94 Ergebnisse für Bußgeld
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09.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Verwaltungsrechtliche Sanktionen : Bußgelder : Aufsichtsbehörden wie die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) oder das deutsche Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) können Bußgelder gegen Einzelpersonen …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
… Die Aufsichtsbehörde hat nun festgestellt, dass Solaris im Jahr 2021 Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat. Für diese Ordnungswidrigkeit wurde gem. § 56 Absatz 1 Nr. 69 GwG ein Bußgeld in Höhe von EUR 6,5 Millionen festgesetzt …
01.03.2024
von Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.
… kann zu erheblichen Bußgeldern, der Schließung des Unternehmens und sogar strafrechtlichen Konsequenzen führen. Die Herausforderungen der Lizenzierung Die größte Herausforderung bei der Lizenzierung von Krypto-Unternehmen besteht in der Vielfalt …
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25.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und verwaltungsrechtlicher Natur sein. Die genauen Konsequenzen hängen von der Schwere des Verstoßes und den spezifischen Umständen des Einzelfalls ab. Hier sind einige der möglichen Rechtsfolgen: Bußgelder und Verwaltungssanktionen …
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13.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… oder Terrorismusfinanzierung : Die Nichterfüllung der Meldepflicht kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Dies kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Bußgeldvorschriften § 56 GWG - Bußgeldvorschriften : Dieser Paragraph regelt die Bußgelder für …
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26.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… dass die Vorschriften zur Barmitteleinfuhr eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften können erhebliche Bußgelder und sogar strafrechtliche Verfolgung drohen. Daher ist es für Reisende unerlässlich, sich vor einer Reise …
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20.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und Bußgeldern. Ebenso können weitere behördliche Sanktionen drohen. Verstöße können über das Hinweisgeberportal der Länder gemeldet werden. Hinweisgeberportal der Länder Zusammenfassung Zusammenfassend lässt sich sagen …
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20.01.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
… am unerlaubten Glücksspiel. Der Gesetzgeber sieht hierbei einen Strafrahmen vor, der von Bußgeldern bis zu Freiheitsstrafen reicht. Insbesondere die mögliche Haftstrafe von bis zu sechs Monaten macht deutlich, dass eine juristische …
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10.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… von der Art des Verstoßes und dem Ermessen der zuständigen Behörde ab. Für inkorrekte, unvollständige oder verspätet eingereichte Meldungen, die als Verstöße gegen die AWV bewertet werden, sind Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro Verstoß …
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08.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören beispielsweise Bußgelder oder berufliche Sanktionen wie das Verbot der Ausübung bestimmter Tätigkeiten im Finanzsektor. Widerlegung der gesetzlichen Vermutung: Nach der Marktmissbrauchsverordnung (MAR …
26.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und es wurde ein elektronisches Transparenzregister eingerichtet. Verstöße gegen das GWG können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. 15 Fallkonstellationen, die den Straftatbestand der Geldwäsche erfüllen können Geldwäsche …
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21.12.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Saarbrücken, Kaiserslautern, Bonn, Wuppertal, Duisburg, Nürnberg, Münster, Saarbrücken, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Kassel, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg und Berlin. #Geldwäsche #GWG #Illegales Glückspiel #Strafbarkeit #Bußgelder …
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… dieser erschreckenden und potenziell ungerechtfertigten Anforderung nicht nachkommen, sieht sie sich mit einer weiteren, noch bedrohlicheren Konsequenz konfrontiert: Einem Bußgeld von unglaublichen 150.000 €, welches an Goldman FSM (goldmanfsm.net …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Diese Krypto Ermittlungen zielen also darauf ab, nicht versteuerte Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften oder gar gewerblicher Tätigkeit mit Bezug zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen aufzudecken. Es drohen Nachzahlungen, Bußgelder …
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02.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Kassel, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg und Berlin. #Illegales Glückspiel #Verlustabfrage #AnfrageVerluste #Strafbarkeit #Bußgelder #Ordnungswidrigkeit #fehlendeGlückspiellizenz #Whitelist #GlückspielbehördeLänder #Glückspiel #Wetten …
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01.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… das Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) mit Bußgeldern belegt werden. Exemplarisch sei hier § 28a GlüStV erwähnt. c. Zivilrecht Zivilrechtlich können sich Fragen der Nichtigkeit von Spielverträgen nach § 134 BGB i. V. m. § 762 BGB ergeben, was bedeutet …
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30.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… den strafrechtlichen Sanktionen gibt es auch eine Reihe von Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel stehen. Diese können mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. Insbesondere bei wiederholten Verstößen können …
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28.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… zu Bußgeldern, Lizenzentzug oder weiteren rechtlichen Konsequenzen führen. 7. Dauer einer Sperrung Die Mindestdauer einer Sperre beträgt in der Regel ein Jahr. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Überprüfung der Umstände beantragt werden, unter …
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25.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. Michael Demuth
… von folgenden Gesetzen sollte man schon einmal gehört haben und im Zweifel anwaltliche Beratung einholen, um Risiken (Bußgelder; Stilllegungsverfügungen, etc.) zu vermeiden: Wertpapierprospektgesetz (WpPG) Gesetz über Vermögensanlagen (VermAnlG …
Rückzahlung von Glückspieleinsätzen und Wetteinsätzen bei der Nichtbeachtung von OASIS-Eintragungen.
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29.10.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Folgen bei Verstößen gegen die OASIS-Datenbank Verstöße gegen die OASIS-Datenbank können schwerwiegende Folgen haben. Ordnungswidrigkeiten könnten gemäß § 28a Abs. 2 GlüStV 2021 mit Bußgeldern bis zu 500.000 Euro sanktioniert werden …
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12.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… Übernahme privater Bußgelder : Sollte die GmbH für Bußgelder oder Strafen des Gesellschafters aufkommen, die aus privaten Vergehen resultieren, handelt es sich um eine vGA. Private Lebensversicherungen : Übernimmt die GmbH die Prämien für …
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11.09.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… und Gefahrenquellen. a) Nicht-Einhaltung der Sorgfaltspflichten Die Nicht-Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten und Anzeigepflichten können hohen Strafen und Bußgeldern nach sich ziehen. b) Steuerliche Konsequenzen Unzureichende …
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20.04.2024
von Rechtsanwalt Martin Wehrmann
… Fälschung sein. Die BaFin sammelt keine Gelder ein. Eine Ausnahme sind die Bußgelder , welche die BaFin verhängen kann. Diese richten sich aber für gewöhnlich an Unternehmen, beispielsweise dubiose Banken, welche Rechtsverstöße begangen haben …
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09.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.
… mit Bußgeldern behördlich sanktioniert werden (bis hin zum Lizenzverlust bei mehrmaligen Verstößen gegen Prüfungspflichten). Dieser Artikel stellt keine konkrete und individuelle Rechtsberatung dar, sondern gibt lediglich einen groben …