94 Ergebnisse für Bußgeld
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… aufgefordert, zusätzlich 7.500$ zu überweisen, da der Betrag zu groß war und ein Bußgeld drohte. Wie ging es weiter? Insgesamt überwies sie 27.000€ über BTC auf Binance und 13.000€ über Bitcoin-Mjenjacnica. Die betroffene Person hat alle …
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28.04.2023
von Rechtsanwalt Henry Pfitzmann
… bei Unternehmen von öffentlichem Interesse annehmen. Außerdem müssen die Wirtschaftsprüfer ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro zahlen. Mit der Teilnahme an der Sammelklage werden gleichzeitig auch Ihre Ansprüche gegen EY geltend gemacht …
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05.04.2023
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
… die APAS ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro. Die Entscheidung der APAS hat zwar keine rechtliche Bindung für andere Verfahren im Wirecard-Skandal. Für die geschädigten Anleger ist aber die Frage der Pflichtverletzungen …
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04.04.2023
… durchführt. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da eine Verletzung zu hohen Bußgeldern oder Strafen führen kann. Briefkastenfirma anzeigen: Was tun bei Verdacht auf illegale Aktivitäten …
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24.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Ingo Gasser
… der Anlageberater es, die Nachhaltigkeitspräferenzen abzufragen, kann dies zu einer Falschberatung und Schadenersatzansprüchen der Anleger und auch zu einem Bußgeld führen. Im Beratungsgespräch muss nicht nur geklärt werden, inwieweit der Anleger …
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01.02.2023
von Rechtsanwalt Roland Marschner
… Dies ist nicht deshalb anders zu beurteilen, weil nicht die Verhängung eines Bußgelds in Rede steht, sondern die Frage eines zur Nichtigkeit der zwischen den Parteien geschlossenen Verträge führenden Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB …
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18.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… an eine solche Verdachtsmeldung niedrig, während die Unterlassung einer Verdachtsmeldung mit Bußgeldern sanktioniert werden kann. Auch das ist wohl ein Grund, warum Verdachtsmeldungen und Kontosperrungen stark zugenommen haben. Über …
08.12.2022
… vor der Arbeitsaufnahme betreten werden. Andernfalls ist das Betreten oder Mitfahren verboten und kann zu einem Bußgeld für beteiligte Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer führen. Zudem gilt wieder eine Homeoffice-Pflicht, wenn der Arbeit …
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28.11.2022
von Rechtsanwalt Frederick M. Gisevius
… Schadenersatzansprüche der betroffenen Dieselfahrer Wer trotz des Fahrverbots mit seinem Diesel ohne Genehmigung in die Umweltzone einfährt, muss mit Bußgeldern in Höhe von 100 Euro rechnen. Fahrverbote sind für die Betroffenen nicht nur ein Ärgernis …
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21.11.2022
von Rechtsanwalt Roland Marschner
… vorgesehene – Verhängung eines Bußgelds auf Grund des Analogieverbots ausscheiden muss. Daher scheidet eine Nichtigkeit der Verträge nach § 134 BGB aus. Und das vierte Verfahren? Nicht unter den Teppich fallen soll das vierte Verfahren …
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22.06.2023
… mit einem Bußgeld rechnen muss. In Deutschland kann ein Steuerhinterzieher schon mal mit bis zu fünf Jahren, in schweren Fällen auch mit bis zu zehn Jahren Haftstrafe rechnen. Ein gewaltiger Unterschied also. Ist die Schweiz also …
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31.08.2022
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… Geldwäschegesetz (GwG) muss sie das auch nicht, wenn Verdunkelungsgefahr besteht. Im Gegenteil, der Bank drohen Bußgelder und Strafen, wenn sie Verdachtsmeldungen nicht abgibt. Dabei gilt der sogenannte All-Crime-Ansatz. Das heißt, für …
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11.09.2023
von Rechtsanwältin Handan Kes
… es sich um ein Versehen gehandelt habe. Zudem musste die N26 Bank gegenüber der BaFin wegen Nichteinhaltung von einigen Vorschriften erhebliche Bußgelder in Millionenhöhe zahlen. Seitdem hat die N26 Bank strengere Vorschriften eingeführt …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
… die Meldenden werden weitgehend von Verantwortung freigestellt und zugleich für den Fall der Unterlassung einer Verdachtsmeldung mit Bußgeldern sanktioniert. Es ist für eine Bank daher in der Regel risikoloser eine Verdachtsmeldung vorzunehmen …
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03.07.2021
von Rechtsanwalt Dietmar Luickhardt
… durch die spanische Finanzbehoerde stets mit einem Bussgeld verbunden ist, was bis zu 150% des Steuerzahlbetrages ausmachen kann. TIPP: Wenn die Bitcoins nicht durch Kauf erworben wurde, sondern durch eine gewerbliche Aktivitaet …
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23.09.2021
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Ein Bußgeld bis zu einer Million Euro ist möglich. „Die Frau hätte die Einfuhr der Goldbarren aus der Schweiz in das Hoheitsgebiet der EU anmelden müssen. Hintergrund ist, dass alle Reisenden, die die EU verlassen oder einreisen, angeben müssen …
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21.04.2021
von Rechtsanwalt Martin J. Haas
… besteht gerade darin die Gefahr: Verlustrisiken werden verdrängt Verstöße gegen die CFD-Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit nach §120 Abs. 9 Nr. 30 WpHG dar und können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro …
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19.02.2021
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… dass sich der Verdacht der BaFin erhärtet, teuer zu stehen kommen. Fehlerhafte, verspätete, unvollständige oder unterlassene Pflichtmitteilungen können unter bestimmten Voraussetzungen sowohl zu einem Bußgeld- als auch zu Schadensersatzansprüchen von Aktionären …
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14.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… die gutgläubig auf die Betrüger hereingefallen sind, droht also nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern noch weitere rechtliche Sanktionen wie staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Kontopfändung, Zivilklage und ggfs. Bußgelder der BaFin. If it …
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16.10.2020
von Rechtsanwältin Dr. Ina Becker
… Unternehmen nach deutschem Außenwirtschaftsrecht Bußgelder in Höhe von bis zu 500.000,00 Euro. In seinem Vorlagebeschluss fragt das HansOLG den EuGH u. a., ob die Vorschrift nur dann anwendbar sei, wenn an den handelnden EU-Wirtschaftsteilnehmer …
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24.09.2020
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
… kann ein Bußgeld
verhängt werden. Verdachtsmeldungen können außerdem nunmehr als eine
strafbefreiende Selbstanzeige gewertet werden, soweit die Voraussetzungen nach
§ 43 Abs. 4 GwG erfüllt sind. Letztendlich ist auch der Bußgeldkatalog erheblich …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Hansjörg Looser
… wegen der fahrlässigen Verletzung der Aufsichtspflicht ein Bußgeld in Höhe von 90 Millionen Euro gegen die Robert Bosch GmbH verhängt. Hier ging es darum, dass Bosch ab 2008 an verschiedene Autohersteller im In- und Ausland ca. 17 Millionen …
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25.06.2020
von Rechtsanwalt Christian Keßler
… gelten die Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung. Verstöße hiergegen sind nach § 120 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 15 Nr. 2 sowie § 119 Abs. 1 des WpHG strafbar. Es können Bußgelder bis 15 Millionen Euro bzw. 15 % des Jahresumsatzes …
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16.04.2020
von Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann
… auch an den Datenschutzbehörden entsprechende Bußgelder zu verhängen, um die Unternehmen zu einem datenschutzkonformen Verhalten zu zwingen. Bei Eintrag sofort Hilfe beim Experten suchen! Sollten Sie im Kontext der Covid-19-Pandemie unter einem Negativeintrag …