten wollen, etwa den Betrieb von Handelsplattformen oder Wallet-Services, benötigen eine Genehmigung der BaFin. Diese Regulierung soll Verbraucher schützen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung verhindern. Steuerliche Behandlung …
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08.03.2024
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… es zu einer europaweiten Razzia bei der CO.NET. Nach Medienberichten ließen die Behörden Geschäftsräume in Deutschland, Spanien und Polen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Clankriminalität durchsuchen. Die Beschuldigten …