3.004 Ergebnisse für BaFin
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16.02.2023
von Rechtsanwalt Bernd Jochem
… für sog. Fake-Onlineshops und illegale Geschäfte genutzt werden. N26 Bank: BaFin greift ein Die BaFin sah sich angesichts dieser Missstände im Jahr 2021 schließlich gezwungen, gegenüber der Bank eine Anordnung zu erlassen , wonach die Bank …
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03.01.2012
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… ausreichende Risikoaufklärung. In dem Merkblatt der BaFin vom 17. Mai 2011 zu den Begriffen der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird klargestellt: Wer einen Kontakt zwischen zwei Parteien herstellt, damit diese ein Geschäft über die Anschaffung …
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10.12.2015
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Die BaFiN hat der Lombardium Hamburg GmbH & Co. KG Anfang Dezember 2015 das Kreditgeschäft untersagt und die Abwicklung angeordnet. Am 04. Dezember 2015 musste auch die Fidentum GmbH aus Hamburg laut Angaben auf der Homepage Insolvenz …
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10.08.2022
von Rechtsanwalt Hansjörg Looser
… Gleichzeitig steigt die Ungewissheit darüber, ob es die Cannabis-Pflanzen, in die die Anleger vermeintlich investiert haben, überhaupt gegeben hat. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatte schon im März öffentlich vor den Nachrangdarlehen der Juicy …
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24.06.2013
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… etc.) in Verwahrung genommen und kontrolliert. Unter dem 18. Juni 2013 beantwortete die BaFin häufig gestellte Fragen zu den Übergangsvorschriften des KAGB-E. Dieser FAQ-Katalog der BaFin zum KAGB soll laufend ergänzt werden …
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19.08.2022
von Rechtsanwalt Thomas Sittner LL.M.
… hat aber bereits jetzt gegen vier Gesellschaften Vermögensarreste über jeweils rund 2,5 Millionen Euro verhängt. An den Durchsuchungen war neben dem LKA Berlin auch die BaFin beteiligt. Die Finanzdienstleistungsaufsicht hatte bereits …
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03.01.2014
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
… wiederfindet, ist die BaFin zuständiges Aufsichtsunternehmen. Bei den Graumarktgesellschaften ist meist die Rechtsform als Kommanditgesellschaft beliebt. Die Kommanditisten sind meist unwissende Anleger, die Vermittlern „auf dem Leim gegangen …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… Diese hatte die Bilanzfälschungen übersehen oder sogar aktiv mitgewirkt und fehlerhafte Jahresabschlüsse testiert. Auch die BaFin hat inzwischen Fehler eingeräumt. Ende Mai 2020 wurde bekannt, dass sich die Veröffentlichung der Konzernbilanz …
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28.04.2022
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… ist auch die BaFin tätig geworden und stellt klar, dass die bc connect GmbH über keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder der Erbringung von Finanzdienstleistungen besitzt. Zum jetzigen Zeitpunkt bedarf es allerdings einer Aufklärung …
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22.02.2023
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
… Privatpersonen . VLH Deutsche Kreditwirtschaft (die-dk.de) Das Geldwäschegesetz: Alles, was du wissen musst - N26 Bareinzahlungen: Ab 10.000 Euro müssen Kunden die Herkunft des Geldes belegen (handelsblatt.com) BaFin - Zahlungsverkehr …
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08.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
… Bestätigung im sogenannten "Lesezugriff" bei vielen Sparkassen einsehbar . Die Bafin äußert sich klar zu einer Sicherheitslücke beim Online-Banking: Eine WISO-Recherche im Jahr 2022 und unsere Nachfrage dazu haben die Behörde auf den Fehler …
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01.12.2020
von Rechtsanwalt Stephan Lengnick
… auf Erwerb der geleasten Gegenstände, Entscheidungen des OLG München vom 08.10.2020, 32 U 90/20 und Entscheidung des OLG München vom 09.07.2020, 32 U 449/20. 1. Die BaFin hat der AXON Leasing GmbH mit Bescheid vom 8. Januar 2019 die sofortige …
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09.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Womöglich sorgen Sie sich darüber, ob Ihr Finanzdienstleister rechtskonform agiert und möchten die BaFin Warnliste durchschauen. Es könnte sein, dass Sie auf eine unseriöse Trading-Plattform hereingefallen oder an einen betrügerischen …
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09.04.2020
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… d.o.o. mit Verkaufsargumenten wie "Mit gutem Gewissen in die Zukunft investieren“ zum Direktinvestment in Bäume bzw. Plantagen bewogen. Konkret hat die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in jüngster Vergangenheit …
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19.11.2019
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… Die virtuelle Währung sollte durch die Sicherheit des Goldes eine renditestarke und zugleich sichere Anlageoption sein. BaFin ordnet Rückabwicklung an Um seine Kryptowährung auf den Markt zu bringen, gründete Harald Seiz im Karibikstaat …
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10.05.2017
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte vor kurzem diverse Maßnahmen in der Angelegenheit OneCoin/IMS ergriffen, so teilte die BaFin mit Datum vom 27.04.2017 auf ihrer Homepage folgendes mit: „Die BaFin hat …
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17.04.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
… an die Investoren erfolgen dann direkt aus den neu eingenommenen Geldern. Mehrfache Warnungen und Verbot der BaFin: Vermögensanlagen ohne Verkaufsprospekt An der Durchsuchung beteiligt war neben dem Landeskriminalamt auch die Bundesanstalt …
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18.06.2020
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… am 18.06.2020 zwischenzeitlich um bis zu 70 Prozent ein. Die Aktie wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt. Wirecard: Prüfungen durch BaFin und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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20.09.2022
von Rechtsanwalt Thomas Sittner LL.M.
… erklärt Rechtsanwalt Thomas Sittner, LL.M., CLLB Rechtsanwälte. Die Finanzaufsicht BaFin hatte bereits im März vor den Vermögensanlagen von Juicyfields gewarnt und das öffentliche Angebot schließlich verboten, weil die Gesellschaft …
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12.09.2013
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
… begründete das Geschäftsmodell der BSB Captura ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft (mit Verweis auf VG Frankfurt a. M. BKR 2011, 427 Rn. 28, 34 ff. ). Indem der Geschäftsführer als Organ der BSB Captura Bankgeschäfte ohne Erlaubnis der BaFin …
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29.07.2022
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… dass sie es nicht mit einem seriösen Investment zu tun haben, denn mehrere Warnhinweise der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin zu den Angeboten einer Vermögensanlage bei Juicyfields und auch die wechselnden Verantwortlichkeiten im Impressum …
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13.07.2020
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… ist. Mit einer zeitnahen Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters ist zu rechnen. Für die Wirecard Bank AG, eine Tochtergesellschaft der insolventen Wirecard AG, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin …
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25.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… BaFin hatte Erleichterungen für Kreditnehmer gestattet Darlehen, die von Schuldnern in Folge der Corona-Krise nicht mehr bedient werden können, sind von den Banken nicht automatisch als ausgefallen einzustufen . Das hatte …
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01.02.2018
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
… Geldbeträge gebracht haben. Eigentlich sieht alles seriös aus. BaFin-zugelassen und unter der Börsenaufsicht stehend bemühen sich professionelle Vermittler und Finanzdienstleister darum, Anlegern zu helfen, deren Gewinne zu optimieren. Klar …