Sorgfaltspflicht - was Sie wissen und beachten müssen!
- 2 Minuten Lesezeit

Inhaltsverzeichnis
Artikel teilen:

Sie benötigen persönliche Beratung zum Thema Sorgfaltspflicht?
Rechtstipps zu "Sorgfaltspflicht"
-
17.05.2025 Rechtsanwalt Sören Grigutsch„… oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren . Entscheidend ist, ob die Sorgfaltspflichten grob verletzt wurden – etwa durch technische Versäumnisse, unsachgemäße Lagerung oder unkontrollierte Prozesse …“ Weiterlesen
-
17.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… -am.org abgewickelt wurden. Dabei analysieren wir Empfänger, Zahlungsweg und Auffälligkeiten. Pflichtenprüfung: Wir bewerten, ob und in welchem Umfang Ihre Bank Sorgfaltspflichten verletzt hat …“ Weiterlesen
-
16.05.2025 Rechtsanwalt Kemal Eser„… die unzureichenden Prospektangaben können nun in ihrer Gesamtheit als gravierender Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten der Banken herangezogen werden. Kostenfreie Ersteinschätzung und weitere Vorgehensweise Um …“ Weiterlesen
-
15.05.2025 Rechtsanwalt Sören Grigutsch„… zur Tötung eines Menschen , reicht leichtfertiges Handeln aus, um eine lebenslange Freiheitsstrafe zu begründen. Leichtfertigkeit bedeutet: eine besonders grobe Verletzung von Sorgfaltspflichten …“ Weiterlesen
-
16.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… nach dem GwG: Auch Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes (GwG) durch Unternehmen oder Verpflichtete können unabhängig von einer Verurteilung wegen § 261 StGB zu empfindlichen …“ Weiterlesen
-
14.05.2025 Rechtsanwalt Wolfgang Benedikt-Jansen„… , insbesondere bei internationalen Transaktionen oder komplexen Firmenstrukturen. Dokumentieren Sie Ihre Geschäftsbeziehungen und die Maßnahmen, die Sie zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten ergriffen …“ Weiterlesen
-
15.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… oder eine Transaktion stoppen müssen. Fazit: In solchen Konstellationen prüfen wir, ob Ihre kontoführende Bank ihre Sorgfaltspflichten verletzt hat und deshalb auf Schadensersatz haftet. Strafanzeige …“ Weiterlesen
-
14.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… fahrlässig gehandelt habe, um die Haftung abzulehnen. Grobes Verschulden liegt vor, wenn der Kunde elementare Sorgfaltspflichten missachtet, z. B.: Eingabe von Zugangsdaten auf einer offensichtlich …“ Weiterlesen
-
13.05.2025 Rechtsanwalt Dr. Dejan Dardić„… . € oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils (§ 56 GwG). Geldwäsche: Was sind die Pflichten? Sorgfaltspflichten (KYC – Know Your Customer): Identifizierung des Kunden …“ Weiterlesen
-
15.05.2025 Rechtsanwalt | Partner Johannes Goetz„… , deren wahre Bedeutung er nicht erkennen konnte. Ein Ausschluss der Erstattungspflicht kommt nur nach § 675v Abs. 3 Nr. 2 BGB in Betracht, wenn der Kunde grob fahrlässig gegen seine Sorgfaltspflichten …“ Weiterlesen
-
11.05.2025 Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte„… zur Rechenschaft gezogen werden können – auch wenn eine Zahlung formal korrekt autorisiert wurde. Zentral sind dabei: Sorgfaltspflichten bei Kontoeröffnung und -führung Pflicht zur Meldung auffälliger Transaktionen …“ Weiterlesen
-
14.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… Zahlungsdienstleister oder Banken bestehen, wenn diese ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Dies ist jedoch im Einzelfall genau zu prüfen.(Warum Sie jetzt einen spezialisierten Anwalt brauchen …“ Weiterlesen
-
15.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… oder Zahlungsdienstleister, falls diese ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach der DSGVO aufgrund der illegalen Verarbeitung Ihrer Daten. Gegebenenfalls Einleitung …“ Weiterlesen
-
09.05.2025 Rechtsanwalt Kemal Eser„… Sorgfaltspflichten auf. „Die beteiligten Banken und Zahlungsdienstleister sind verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionen zu prüfen, wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren und Verdachtsmeldungen abzugeben …“ Weiterlesen
-
13.05.2025 Rechtsanwalt Dirk Bremicker LL.M.„… – vor allem dann, wenn der Fake Carrier nicht sorgfältig geprüft wurde. Auch Transportversicherungen können ihre Leistung verweigern, wenn ein Auswahlverschulden vorliegt. Sorgfaltspflichten für Spediteure …“ Weiterlesen
-
07.05.2025 Rechtsanwalt Kemal Eser„… gegenüber den Empfängerkonten und involvierten Zahlungsinstituten, Verantwortlichkeit der beteiligten Banken, soweit diese Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz und den einschlägigen EU …“ Weiterlesen
-
07.05.2025 Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender„… unterliegen lediglich bestimmten Sorgfaltspflichten. Anlegern wird daher geraten, solche Angebote kritisch zu hinterfragen, insbesondere in Bezug auf Transparenz, Nebenkosten und mögliche Risiken im Vergleich …“ Weiterlesen
-
07.05.2025 Rechtsanwältin Teresa Laukel„… der Rechtslage nach einem Phishing-Vorfall. Der Prüfung möglicher Schadensersatzansprüche, z.B. gegen Ihre Bank bei Verletzung von Sorgfaltspflichten. Der Unterstützung bei der Kommunikation mit Banken …“ Weiterlesen
-
06.05.2025 Fachanwalt für Bankrecht Jan Wixforth„… sprach z.B. 2023 4.000 Euro Schmerzensgeld für einen unrechtmäßigen Schufa-Eintrag zu (Az. 4 U 81/22). „Banken müssen ihre Sorgfaltspflicht bei der Nutzung von Schufa-Daten erhöhen, um solche Risiken …“ Weiterlesen
-
13.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… einer Sorgfaltspflicht und muss für die Sicherheit der von ihr angebotenen und akzeptierten Prozesse Sorge tragen. Dies gilt umso mehr, als moderne Standards wie die PSD2 (Payment Services Directive 2 …“ Weiterlesen
-
06.05.2025 Rechtsanwalt Sven Galla„… könnte auch die persönliche Haftung der Verantwortlichen der DR Deutsche Rücklagen GmbH in Betracht gezogen werden. Wenn die Verantwortlichen gegen gesetzliche Vorgaben oder ihre Sorgfaltspflichten …“ Weiterlesen
-
08.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… (§ 134 BGB) Strafanzeige wegen Betrugs , Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauch (§§ 263, 267, 269 StGB) Haftung der Empfängerbank , wenn Sorgfaltspflichten verletzt wurden (§ 826 BGB) Analyse …“ Weiterlesen
-
06.05.2025 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… und Identitätsmissbrauchs. Prüfung der Haftung der Empfängerbank bei Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten. Digitalforensische Untersuchung von Wallet-Adressen, Webseiten und Zahlungsverkehr, um die Täter …“ Weiterlesen
-
30.04.2025 Rechtsanwalt Kemal Eser„… Rückforderungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber den Empfängerkonten und involvierten Zahlungsinstituten , die Verantwortlichkeit der beteiligten Banken , sofern diese Sorgfaltspflichten …“ Weiterlesen