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Betrug bei DirectaMax? Erfahrungen zur Auszahlung?
- 8 Minuten Lesezeit
Aktuell vertrete ich zwei Mandanten zu DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com). Anscheinend kommt es über diese Plattform nicht zur Auszahlung. Die üblen Erfahrungen meiner Mandanten deuten auf einen groß angelegten Betrug bei diesem "Anbieter" hin.
Achtung: In einem Fall nutzte DirectaMax die Domain directamax.io, im anderen Fall jedoch ditrecta.com. Es scheint, als würden die unseriösen Broker hier eine "Marke" namens "DirectaMax" aufbauen und unterschiedliche Websites erstellen. Allesamt klingen die Websites ähnlich, und sind auch optisch gleich aufgebaut.
Update vom 02.05.2023: Und jetzt warnt die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor dem hier diskutieren Anbieter namens DirectaMax. Sehen Sie die behördliche Warnmeldung unter folgendem Link. Meine hier veröffentlichte Warnung stammte ursprünglich vom 04.01.2023 (!).
Update vom 05.04.2024:
Riesige Erfolge für meine Kanzlei in Sachen "Geld zurück" nach einem Anlagebetrug. Die Scammer müssen sich warm anziehen:
Einer meiner Mandanten freut sich über die Beschlagnahme von seinen verloren geglaubten Bitcoin (BTC) im Wert von über 70.000,00 Euro. Die Kryptowährungen werden jetzt zu ihm zurückgeführt!
Darüber hinaus konnte ich für einen weiteren Geschädigten nach einem Überweisungsbetrug 180.000,00 Euro (!) per Banküberweisung zurückholen! Dieser Mandant kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen.
Meine Erfahrungen zeigen mir, dass wir blitzschnell reagieren müssen, detaillierte Blockchain-Analysen brauchen, Zahlungsströme nachverfolgen sollen und eine enge, anwaltliche Kooperation mit den Ermittlungsbehörden stattzufinden hat. So können wir den Abzockern die Stirn bieten!
Sofortmaßnahmen nötig?
Ich bin Betreiber der Website
und scanne das Internet nach unseriösen Trading-Plattformen, betrügerischen Brokern und Fällen von Anlagebetrug. Ferner bin ich für meine Mandantinnen und Mandanten rechtlich aktiv und leite die entsprechenden, juristischen Maßnahmen gegen Finanzbetrüger ein.
- Verdacht auf Betrug bei DirectaMax.
- Zwei Domains: directamax.io und ditrecta.com.
- Erfahrungen meiner Mandanten drastisch schlecht.
- Auszahlung verweigert? Sofort reagieren.
Echte Erfahrungen mit DirectaMax - üble Abzocke?
Innerhalb kürzester Zeit haben mich "auf einen Schlag" zwei Mandanten unabhängig voneinander beauftragt, gegen DirectaMax vorzugehen. In beiden Fällen verlief die Angelegenheit ähnlich - doch es wurden unterschiedliche Websites von DirectaMax verwendet.
Domains: directamax.io und ditrecta.com
Das darf skeptisch stimmen. Denn ein seriöser Finanzdienstleister würde sicher nicht zwei ähnliche Domains aufbauen. Wenn es sich bei DirectaMax um einen Betrug handelt, verfolgen die Täter wohl dieses Ziel: Falls eine ihrer Websites von Behörden offline genommen wird, können sie auf die andere "ausweichen".
Was die Täter tun
Sie bauen also ein "Netz" an betrügerischen Trading-Plattformen und investieren ihr Geld in Marketing für "DirectaMax". Meinen Erfahrungen nach könnte es sich daher bei dieser "Marke" um einen breit angelegten Betrug handeln (siehe: Anlagebetrug anzeigen, Geld zurück möglich?).
Bei beiden meiner Mandanten kam es nicht zur Auszahlung über DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com). Zu Beginn waren die Erfahrungen positiv, doch die Situation verschlechterte sich.
Wie der vermutete Betrug begann und ablief!
Meine Mandanten haben mir Details zur Vorgehensweise von DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) mitgeteilt. Die Erfahrungen meiner Mandanten lassen bei mir die Alarmglocken läuten. Denn diese "Machart" kenne ich aus anderen Betrugsfällen.
Fall 1: Mandantschaft hatte über Facebook eine Brokerin kennengelernt, die angeblich aus London stammte. Der Kontakt lief auch über WhatsApp. Schließlich leitete die Brokerin meine Mandantschaft auf DirectaMax. Dort zahlte meine Mandantschaft eine nicht unerhebliche Geldsumme ein. Eine Auszahlung wird jedoch nicht durchgeführt.
Und noch ein echter Fall zu DirectaMax!
Fall 2: Mandantschaft wurde über LinkedIn kontaktiert und in Gespräche verwickelt. Er sollte auf crypto.com Geld einzahlen und die dort erworbenen Kryptowährungen zu DirectaMax überweisen. Ihm wurden Gewinne suggeriert. Die Auszahlung blieb jedoch aus.
Mir liegen ferner Screenshots der Betroffenen vor, die eine Trading-Oberfläche von DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) aufzeigen. Es sieht aus wie auf einer "echten Handelsplattform". Doch die Indizien legen nahe, dass es ein waschechter Betrug ist.
Beispielfall aus meiner Kanzlei - Betrug!
Über eine Werbeanzeige auf www.facebook.com wurde meine Mandantschaft im September 2022 auf vermeintliche Anlagemöglichkeiten bei einer „Trading-Plattform“ aufmerksam.
Nach erfolgreicher Registrierung meiner Mandantschaft auf der Trading-Plattform kontaktierte Herr Otto Klein meine Mandantschaft telefonisch. Auch bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) fing es über eine solche "ungefragte Kontaktaufnahme" an.
Wie ging es weiter?
Herr Klein eröffnete für meine Mandantschaft ein vermeintliches Handelskonto auf besagter Trading-Plattform über welches meine Mandantschaft im weiteren Verlauf des Sachverhalts auch die „Arbeit“ der Tatverdächtigen nachvollziehen konnte (typisch bei einer Blockchain Betrugsmasche mit Bitcoin).
Nach Eröffnung des Handelskontos kontaktierte die vermeintliche Brokerin, Frau Dr. Linda Holt, meine Mandantschaft. Im weiteren Verlauf motivierte Frau Holt meine Mandantschaft zwei erhebliche Investitionen in Höhe von insgesamt rund 25.000,00 EUR zu leisten.
Auszahlung bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) unmöglich?
Obwohl die Herangehensweise von DirectaMax bei meinen beiden Mandanten etwas unterschiedlich war, ist jedoch eins klar: auf "normalem Wege" kommt keine Auszahlung. Diese Erfahrungen machen beide Mandanten gleichermaßen. Somit muss von einem Betrug ausgegangen werden.
Im obig genannten Beispielfall ging es wie folgt weiter: Für die Investitionen wurde meine Mandantschaft von Frau Holt über die Software „TeamViewer“ angeleitet, die jeweiligen Beträge auf das persönliche Handelskonto meiner Mandantschaft bei einer Kryptobörse einzuzahlen.
Kryptobörsen unter Druck? Abzocke bei DirectaMax?
Nicht nur einzelne Kryptobörsen leiden unter dieser Betrugsmasche:
- Coinbase bei Betrugsmasche missbraucht
- crypto.com Betrug
- Betrugsmasche über Binance
- Kraken Betrugsmasche
Mit dem eingezahlten Guthaben sollte schließlich die Kryptowährung Bitcoin (BTC) erworben und im Anschluss an eine externe Wallet der Tatverdächtigen transferiert werden.
Meiner Mandantschaft wurde glaubhaft gemacht, dass es sich bei dieser externen Wallet um das vermeintliche Handelskonto meiner Mandantschaft auf der Trading-Plattform handelt.
Wie ging der Betrug aus dem Beispielfall weiter? Läuft es bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) ebenso ab?
Die jeweiligen Zahlungen wurden meiner Mandantschaft als entsprechende Zahlungseingänge suggeriert. Meine Mandantschaft befand sich stets in der festen Annahme, die von den Tatverdächtigen angepriesenen Investitionen zu tätigen.
Bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) gingen beide meiner neuen Mandanten auch davon aus, eine echte Anlage getätigt zu haben. Ich setze den Anbieter auf eine meiner anwaltlichen Warnlisten:
Beispielfall verlief wie folgt weiter
Im Oktober 2022 forderte Frau Holt von meiner Mandantschaft eine Zahlung in Höhe von 30.360,00 EUR für einen „Bilanzausgleich“. Meiner Mandantschaft kam dieser Zahlungsaufforderung über den zuvor geschilderten „Zahlungsweg“ nach.
Auch als die Tatverdächtigen wenige Tage später eine weitere Zahlung in Höhe von 35.277,00 EUR als „Sicherheit“ von meiner Mandantschaft forderten, kam meine Mandantschaft dieser Forderung nach.
Im weiteren Verlauf sah sich meine Mandantschaft mit weiteren Zahlungsaufforderungen der Tatverdächtigen konfrontiert. Meiner Mandantschaft wurde stets glaubhaft gemacht, dass eine Auszahlung der vermeintlich erzielten Gewinne erst nach Zahlung der geforderten „Gebühren“, „Sicherheiten“ und „Steuern“ erfolgen könne.
Betrug eskalierte - juristische Schritte notwendig - jetzt ist DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) dran!
So kontaktierte auch ein gewisser Herr Walter Duschek meine Mandantschaft und gab an, für die „Blockchain“ tätig zu sein. Auch Herr Duschek forderte meine Mandantschaft auf, eine vermeintliche „Kaution“ zu hinterlegen, um eine Auszahlung an meine Mandantschaft zu erwirken.
Kurz darauf kontaktierte auch die „Barclays Bank“ meine Mandantschaft und forderte für eine „Anti Money Laundering Fee“ eine Zahlung in Höhe von 19.409,00 EUR von meiner Mandantschaft. Meine Mandantschaft kam schließlich auch diesen Forderungen nach.
Und dann?
Als meine Mandantschaft jedoch weiterhin mit Zahlungsaufforderungen konfrontiert wurde, lehnte meine Mandantschaft jede weitere Zahlung an die Tatverdächtigen ab. Zu einer Auszahlung an meine Mandantschaft kam es seither nicht. So wie aktuell auch bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com). Es wurden sodann juristische Schritte eingeleitet (siehe Anwalt für Krypto Betrug, was tun?).
Stand heute (04.01.2023) findet sich DirectaMax noch nicht auf einer deutschsprachigen, behördlichen Warnliste. Das könnte sich durch meine Aktivitäten sehr bald ändern. Sehen Sie hier meine Einschätzung zu den Warnungen der Finanzaufsichten:
- BaFin Warnliste (aus Deutschland)
- FMA Warnliste (aus Österreich)
- FINMA Warnliste (aus der Schweiz)
Anlagebetrug nicht auf Deutschland beschränkt - Österreich und Schweiz ebenso betroffen!
Die vorliegend diskutierte Konstellation eines möglichen Investmentbetrugs ist keineswegs nur auf Deutschland beschränkt. Denn die Finanzbetrüger nutzen den gesamten, deutschsprachigen "Markt" an potenziellen Betrugsopfern voll aus!
Seitens der Kantonspolizei Zürich werden in regelmäßigen Abständen die Namen unseriöser Handelsplattformen und die Akteure hinter dubiosen Geldanlagen veröffentlicht. Von der schweizerischen Finanzaufsicht FINMA gibt es ebenso aktuelle Warnhinweise.
In Österreich sieht es nicht anders aus. Die Finanzaufsicht FMA schlägt Alarm und rät Investorinnen und Investoren zur Vorsicht. Beim österreichischen Bundesministerium für Inneres findet sich eine eigene Info-Website zum Online-Anlagebetrug.
In meiner Kanzlei bearbeite ich vorwiegend Betrugsfälle, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgespielt haben. Schreiben Sie mir unverbindlich per Mail, wie Ihr Einzelfall konkret aussieht.
Kostenfreie Ersteinschätzung zu DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) einholen!
Für meine Mandantschaft bereite ich die erforderlichen, rechtlichen Maßnahmen gegen DirectaMax vor. Dazu sammele ich tiefergehende Informationen zu dieser zwielichtigen Plattform.
Sollten auch Sie üble Erfahrungen dort gemacht haben, können Sie mir unverbindlich schreiben. Teilen Sie mir mit, weshalb Sie von einem Betrug ausgehen und unter welcher Begründung bei Ihnen die Auszahlung von DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) nicht erfolgt.
Hilfe benötigt?
Über meine Website
biete ich Betroffenen von betrügerischen Brokern und unseriösen Trading-Plattformen eine kostenfreie Ersteinschätzung an. So erhalten Sie ein anwaltliches Feedback zu Ihrer speziellen Situation - ohne dass sofort ein Kostenaufwand entsteht.
Keinesfalls weitere Gelder oder Kryptowährungen bei DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) einzahlen. Es könnte sonst in einem Totalverlust enden. Speichern Sie die Kommunikationsdaten (Mails, Rufnummern, Profile) und Walletadressen der Personen.
Abschließende Hinweise für Sie!
- Dass zwei Domains von DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) verwendet werden, ist für einen "normalen Broker" sicher ungewöhnlich. Anscheinend planen die Tatverdächtigen hier, diese Trading-Plattform auch in Zukunft auf unterschiedlichen Websites zu verwenden.
- Wenn DirectaMax (directamax.io und ditrecta.com) ein Betrug ist, wurde Ihr Geld nie investiert. Die angezeigten Kursverläufe sind dann rein digitale Fälschungen. Alles fake.
- Schützen Sie Ihr Onlinebanking und Ihre Accounts bei den Kryptobörsen. Bei einem Betrug schrecken die Täter auch nicht davor zurück, Ihre persönlichen Daten für einen Fremdzugriff auf Ihre Konten zu missbrauchen.
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