33 Ergebnisse für Ermittlungsverfahren
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02.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser
Innerhalb von zwei Wochen ließ die Staatanwaltschaft Frankfurt die Geschäftsräume der DWS in Frankfurt zweimal durchsuchen: Zunächst am 16. Januar und jetzt am 1. Februar 2024. Grund für die Razzia ist der Verdacht auf Kapitalanlagebetrug …
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22.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. Maik Bunzel
Wichtige Informationen für Betroffene vorab: Wer noch nicht in ein Ermittlungsverfahren verwickelt ist, aber Probleme aufgrund aktueller Erkenntnisse erwartet, hat jetzt noch die Möglichkeit, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. …
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06.02.2023
von Rechtsanwalt Dr. jur. Jonas Hennig
Immer häufiger werden Lehrerkräfte Opfer falscher Anschuldigungen. Hintergrund sind in aller Regel besorgte Eltern, die Aussagen ihrer Kinder fehlinterpretieren. Nicht selten werden Strafverfahren aber auch als Druckmittel unzufriedener …
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27.01.2023
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Der durch sogenannte Umsatzsteuerkarusselle verursachte Steuerschaden liegt in Deutschland im zweistelligen Milliardenbereich. Dies erklärt den Verfolgungseifer von Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft sobald ein entsprechender Verdacht …
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24.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. jur. Jonas Hennig
SoldatInnen nehmen in der Gesellschaft eine besondere Position ein. Sie sind daher AdressatInnen besonderer Verpflichtungen, deren Verletzung in eigenen Straftatbeständen sanktioniert ist. Doch auch, wenn sie keine Uniformen tragen, kann …
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29.03.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Gegen Sie ist ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges gem. § 264 StGB eingeleitet worden? Meist erfahren die Beschuldigten erst im Rahmen von Hausdurchsuchungen, dass gegen Sie ermittelt wird. Der Schock über die …
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24.02.2022
von Rechtsanwalt Carsten Herrle
Illegales Wettrennen In § 315d Nr. 1, 2 StGB ist das illegale Autorennen statuiert. Rennen sind Wettbewerbe oder Teile eines Wettbewerbes sowie Veranstaltungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten mit mindestens zwei teilnehmenden …
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13.06.2023
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Toldvæsenets Efterforskning i Hamborg er ansvarlig for alle toldforbrydelser i Hamborg og Schleswig-Holstein samt for havneområdet i Bremerhaven og Jade-Weser-Port. Selvfølgelig er smugling af heroin, kokain, hash, khat og cigaretter det …
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03.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der FSK (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) des Zolls liegt in der Überprüfung der Fleischwirtschaft und besonders der Arbeitgeberprüfungen und Personenbefragungen in der Landwirtschaft (Erntehelfer bei der …
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24.01.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Jedes Jahr werden tausende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schwarzarbeit in der Baubranche eingeleitet. In den Nachrichten heißt es besonders großen Verfahren, dass Büros und Wohnungen durchsucht und umfangreiche Vermögenswerte …
Ermittlungsverfahren wegen Abrechnungsbetrug bei Pflegediensten in SH- Rat und Hilfe vom Fachanwalt!
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26.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Die Staatsanwaltschaft Kiel ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und Korruption in ganz Schleswig- Holstein. In enger Zusammenarbeit mit der AOK Nordost und anderen Kassen ermittelt sie in immer mehr Verfahren …
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10.09.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Eine der wichtigsten Aufgaben der Hauptzollämter (Finanzkontrolle Schwarzarbeit- FKS) ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Besonders im Fokus stehen dabei die Branchen: Bauwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Fleischwirtschaft, …
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06.01.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Das Zollfahndungsamt Hamburg ist für alle Zollstraftaten in Hamburg, und Schleswig-Holstein sowie in den Häfen Bremerhaven und Jade-Weser-Port zuständig. Natürlich sind der Schmuggel von Heroin, Kokain, Haschisch, Kath und Zigaretten …
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26.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Seit längerem sind private Verkäufer auf Internetplattformen im Visier der Steuerfahndung. Vorgeworfen wird dann die Hinterziehung der vermeintlich bestehenden Umsatzsteuer und natürlich der Einkommenssteuer. Die hierfür gebildeten …
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21.12.2021
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Seit Jahren ist in Deutschland eine Zunahme staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen Ärzte und Kliniken zu beobachten. Im Fokus der medialen Berichterstattung sind dabei meist die Fälle des Abrechnungsbetruges oder der (vermeintlichen) …
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15.12.2021
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Fast jeder Steuerberater ist einmal durch das Handeln seiner Mandanten mit der Steuerfahndung in Berührung gekommen. In extremen Situationen wird sogar die Kanzlei nach Mandantenunterlagen durchsucht. Doch sehr häufig verbleibt es nicht bei …
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26.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Sie haben einen Brief von der für Sie zuständigen Familienkasse erhalten, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eröffnet wurde. Ursache seien falsche Angaben bei der …
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13.12.2021
von Rechtsanwalt Andreas Junge
In der gesamten Bundesrepublik gibt es mittlerweile mehr als 15.000 Corona- Testcentren und deren Zahl dürfte das gesamte nächste Jahr stabil bleiben. Die schnelle und unbürokratische Zulassung im Herbst 2020 hat aber vereinzelt dazu …
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26.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Die Stichworte Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung von Ausländern tauchen immer wieder im Zusammenhang mit Razzien und Durchsuchungen des Zolls auf. Was genau mit diesen Schlagwörtern gemeint ist und welche Strafen drohen, hängt aber …
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14.01.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Seit dem Ausbruch der Corona- Krise wurden zahlreiche und umfangreiche Hilfsprogramme durch die Bundesregierung genehmigt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Besonders 2020 wurden diese Hilfen schnell und …
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26.01.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Sollte gegen Sie ein Ermittlungsverfahren eröffnet sein, weil Sie einen gefälschten Impfpass herstellten oder benutzten, empfiehlt es sich unbedingt einen erfahrenen Verteidiger zu beauftragen. Wer einen Impfausweis fälscht, einen …
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13.12.2021
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Die strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit Kokain sind in § 29 BtMG geregelt, dieses sind der Besitz und natürlich die Herstellung, der Handel, die Ein- und Ausfuhr sowie die Verabreichung. Der reine Konsum von Kokain ist straffrei. …
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01.12.2021
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Zuständig für die Einleitung eines Steuerstrafverfahrnes sind das Finanzamt, das Hauptzollamt, das Bundeszentralamt für Steuern und die Familienkassen. Fast immer führt die Ermittlungen die Abteilung für Steuerfahndung des zuständigen …
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26.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
Krankenkassen arbeiten immer enger mit den Ermittlungsbehörden zusammen, um Fälle des Abrechnungsbetruges aufzudecken. Dies führt dazu, dass sich Ärzte sehr schnell der Gefahr eines Ermittlungsverfahrens ausgesetzt sehen. Denn sehr schnell …