Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!
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Rechtstipps zu "Geldwäsche" | Seite 32
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11.06.2012 Rechtsanwalt Clemens Louis„… , Erpressung, gewerbsmäßige Hehlerei, eine gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, Gemeingefährliche Straftaten (z. B. Brandstiftung u. a.), Verstöße …“ Weiterlesen
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26.04.2024 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… , Interessenkonflikte, Geldwäsche, Bestechlichkeit aufzudecken oder zu verhindern und ob der Datenschutz eingehalten wird. Daneben gilt Compliance/Überwachung als ein Element der ordnungsgemäßen …“ Weiterlesen
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05.12.2011 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… . Es sind schärfere Sanktionen bei Gesetzesverstößen geplant. Die Pflicht zu Verdachtsanzeigen wird erweitert. Mit dem Gesetz sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch bei komplexen Transaktionen …“ Weiterlesen
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27.10.2011 Rechtsanwalt Gereon Temme„Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung" (sog. Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) hat der Gesetzgeber das Institut der strafbefreienden Selbstanzeige neu …“ Weiterlesen
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11.08.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„Ermittlungsverfahren & Strafverfahren bei dem Verdacht der Geldwäsche & Computerbetrug Kanzlei Louis & Michaelis bei Fragen zum Wirtschaftsstrafrecht: Lassen Sie sich umfassend beraten …“ Weiterlesen
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05.08.2011 WAGNER HALBE Rechtsanwälte„… einen Anteil des Überweisungsbetrages, meist eine Provision zwischen 5 und 20 %, einbehalten. ACHTUNG: Computerbetrug und Geldwäsche Wer dabei auf einen schnellen Nebenverdienst hofft …“ Weiterlesen
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21.07.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„… Bandenhehlerei - Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte - Gemeingefährliche Straftaten (z.B. Brandstiftung u.a.) - Verstöße gegen das BtMG - Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz …“ Weiterlesen
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06.07.2011 Rechtsanwalt Clemens Louis„… . Bei einer Hausdurchsuchung werden erfahrungsgemäß folgende Gegenstände sichergestellt: Handy, Dealergeld, Drogen, Feinwaage, Verpackungsmaterial, CDs, Computer, Waffen und ähnliche Gegenstände. Geldwäsche …“ Weiterlesen
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30.03.2020 Rechtsanwalt Thomas C. Pohl„… des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Was ist zu tun? Erst einmal Ruhe bewahren und einen Rechtsanwalt anrufen. Ein Anwalt für Strafrecht mit Erfahrung mit solchen Sachverhalten kann Ihnen helfen, Ihr Geld …“ Weiterlesen
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18.11.2010 Rechtsanwalt Holger Hesterberg„… von Personen abgeglichen. Dabei reicht schon die Namensähnlichkeit mit einem Eintrag aus, um ins Visier der Ermitllungsbehörden zu geraten. Zum Schutz vor Geldwäsche wird auch auf Transaktionsauffälligkeiten …“ Weiterlesen
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16.11.2010 Rechtsanwalt Christian Steffgen„… " . Er muss lediglich Aufklärungshilfe zu „einer" schweren Straftat des § 100 a Abs. 2 StPO, wie z. B. Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Raub, Erpressung, Freiheitsberaubung, Bandendiebstahl, Geldwäsche …“ Weiterlesen
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30.08.2010 Rechtsanwalt Martin J. Haas„… der unautorisierten Abbuchung vom Konto des Klägers erhalten und dann weitergeleitet hatte. Dieses Geld hatte der Beklagte dann via Western Union nach Russland verschickt und sich somit der Geldwäsche …“ Weiterlesen
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11.06.2010 Rechtsanwalt Peter Koblenz„… nicht. In der mündlichen Verhandlung erging auch der Hinweis, dass eine Verurteilung auch wegen des Tatbestandes der Geldwäsche in Betracht kommen könne. Das Verfahren wurde letztlich vom Amtgericht Backnang …“ Weiterlesen
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19.04.2010 Rechtsanwalt Martin J. Haas„Der Bundesgerichtshof bestätigte kürzlich ein Urteil des Landgerichts München, mit welchem u.a. zwei studierte Juristen den Tatbestand der Geldwäsche erfüllt hatten, indem Sie einen Schuldner zwangen …“ Weiterlesen
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11.03.2010 Treutler Rechtsanwälte Fachanwälte„… . Überwiegend unbekannt ist jedoch, dass sich nicht nur der „Phisher" strafbar macht, sondern auch der Finanzagent. Der Finanzagent kann sich der Geldwäsche (§ 261 StGB) strafbar machen. Resultiert …“ Weiterlesen
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16.11.2009 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… des Bürgers beschäftigen, können bundesweit Bankdaten aller Kontoinhaber abfragen. Dadurch sollen Geldflüsse rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch …“ Weiterlesen
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13.11.2009 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… , können bundesweit Bankdaten aller Kontoinhaber abfragen. Dadurch sollen Geldflüsse rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch darf nicht auf Daten über …“ Weiterlesen
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28.08.2009 Rechtsanwalt Hermann Kulzer M.B.A.„… rekonstruiert und die Geldwäsche der organisierten Kriminalität unterbunden werden. Jedoch darf nicht auf Daten über Kontostände zugegriffen werden, sondern nur auf Kontostammdaten der Kunden und über …“ Weiterlesen
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16.07.2009 Monique Michel, anwalt.de-Redaktion„… unbekannt ist, dass die Zollbehörden auch verantwortlich sind für die Verfolgung von Schwarzarbeit und Geldwäsche. Bei der Suche nach Zollverstößen kommt die sog. Zollfahndung zum Einsatz. Oberste …“ Weiterlesen
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18.06.2009 Monique Michel, anwalt.de-Redaktion„… die Kronzeugenregelung nur auf bestimmte Delikte beschränkt, z.B. Geldwäsche § 261 StGB (Strafgesetzbuch), Bildung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung §§ 129, 129a StGB oder Drogendelikte …“ Weiterlesen
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15.09.2008 Rechtsanwalt Gereon Temme„… , die Gesellschafterliste aktuell zu halten. Weil die Struktur der Anteilseigner transparenter wird, lassen sich Missbräuche wie zum Beispiel Geldwäsche besser verhindern. c) Gutgläubiger Erwerb …“ Weiterlesen
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21.02.2008 Monique Michel, anwalt.de-Redaktion„… erkennen können, wer hinter der GmbH steht und die Missbrauchsgefahr z.B. durch Geldwäsche verringert wird. Der Missbrauchsbekämpfung dient auch die neue Pflicht der Gesellschafter, Insolvenzantrag …“ Weiterlesen
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15.02.2008 Esther Wellhöfer, anwalt.de-Redaktion„… , Sozialmissbrauch, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt. Zuvor hatten beispielsweise die Finanzbehörden nur die Möglichkeit, Kontendaten des Steuerpflichtigen abzufragen, wenn sie wussten …“ Weiterlesen