3.006 Ergebnisse für BaFin
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04.11.2021
von Rechtsanwältin Bettina Glaab
… kann sich nicht dadurch herausreden, dass sein Partner, egal ob Pensionskasse oder Direktversicherung, die Leistungen kürzt oder von der BaFin, dem Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dazu aufgefordert wird. In § 1 Abs. 1 Satz 3 …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… und Ihre Investition scheint in ein schwarzes Loch gefallen zu sein. Überrascht? Ich bin es nicht. Denn die BaFin , die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, schlägt Alarm: Hinter der glänzenden Fassade könnte blanker Betrug lauern. Sie suchen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… aus denen angeblich 190.000,00 Euro geworden sein sollen. Doch die Plattform hält das Kapital zurück, sowohl die Einzahlung, als auch die vermeintlich erzielten Renditen. Update vom 28.07.2023: Jetzt warnt die deutsche Finanzaufsicht BaFin …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Festgeld Betrug - BaFin warnt bereits - zahlreiche geschädigte Anlegerinnen und Anleger. Stiftung Warentest mahnt bezüglich Zinsgurus.com zur Vorsicht! Anscheinend negative Erfahrungen. Womöglich Anlagebetrug mit Festgeld. Betrug bei zinsflug.de …
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06.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sehr dubios! Sofort Kontakt mit van Tilburg Consultancy abbrechen - Geld zurück fordern - Verantwortliche strafrechtlich verfolgen lassen - keine weiteren Verzögerungen hinnehmen! BaFin ermittelt gegen van Tilburg Consultancy …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Geschäftsbedingungen. Gültige Regulierung: Eindeutige und überprüfbare Angaben zur Regulierung und Lizenzierung, bspw. durch die BaFin in Deutschland . Sowohl die EU-Finanzaufsichtsbehörden als auch unserer Blog geben Ihnen Informationen …
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13.11.2019
von Rechtsanwalt Christopher Kress
… CashGold“ an physisch hinterlegtes Gold gebunden ist. Aus den Kryptowährungen plante Seiz, ein weltweit akzeptiertes Zahlungsmittel zu machen. BaFin: Kryptowährung muss abgewickelt werden – Staatsanwaltschaft Stuttgart: Ermittlungen wegen …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
Die BaFin warnt aktuell vor dem Anbieter Invest Kingdom (investkingdom.co) . Diese Erfahrungen der BaFin kann ich bestätigen. Derzeit vertrete ich mehrere Mandantinnen und Mandanten gegen Invest Kingdom. Zuvor kamen die Betroffenen kein …
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11.07.2023
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… Meldestellen beim Bundesamt für Justiz, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und dem Bundeskartellamt. Die Bundesländer können zudem weitere externe Meldestellen schaffen. An interne wie externe Meldestellen …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… des Falles wurde schnell klar, dass die Finanzvermittler keine BaFin-Zulassung hatten. Auch waren sie bei den zuvor so lobenden Vergleichsportalen inzwischen nicht mehr gelistet. Mit meiner Unterstützung wurden die erforderlichen Schritte …
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13.03.2016
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
Die Insolvenz der German Pellets GmbH wirft die Frage nach der Wiederherstellung des Marktvertrauens im Regelungszusammenhang des Schuldverschreibungsgesetzes 2009 auf. Nach § 37 p Abs. 2 WpHG kann die BaFin eine Prüfung …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… AG - angeblich aus der Schweiz - definitiv nicht! Nicht ohne Grund warnt brandaktuell die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor diesem Anbieter. Es könnte sein, dass die Zwide AG rechtswidrige Dienstleistungen in Bezug auf vorbörsliche …
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08.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sie sich von Bybit Profit (bybitprofit.com) verunsichert und unsicher darüber, wie sie weiter vorgehen sollte, und suchte nach externem Rat, um Gewissheit darüber zu erlangen, ob ihre Bedenken berechtigt waren. BaFin Ermittlungen gegen Bybit Profit …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. Zudem kann die BaFin ein Verfahren wegen des unerlaubten Betreibens von Finanzdienstleistungen (i.e. Finanztransfergeschäfte gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 ZAG) gegen den Finanzagenten einleiten …
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01.07.2021
von Rechtsanwältin Bettina Glaab
… wie rund 50 weitere Pensionskassen, die unter verstärkter Beobachtung der BaFin als Aufsichtsbehörde stehen. Kürzungen der ursprünglich garantierten Renten führen zu Ausgleichsverpflichtungen der Arbeitgeber. 3.2. Reduzierung der Leistungen …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… zu denen mir allerdings noch keine Informationen vorliegen. Update vom 21.07.2023: Jetzt haben wir es! Die deutsche Finanzaufsicht ermittelt endlich gegen One Capital (onecapital.company) - hier ist die Warnmeldung. Die BaFin stellt klipp und klar …
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03.05.2021
von Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
… dafür, dass diese Nachrangabreden unwirksam sind. Dies nahm nun auch die BaFin bei der UDI Energie Festzins VI GmbH & Co. KG zum Anlass, die Abwicklung dieser Darlehen anzuordnen. Da die Gesellschaft hierzu nicht in der Lage war …
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10.01.2014
von Rechtsanwalt Dr. Dirk Christoph Ciper LL.M.
… die Versichertengemeinschaft. Die Aufsichtsbehörde des Versicherers, die BaFin, ist über die Regulierungspraxis des Versicherers seit längerem informiert. Der Behörde gegenüber trägt der Versicherer gerne vor, es handele sich um ein Versehen des entsprechenden …
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09.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… über schlechte Erfahrungen und kommt nicht an ihr Geld. Fintechmarket-consulting.com : Die BaFin warnt vor diesem "Unternehmen". Hier habe ich zum möglichen Betrug bei fintechmarket-consulting.com berichtet. Ecoscoin (ecoscoin.net) : Aufgrund …
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04.01.2023
von Rechtsanwalt Sascha Borowski
… Zu den Fakten Am 19.10.2019 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: „BaFin“) auf ihrer Homepage unter der Überschrift: „valvero Sachwerte GmbH: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte“ die nachfolgende …
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09.01.2012
von Rechtsanwalt Siegfried Reulein
… Insidergeschäften, Prozessbetrug, Urkundenfälschung und aktienrechtlicher Verstöße gegen Verantwortliche vor. Daneben ermittelt offensichtlich auch die Aufsichtsbehörde BaFin wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Dennoch kam für …
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03.03.2011
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Wirtschaftsprüfer P., der Fehler der BaFin hätte melden müssen, ließ sich ebenfalls täuschen. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab ein Gutachten in Auftrag, mit dem Pflichtverletzungen des Wirtschaftsprüfers gegenüber Anlegern festgestellt werden …
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04.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Gleichzeitig werden Herkunftsnachweise angefordert. Herkunftsnachweise werden gefordert Geeignete Belege für den Herkunftsnachweis können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein: Ein aktueller Kontoauszug bezüglich eines Kontos des (Lauf-)Kunden …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… sind auch bei der deutschen BaFin und der österreichischen FMA entsprechende Hinweise und Informationen vorzufinden. Die Betrugsfälle beim Anlagebetrug sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz fast identisch: BaFin Warnungen (aus Deutschland) FMA …