3.075 Ergebnisse für BaFin
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04.10.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… auf Transparenz? Laut der Finanzaufsichtsbehörde BaFin treibt POS-Mining ohne die erforderlichen Lizenzen Handel, ein Umstand, der am 18.09.2023 publik gemacht wurde und von Investoren unbedingt zur Kenntnis genommen werden sollte. Auch wir haben …
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23.12.2015
von BRÜLLMANN Rechtsanwälte
Böse Überraschungen in der Vorweihnachtszeit erlebten die Anleger der Fidentum GmbH. Das Emissionshaus aus Hamburg ist insolvent. Aber nicht nur das: Nach einem Bescheid der Finanzaufsicht BaFin muss die Lombardium Hamburg GmbH & Co …
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08.03.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Benedikt-Jansen
… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) befragten Kreditinstituten im Bereich von 60,01 bis 70 %. Banken und Versicherer verdienen gut an Restschuldversicherungen Untersuchungen der BaFin haben weiterhin ergeben, dass die von den Versicherungsunternehmen …
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25.06.2020
von Rechtsanwalt Dr. Stephan Greger
… wie etwa gegen die BaFin und die Wirtschaftsprüfer, die die bisherigen Bilanzen testiert haben. BaFin-Chef Felix Hufeld hat zuletzt selbst große Versäumnisse seiner Behörde eingeräumt. Den Wirtschaftsprüfern kann insbesondere der Vorwurf …
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27.01.2015
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Geldmittel und das Risiko, zusätzliche Geldmittel zur Erfüllung einer eingegangenen Verbindlichkeit entgegen der ursprünglichen Absicht aufbringen zu müssen (siehe Merkblatt der BaFin – Hinweise zu Finanzinstrumenten nach § 1 Abs. 11 Satz 4 …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… einem betrügerischen Finanzdienstleister ausgesetzt. Es ist auch Aufgabe der Finanzaufsicht , solche Anbieter unseriöser Trading-Plattformen aus dem Verkehr zu ziehen. BaFin involvieren - je schneller, desto besser! Beispielsweise …
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28.05.2018
von Rechtsanwältin Dr. Iris Ober
… Finanzdienstleistungsaufsicht Schließlich hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits mit Wirkung vom 8. Juli 2014 den öffentlichen Handel der Aktien der Gold International SE verboten, weil seitens des Unternehmens …
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19.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann
… KAGB. Es wurde mitgeteilt, dass in den Jahren 2008 bis 2013 durch die BaFin 15 Wertpapierprospekte sowie acht Nachträge von Unternehmen geprüft wurden, die der Gruppe Thomas Lloyd zuzurechnen seien. Es handle sich um sieben Aktien-, sechs …
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04.03.2022
von Rechtsanwältin Dr. Tamara Knöpfel
… wegen des unerlaubten Betreibens eines Einlagengeschäfts. Denn die Immoneo GmbH verfügte über keine Erlaubnis der Bafin für die Einwerbung von unbedingt rückzahlbaren Geldern des Publikums angenommen wurden. Dieser Schadenersatz …
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01.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… wird auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) aktiv. Ermittlung wegen Kapitalanlagebetrugs Bereits seit 2017 laufen in mehreren Ländern Ermittlungen wegen Kapitalanlagebetrugs. 2019 wurde Ruja Ignatovas Bruder Konstantin in den USA verhaftet …
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07.09.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… Diese hatte die Bilanzfälschungen übersehen oder sogar aktiv mitgewirkt und fehlerhafte Jahresabschlüsse testiert. Auch die BaFin hat inzwischen Fehler eingeräumt. Aktuelle Berichterstattung Die Kanzlei Bender & Pfitzmann …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… besser finanziell auszustatten. Welchem Sicherungssystem eine Bank angehört, erfährt man unter anderem über deren Website. Die Aufsicht über die deutschen Einlagensicherungssysteme obliegt dabei der BaFin. Für bestimmte, nicht regelmäßig …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… deutschsprachigen Warnliste von Finanzaufsichten zu finden: BaFin Warnungen und Warnliste (aus Deutschland) FMA Warnungen und Warnliste (aus Österreich) FINMA Warnungen und Warnliste (aus der Schweiz) Seltsame Finanzhandlungen durchgeführt Im obig …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… der Betrüger! Ich bearbeite als Anwalt für Anlagebetrug die Fälle meiner Mandantinnen und Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Daher scanne ich die behördlichen Betrugsmeldungen von den Finanzaufsichten: BaFin Warnungen …
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20.11.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… soll auch das Vorgehen der BaFin (Rückabwicklung der Inhaber-Teilschuldverschreibung) der Grund für diesen Schritt gewesen sein. Letzteres ist jedoch nicht nachvollziehbar da die Inhaber-/Teilschuldverschreibung nicht von der ADCADA GmbH (also …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Über Wolfshagen Trade (wolfshagentrade.ltd) könnten Sie Ihr Geld verlieren. Womöglich ist die ganze Website ein einziger Betrug. Mir liegt eine Warnmeldung der deutschen Finanzaufsicht vor. In der Warnung der BaFin zu Wolfshagen Trade …
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17.04.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… Mehrfache Warnungen und Verbote der BaFin waren erste Indizien für möglichen Anlagebetrug Bereits ab März 2022 hatte die BaFin vor dem Angebot der Juicy Holdings B.V gewarnt und selbst wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagegesetz gegen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Marc Gericke
… kopflos", denn diese KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft) ist erstens eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dafür zugelassene Gesellschaft und zweitens muss ein geschlossener Fonds eine solche AIF-KVG zwingend …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Wer Kryptowährungen oder Geld bei Passivo (passivo.io) einzahlt, riskiert einen Totalverlust. Denn die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin warnt aktuell vor dem Anbieter. Hier nachzulesen. Somit könnte es sein, dass die anfänglich …
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06.12.2013
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… oder eines Wertpapierhandelsunternehmens, das seinen Sitz im Inland hat oder nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 im Inland tätig ist, erbringt (vertraglich gebundener Vermittler)" keiner Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… der Finanzdienstleistungen sind im jeweiligen Land der Bank unterschiedliche Finanzaufsichtsbehörden zuständig. In Deutschland ist für in Deutschland ansässige Banken die BaFin mit der Überwachung rechtskonformer Bankgeschäfte betraut …
Business Capital Investors (BCI) – Verdacht des Kapitalanlagebetrugs, Anleger um 100 Mio. € geprellt
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14.12.2011
von Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll
… des Vermögens der Corporation" angibt. Auch die Finanzaufsicht BaFin untersagte einem Finanzberater bereits im Jahr 2005, Anteile an dem Unternehmen weiterhin zu verkaufen. Anleger der BCI sollten deshalb umgehend handeln und ihre Ansprüche …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… mit Namen des jeweils Betroffenen auf der Seite der BaFin genannt, unabhängig von einer Bestands- bzw. Rechtskraft der Entscheidung (sog. „naming and shaming“). Attraktivere Bundeswehr Der Name ist Programm …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Warnliste einer Finanzaufsicht zu stehen, was sich aber jederzeit ändern kann. Sehen Sie hier meine Einschätzung zu den Warnungen der Finanzaufsichten: BaFin Warnliste (aus Deutschland) FMA Warnliste (aus Österreich) FINMA Warnliste …