Rechtstipps zu "Kontosperrung" | Seite 2
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29.02.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… verfügen zu können. Die Folgen sind die Kontosperre bei der eigenen Bank und sogar ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche. Hilfe von Experten in Anspruch nehmen Der Frankfurter Rechtsanwalt Benjamin …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„Plötzliche Kontosperrung durch das kontoführende Kreditinsitut Die unerwartete Sperrung eines Bankkontos kann für jeden Kontoinhaber ein Schock und eine Quelle erheblicher Unannehmlichkeiten …“ Weiterlesen
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21.02.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„… auf, insbesondere wenn es um die Haftung und Kontosperrungen geht. Meldung an die FIU: Der Weg zur Kontosperrung Gemäß dem Geldwäschegesetz sind Banken dazu verpflichtet, auffällige Transaktionen zu melden …“ Weiterlesen
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05.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… die Vorgänge verdächtig, woraufhin ein Bekannter zur Kontosperrung und Neueröffnung riet. Die Person, die immer noch von der Vertreterin kontaktiert wird, hat nicht den gesamten eingezahlten Betrag …“ Weiterlesen
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28.02.2024 Rechtsanwalt Hermann Kaufmann„… -geldwaeschegesetz-2023 https://rechtsanwaltkaufmann.de/bank-und-kapitalmarktrecht/verdacht-auf-geldwaesche-kontosperrung-2023 https://rechtsanwaltkaufmann.de/bank-und-kapitalmarktrecht/vorsicht-vor-geldwaesche …“ Weiterlesen
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02.02.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„Die Kontosperrung aufgrund von Verdachtsmomenten auf Geldwäsche ist ein einschneidendes Ereignis, das vielen Bankkunden begegnet. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Verdachtsfälle sofort …“ Weiterlesen
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31.01.2024 Rechtsanwalt Thomas Schopf„… und die Kontosperrung bis zum Abschluss der Ermittlungen. Teilnahme an illegalem Onlineglücksspiel: Nicht rechtfertigen, Anwalt einschalten! Im Schreiben werden Spieler gebeten, Stellung dazu zu nehmen. Bevor …“ Weiterlesen
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29.01.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„… : Lösungsansätze erschöpft? Sollten alle gängigen Lösungsansätze erschöpft sein und die Kontosperre weiterhin bestehen, können betroffene Kunden rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Anwälte raten in solchen …“ Weiterlesen
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26.01.2024 Rechtsanwalt Simon Bender„In einem aktuellen Fall hatte sich Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Bender mit einer Kontosperre einer deutschen Großbank zu befassen. Die deutsche Staatsbürgerin …“ Weiterlesen
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23.01.2024 Rechtsanwalt Fabian Fritsch„… herankommen. Kontosperrungen kommen überraschend Fritsch: "Gestern noch der erfolgreiche Entrepreneur, heute extreme Geldsorgen - der Unternehmer bleibt ratlos zurück!" Wichtige Fragen …“ Weiterlesen
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22.01.2024 Rechtsanwalt Julian Tietze„Kontosperrungen sind ein ernstes Thema, das Bankkunden oft unvorbereitet trifft. Besonders brisant wird es, wenn der Verdacht auf Geldwäsche oder IT-Probleme bei der Bank im Raum stehen. In solchen …“ Weiterlesen
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21.01.2024 Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut„Die Kontosperrung aus Gründen der automatisierten Geldwäschebekämpfungsvorgaben ist ein ernstes Anliegen, das viele Kunden vor Herausforderungen stellt. Banken sind gesetzlich verpflichtet …“ Weiterlesen
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18.01.2024 Rechtsanwältin Dr. Ina Becker„… und bei der mündlichen Verhandlung am 18.11.2023 war es der Beklagten nicht möglich, einen nachvollziehbaren Grund für eine Kontosperrung und/oder -kündigung schlüssig darzulegen. Nach Auffassung des Gerichts …“ Weiterlesen
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15.01.2024 Oliver Behrendt LL.M.„… oder die Staatsanwaltschaft zustimmt oder die Transaktion nicht binnen drei Werktagen ab Eingang der Verdachtsmeldung durch diese Behörden untersagt wurde. Regressansprüche im Falle einer unberechtigten Kontosperrung …“ Weiterlesen
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23.03.2024 Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.„… Finanztransaktionsuntersuchungen genannt, ab und sperrten das Konto der späteren Klägerin. Immer öfter reagieren Banken mit Verdachtsmeldungen, die regelmäßig zu Kontosperren führen, die Wochen und sogar Monate dauern – selbst …“ Weiterlesen
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12.01.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„Nach einem jüngsten Berichts des Handelsblatts kam es im Jahr 2022 zu fast 340.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche. Kontosperre …“ Weiterlesen
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11.04.2024 Rechtsanwalt Thomas Feil„… . Weitere Maßnahmen Neben der Kontosperrung sollten Sie auch alle Transaktionen und Umsätze überprüfen, die Sie nicht zuordnen können. Dies kann helfen, den Umfang des Betrugs zu ermitteln. Informieren …“ Weiterlesen
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09.01.2024 Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.„Kontosperrung - Eine Herausforderung Als erfahrener Anwalt für Bankrecht verstehe ich die Schwierigkeiten und den Stress, der mit einer unerwarteten Kontosperrung einhergeht. Dieser Artikel …“ Weiterlesen
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04.01.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„… sollten Rechnungen und Verträge sorgfältig aufbewahrt werden, um Unklarheiten beseitigen zu können. 4. Welche Konsequenzen drohen bei einer Kontosperre? Rechtsanwalt Kurdum von der Berliner Kanzlei Dr. Späth …“ Weiterlesen
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03.01.2024 Rechtsanwalt Fabian Fritsch„… zwangsläufig zu Kontosperrungen mit der Konsequenz, dass z.B. ein Shop-Betreiber weder an sein Kapital herankommt, noch neue Geschäfte abwickeln kann, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen …“ Weiterlesen
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27.12.2023 Rechtsanwalt Mirco Lehr„… ist gesperrt. Eine unerwartete Kontosperrung durch Ihre Bank kann weitreichende Folgen haben. In solchen Situationen ist kompetente rechtliche Unterstützung unerlässlich. Die Anwaltskanzlei Lehr …“ Weiterlesen
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23.12.2023 Rechtsanwalt Julian Tietze„… Kontosperrung aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche, ausgelöst durch Bargeldtransaktionen. Banken sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten an die Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden …“ Weiterlesen
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19.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… #RückgängigmachungKreditkartenzahlung #unberechtigteAbuchungen #unbekannteAbbuchungen #Kontosperrung #SperrungKonto #SperrungGirokonto #Bankrecht #Bankenwesen #Bankvertrag #Kontoeröffnungsvertrag #Kontovertrag #Girokonto #Fachanwalt #Rechtsanwalt #Anwalt #Spezialist“ Weiterlesen
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17.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… , Bremen, Hamburg und Berlin. #SEPA-Lastschriftverfahren #SEPA-Verfahren #SEPA #unberechtigteAbuchungen #BetrugSEPA #BetrugSEPA-Lastschrift #unbekannteAbbuchungen #Kontosperrung #SperrungKonto …“ Weiterlesen