3.000 Ergebnisse für BaFin
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… bemerken diese Nuri Betrugsmasche erst, wenn sie schließlich mit dem echten Nuri-Kundensupport Kontakt aufnehmen. Wer vom Broker betrogen worden ist, hat zuvor erfahrungsgemäß eine wahre Odyssee hinter sich. BaFin und BKA warnen vor Anlagebetrug …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… bin ich es, der den Finanzaufsichten diese Informationen für meine Mandantinnen und Mandanten übermittelt: FMA Warnungen (Österreich) BaFin Warnungen (Deutschland) FINMA Warnungen (Schweiz) Anwaltliche Warnlisten und behördliche Warnmeldungen …
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28.04.2022
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… zwei Monate später, am 23.12.2021, veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz auch als „ BaFin “ bezeichnet), dass sie die Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts angeordnet hat. Auf der Seite der BaFin …
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26.07.2022
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… Damit scheint es nun vorbei. Die Anleger können auf ihre Konten nicht mehr zugreifen und die Gründer sind offenbar untergetaucht. Die Finanzaufsicht BaFin hatte bereits im März 2022 vor Nachrangdarlehen der Juicy Fields bzw. Juicy Holdings B.V …
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15.02.2008
von Esther Wellhöfer anwalt.de-Redaktion
… bei welchem Kreditinstitut der Betroffene ein Konto hat. Seit der Einführung des Kontenabrufverfahrens haben die Behörden die Möglichkeit, direkt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bzw. vom Bundeszentralamt für …
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26.11.2012
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Counterparties = CCP) abgewickelt werden. Der zentrale Kontrahent (CCP) ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das von einer Aufsichtsbehörde, in Deutschland ist das die BaFin, zugelassen und überwacht werden soll. Das Bundeskabinett hatte …
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17.03.2022
von Rechtsanwalt Marc Gericke
Die VTB Bank (Europe) SE räumt Probleme bei Überweisungen ein. Zahlungen bzw. Überweisungen kommen bei den Referenzbanken nicht an, obwohl das Geld abgebucht wurde. Offenbar drängen Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin …
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29.05.2022
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… lassen. Die vorliegenden nach dem Schneeballsystem eingeworbenen Nachrangdarlehen sind allerdings von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt, als echte deliktische Verbindlichkeiten gegenüber den Anlegern …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… FINMA vor My Ecovest (myecovest.com). Hier nachzulesen. Somit lag meine Vermutung mehr als richtig. Die Situation eskaliert jetzt! Update vom 28.11.2023 : Und weiter geht es! Jetzt ermittelt auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin gegen …
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02.02.2012
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
Die Solar Millennium Invest AG war mit dem Vertrieb der Schuldverschreibungen der Solar Millennium AG betraut. Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegt die Solar Millennium Invest AG der Bankenaufsicht durch die BaFin …
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27.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… ich Ihre Lage prüfen kann. Worauf zu achten ist: Auszahlungen bei Bossa App (bossaapp.com) sind ungewiss. Die BaFin hatte bereits gewarnt - unbedingt ernst nehmen! Risiko des Identitätsdiebstahls. Was passiert mit Ihren Daten? Haben Sie bereits …
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Patrick M. Zagni
… Fiasko. Selbst die Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht (Bafin) warnt ausdrücklich vor einem Teilverkauf, da zu riskant und die Kosten nicht kalkulierbar Ein neuer Trend scheint sich abzuzeichnen: Der Teilverkauf der eigenen Immobilie …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… BaFin Warnungen (aus Deutschland) FMA Warnungen (aus Österreich) FINMA Warnungen (aus der Schweiz) Was noch skeptisch stimmen darf! Auch die Tatsache, dass zumindest "Onex Corporation" scheinbar ein echtes Unternehmen ist, stimmt mich …
Krypto-Betrug der Spitzenklasse? DE-Krypto Security Management LTD (de-ksm.com) im Visier der BaFin!
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02.10.2023
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Auszahlungen und das aggressive Verhalten des Unternehmens gegenüber potenziellen Anlegern schüren Misstrauen. Warnsignal aus offizieller Quelle Am 18.09.2023 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine offizielle Warnung …
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10.01.2021
von Rechtsanwalt Alexander Meyer
… von den Banken angepasst werden. Diese Anforderungen wurden von den Sparkassen vielfach unterlaufen. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) widmete ihr BaFin-Journal vom Februar 2020 dem Thema unwirksamer …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Mutmaßliche Scheinabrechnungen haben das Unternehmen aus dem Tritt gebracht. Staatsanwaltschaft und Bafin ermitteln, der Jahresabschluss verzögert sich. […] Dass Dienstleister versuchen, mit Abrechnungen zu tricksen, nahm das Management …
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25.06.2021
von Rechtsanwältin Bettina Glaab
… von der Versicherung geben lassen, die sie vor Haftung schützt und deshalb besteht für sie keinerlei Risiko. Dies ist falsch. Eine Haftung erfolgt erst dann, wenn die Versicherung nicht leisten sollte, weil sie nicht kann oder die BaFin eingeschritten …
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07.04.2018
von Rechtsanwalt Markus Klamert
… Anleger? Bemerkenswert ist, dass die P&R im Jahre 2017 den ersten von der BaFin zu genehmigenden Prospekt veröffentlicht hat und hierin unter anderem eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes des beauftragten Wirtschaftsprüfers vorliegt …
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13.09.2023
von Rechtsanwältin Katja Moers
… Brocken legt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Postbank jetzt mit einer ganz anderen Rüge vor die Füße: Die BaFin bemängelt Fehler bei der Umstellung der Postbank-Baufinanzierungen (DSL Bank) unter das IT-Dach …
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10.11.2008
von Rechtsanwalt Barrister Philipp A. H. Simon LL.B.
Das Problem: Aufgrund der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Kaupthing Edge Bank, NL Deutschland (Kaupthing) haben sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als auch die isländische …
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28.02.2023
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
Mit Bescheid vom 10.01.2023 wurde neben Herrn René Schindler auch der rs systems+ GmbH aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft einzustellen. In meinem Beitrag vom 11.01.2023 „ rs systems+ GmbH und Rene Schindler: BaFin ordnet …
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09.01.2020
von Rechtsanwalt Christopher Kress
… sich vielmehr relativ zum Referenzzins verändern. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) ermittelt bereits seit einigen Monaten und ist bei einigen Kreditinstituten fündig geworden, die Zinsberechnungen zu ihren Gunsten verbessert haben …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… In einer dringenden Warnmeldung vom 20.03.2024 hebt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hervor, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor den Angeboten der FinanzEU auf den Websites finanzeu.com und pt.finanzen-area.com …
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20.07.2022
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: „BaFin“) hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Von Cramm Investment GmbH u. a. Aktien der Porsche AG sowie der RUAG AG ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich …