Rechtstipps zu "Steuerhinterziehung melden"
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05.05.2024 Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)„… Änderung für den Online-Handel. Seit Januar 2023 sind Betreiber digitaler Plattformen wie eBay rechtlich verpflichtet, bestimmte Daten ihrer Nutzer an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu melden …“ Weiterlesen
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17.04.2024 Rechtsanwalt Sören Grigutsch„… . Drogenhandel , Steuerhinterziehung, Menschenhandel, Bestechung oder Raub stammen. Um das Ziel der Verschleierung zu erreichen, werden zum Beispiel Immobilien, Kunstwerke, Aktien und Kryptowährungen gekauft …“ Weiterlesen
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27.03.2024 Rechtsanwalt Alexander Gottstein LL.B.„… und damit gegen die sozialversicherungsrechtlichen Melde-, Beitrags- oder Aufzeichnungspflichten sowie steuerliche Pflichten verstoßen wird. Strafbar können sich Arbeitgeber, Unternehmer …“ Weiterlesen
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25.03.2024 Rechtsanwalt Michael Below LL.M.„… , müssen die verpflichteten Unternehmen gemäß § 43 Absatz 1 GwG diesen Verdacht der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen „Financial Intelligence Unit“ (FIU) unverzüglich melden. Bleibt …“ Weiterlesen
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22.03.2024 Rechtsanwalt Michael Rainer„… Jahren enorm gestiegen. Das hat seine Gründe, u.a. soll Steuerhinterziehung oder Schwarzgeld bekämpft werden. Das erschwert den Geldtransfer oder Vermögenstransfer aus dem Ausland ins Inland …“ Weiterlesen
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06.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch„… . Ein Finanzinstitut ist verpflichtet, verdächtige Fälle unverzüglich den Behörden zu melden. Eine Auszahlung oder Überweisung von dem betroffenen Konto ist erst möglich, nachdem die Financial Intelligence Unit …“ Weiterlesen
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07.03.2024 Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt„… sind möglich: Kontrollmitteilungen von Banken Wenn Sie Fiat-Geld (z.B. Euro, US-Dollar) auf einer Krypto-Börse einzahlen oder von dort abheben, kann Ihre Bank dies dem Finanzamt melden. In vielen Ländern …“ Weiterlesen
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20.02.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… des Verstorbenen korrekt erfasst und besteuert werden. a. Grundlagen der Meldepflicht Nach dem Erbfall sind die Erben verpflichtet, den Nachlass dem Finanzamt zu melden. Diese Meldepflicht umfasst …“ Weiterlesen
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22.01.2024 Rechtsanwalt Hans-Peter Rien„… . Auch wenn zum Vermögen Grundbesitz, Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften oder Auslandsvermögen gehören, müssen sich die Erben beim Finanzamt melden. Gleichwohl gibt es Fälle, in denen man …“ Weiterlesen
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20.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„Sie können jederzeit einen Betrugsverdacht melden . Allerdings müssen Sie aufpassen, sonst "fällt es auf Sie selbst zurück". Denn es gibt etliche Punkte zu beachten, bevor Sie beispielsweise …“ Weiterlesen
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25.01.2024 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der gesetzlichen Compliance, sondern auch ein Schutz gegen unbeabsichtigte Fehler, die zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen, insbesondere Steuerhinterziehung, führen können. Die Komplexität …“ Weiterlesen
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12.01.2024 Rechtsanwalt Christian-Albrecht Kurdum„… bei Geldwäscheverdacht Die meisten Meldungen kommen dabei von Banken, die verdächtige Transaktionen melden. Sicherheitshalber sperren die Geldhäuser dann das komplette Konto . Die Folgen für Betroffene …“ Weiterlesen
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28.04.2024 Rechtsanwalt Dr. Dejan Dardić„… Hausdurchsuchung Ebay Steuerhinterziehung Steuerpflichtige melden Transparenzgesetz Meldung bei mehr als 2000 EUR Umsatz pro Jahr“ Weiterlesen
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26.12.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… strenge Vorschriften für Finanzinstitutionen und andere betroffene Berufsgruppen fest, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu melden. In diesem Kontext ist es entscheidend, die verschiedenen …“ Weiterlesen
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28.10.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… ist, eine Beschäftigung aufzunehmen, und aktiv nach Arbeit sucht. Des Weiteren sollten Eltern alle relevanten Änderungen in der Situation des Kindes umgehend der Familienkasse melden, da diese Änderungen …“ Weiterlesen
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04.10.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… der staatlichen Steuer birgt dieser Bereich die Gefahr der schnellen und unbemerkten Verwirklichung des Steuerstraftatbestandes der Steuerhinterziehung. 2. Das Besteuerungsverfahren …“ Weiterlesen
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23.09.2023 Rechtsanwalt Michael Staudenmayer„Über hundert Länder melden dem Finanzamt Bankkonto-Daten Nach aktuellem Stand übermitteln 108 Staaten elektronisch Daten an die deutschen Finanzbehörden. Dadurch soll der Steuerhinterziehung …“ Weiterlesen
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13.09.2023 Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer LL.M.„… ; Wenn die Zollbehörden eine Bestellung abfangen, oder über die Aushebung eines illegalen Händlers Zugriff auf Kundendaten erhalten, droht eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung! In diesem Rechtstipp erklären …“ Weiterlesen
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05.09.2023 Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer LL.M.„… , und sein Anstellungsverhältnis zu melden; auch Sozialleistungen zu beziehen, und nebenher zu arbeiten, ist illegal. Ist Schwarzarbeit gleich Steuerhinterziehung? Der Tatbestand der Schwarzarbeit hat …“ Weiterlesen
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30.08.2023 Rechtsanwalt Dr. iur. Holger Traub - Dipl. Kfm.„… Steuertransparenz unternommen. An diesem Tag werden 119 Länder Namen und Konten von Personen an den deutschen Fiskus melden, die Konten und Gelder in diesen Ländern haben. Details hierzu finden sich u. a …“ Weiterlesen
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08.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… erstelle ich in meiner Kanzlei eine Blockchain-Analyse, um die Täter und ihre Zahlungen aufzuspüren. Wer von Hitoncoins (hitoncoins.com) über das Ohr gehauen wurde, kann sich bei mir melden. Berichten …“ Weiterlesen
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10.08.2023 Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer LL.M.„… oder Lohnsteuern fällt alles unter den Begriff Schwarzarbeit. Ist Schwarzarbeit automatisch Steuerhinterziehung? Nein. Ein Unternehmen oder Anstellungsverhältnis nicht ordnungsgemäß zu melden, stellt …“ Weiterlesen
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09.08.2023 Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer LL.M.„… , dass Sie sich unwissentlich der Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben, sollten Sie dies den Behörden von sich aus melden. Wenn Sie sich selbst anzeigen, den vollen Umfang Ihrer Steuerschulden offenlegen …“ Weiterlesen
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27.07.2023 Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner„… Einreichen gefälschter oder falscher Steuerklärungen. Dies kann zu erheblichen finanziellen Belastungen für Steuerzahler und die Volkswirtschaft insgesamt führen. Steuerhinterziehung …“ Weiterlesen